7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元

7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元7名男女包括外佣涉嫌串谋「洗黑钱」案被捕，涉及约1亿1100万元。警方表示案件仍在调查，不排除有更多人被捕。被捕人士包括2名本地男子、3名泰国籍及2名菲律宾籍女子，分别报称任职清洁工人、运输工人、家佣及无业人士，他们涉嫌透过48个傀儡户口，清洗过亿元的怀疑犯罪得益，当中包括投资、网上求职及电话骗案等。警方表示，自去年10月起展开调查，锁定一个洗黑钱集团，昨日采取拘捕行动，调查发现集团以数百至数千港元的金钱利益，招揽他人开纳傀儡户口及交出银行卡与密码，案中事主将款项存入有关的傀儡户口，经过多次转帐逃避警方追查，部分经现金提取再购买加密货币。2023-08-0814:18:13

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益　21人被捕涉洗黑钱

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益21人被捕涉洗黑钱21名男女涉嫌与18宗电骗、网骗及洗黑钱案有关，被警方拘捕，涉案金额约4980万元，他们获准保释候查，下月中旬再向警方报到。九龙城警区刑事部警员本星期三至昨日，展开打击科技罪案及骗案执法行动，全港多区拘捕14名男子及7名女子，年龄介乎22至67岁，被捕人士主要是傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。涉及案件包括「猜猜我是谁」、网上投资、网上购物及网上求职等骗案，案中事主损失分别介乎500元至1600万元，涉案总额共约4980万元。警方重申，「洗黑钱」是严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途，一经定罪，最高可被判罚款500万元及入狱14年。2023-11-1817:05:32

警方拘67人涉洗黑钱 19人报称印佣菲佣

#港闻【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。行动涉及52宗诈骗案，包括网上求职骗案、网上购物，以及投资骗案，涉款高达7300万元，共拘捕67人，均为虚拟银行的傀儡户口持有人，当中19人报称是印佣和菲佣。调查发现诈骗集团以几千元作报酬，利诱开设网上虚拟银行户口存入骗取的款项，并透过多层户口互相转帐清洗黑钱。警方强调，即使没有直接参与洗黑钱，但作为傀儡户口持有人，同样触犯洗钱罪。

37人被捕涉诈骗及洗黑钱　警方称借或卖户口不能逃避刑责

37人被捕涉诈骗及洗黑钱警方称借或卖户口不能逃避刑责警方一连三个星期进行打击科技罪行及反洗黑钱行动，「以欺骗手段获得财产」及「洗黑钱」等罪名拘捕29男8女，年龄介乎15至66岁，共侦破35宗骗案，涉及骗款合共高达8900万元。观塘警区科技及财富罪案组主管梁普恩表示，破获的35宗案件涉及101名受害人，年龄由18至75岁，包括网上求职、网上购物及网上投资骗案。其中一宗投资骗案的56岁女受害人，在社交媒体认识骗徒，投资虚拟货币，共损失4100万元。他又说大部分被捕人士是傀儡户口持有人，他呼吁市民不要以侥幸心态去借出银行户口或售卖个人资料开设新户口，以为无直接参与处理犯罪得益就可逃避法律责任，因为根据过往检控案例，即使被捕人推搪是借出、卖出或租出银行户口，刑责与真正处理犯罪得益并无分别，法庭甚至有机会以此为加刑因素。2024-04-0217:16:08

43人涉逾2800万元洗黑钱案被捕

43人涉逾2800万元洗黑钱案被捕警方拘捕43人涉嫌「洗黑钱」，涉款超过2875万元。将军澳区科技及财富罪案队督察罗君杰表示，他们早前针对区内的科技罪案及诈骗案件执法，拘捕29男14女，年龄介乎19至64岁，涉及32宗案件，包括网上情缘或投资骗案，绝大部份被捕人士都是傀儡户口的持有人。他提到，半数被捕人士年龄不足25岁，部份人由于贪心或有债务问题而犯案。被捕人提供个人银行户口或者个人资料，以换取数百元至数千元的报酬，户口会在短时间内被用作收取骗款及洗黑钱等非法用途。罗君杰说，正值暑假，呼吁尤其年轻人不应借出或售卖个人资料或者户口，否则有机会触犯洗黑钱罪行，最高罚款500万元及监禁14年。2023-08-0112:23:30

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱

警拘20人包括14名印尼女子涉嫌串谋洗黑钱警方针对涉嫌诱骗外籍家庭佣工开立傀儡户口的洗黑钱犯罪集团，拘捕20名男女，当中包括14名印尼女子。被捕人士涉嫌利用17个银行户口，清洗超过1千万元怀疑犯罪得益。被捕的6名本地男子及14名印尼女子，年龄介乎29至63岁，涉嫌「串谋洗黑钱」罪。警方说，调查显示，被捕人士主要为傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。被捕人士涉嫌与39宗、在去年11月至今年4月发生的不同类型骗案有关，包括网上购物骗案、垫支款项骗案、网上情缘骗案等，涉案总额共约540万元。警方说，不法集团涉嫌以金钱利诱外籍家庭佣工在港开立银行户口，以1000至2500元作为报酬，相约外佣到公园、快餐店、酒店房间等，利用手机应用程式为相关外佣开立银行户口，而犯罪集团会管理及操控这些傀儡户口。2024-05-2713:16:29