警方拘175人涉141宗诈骗及反洗黑钱案

#港闻【Now新闻台】警方采取一连十六日反诈骗及反洗黑钱行动拘捕175人，涉及逾141宗骗案，涉及清洗黑钱逾7.8亿元。行动中检获多部手提电话、银行户口资料等，拘捕5名骗徒及170名傀儡户口持有人，他们报称为厨师、装修工人等。警方调查发现，买手通过网上社交平台招募、收购傀儡户口，甚至陪同户口持有人到银行开户，骗徒冒充网上购物平台及内地支付平台客服，致电要求受害人过数，涉及逾141宗骗案，受害人数多达665人。

涉诈骗及提供户口洗黑钱　31人被捕包括17名外佣

涉诈骗及提供户口洗黑钱31人被捕包括17名外佣警方拘捕31人，包括7男24女，涉嫌「以欺骗手段取得财产」、诈骗及「洗黑钱」，共涉及51宗案件，总损失金额超过5700万元，涉嫌处理的犯罪得益超过850万元。警方表示，为打击诈骗案件以及卖户口等洗黑钱活动，本月展开执法行动，共拘捕31人，年龄由21至74岁，大部分为非华裔人士，包括17名外佣，被捕人主要为傀儡户口持有人，他们声称对诈骗案件不知情，指自己受诈骗集团提供的微薄报酬引诱开设银行户口，并将户口提供给诈骗集团用以收取骗款。警方说，有两名被捕人已被落案起诉，将于下月8日提堂，至于其他被捕人获准保释候查。警方相信有本地诈骗集团特别针对外佣对香港法例的不熟悉，以报酬利诱外佣借出或卖出个人户口作不法用途，令外佣堕入法网。警方说，已在过去的周末进行一系列防骗及反洗黑钱的宣传行动，包括向外佣派发宣传单张，提醒不要因报酬而借出或贩卖户口给不法份子，因为除了要负上刑责，亦可能影响日后留港的工作机会。2023-07-2415:58:42

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱

警拘20人包括14名印尼女子涉嫌串谋洗黑钱警方针对涉嫌诱骗外籍家庭佣工开立傀儡户口的洗黑钱犯罪集团，拘捕20名男女，当中包括14名印尼女子。被捕人士涉嫌利用17个银行户口，清洗超过1千万元怀疑犯罪得益。被捕的6名本地男子及14名印尼女子，年龄介乎29至63岁，涉嫌「串谋洗黑钱」罪。警方说，调查显示，被捕人士主要为傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。被捕人士涉嫌与39宗、在去年11月至今年4月发生的不同类型骗案有关，包括网上购物骗案、垫支款项骗案、网上情缘骗案等，涉案总额共约540万元。警方说，不法集团涉嫌以金钱利诱外籍家庭佣工在港开立银行户口，以1000至2500元作为报酬，相约外佣到公园、快餐店、酒店房间等，利用手机应用程式为相关外佣开立银行户口，而犯罪集团会管理及操控这些傀儡户口。2024-05-2713:16:29

37人被捕涉诈骗及洗黑钱　警方称借或卖户口不能逃避刑责

37人被捕涉诈骗及洗黑钱警方称借或卖户口不能逃避刑责警方一连三个星期进行打击科技罪行及反洗黑钱行动，「以欺骗手段获得财产」及「洗黑钱」等罪名拘捕29男8女，年龄介乎15至66岁，共侦破35宗骗案，涉及骗款合共高达8900万元。观塘警区科技及财富罪案组主管梁普恩表示，破获的35宗案件涉及101名受害人，年龄由18至75岁，包括网上求职、网上购物及网上投资骗案。其中一宗投资骗案的56岁女受害人，在社交媒体认识骗徒，投资虚拟货币，共损失4100万元。他又说大部分被捕人士是傀儡户口持有人，他呼吁市民不要以侥幸心态去借出银行户口或售卖个人资料开设新户口，以为无直接参与处理犯罪得益就可逃避法律责任，因为根据过往检控案例，即使被捕人推搪是借出、卖出或租出银行户口，刑责与真正处理犯罪得益并无分别，法庭甚至有机会以此为加刑因素。2024-04-0217:16:08

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益　21人被捕涉洗黑钱

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益21人被捕涉洗黑钱21名男女涉嫌与18宗电骗、网骗及洗黑钱案有关，被警方拘捕，涉案金额约4980万元，他们获准保释候查，下月中旬再向警方报到。九龙城警区刑事部警员本星期三至昨日，展开打击科技罪案及骗案执法行动，全港多区拘捕14名男子及7名女子，年龄介乎22至67岁，被捕人士主要是傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。涉及案件包括「猜猜我是谁」、网上投资、网上购物及网上求职等骗案，案中事主损失分别介乎500元至1600万元，涉案总额共约4980万元。警方重申，「洗黑钱」是严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途，一经定罪，最高可被判罚款500万元及入狱14年。2023-11-1817:05:32

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件警方共拘捕109名本地男女，年龄介乎18至82岁，涉嫌「洗黑钱」，怀疑涉及共76宗案件，包括求职骗案、借贷骗案、投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案及网上购物骗案等，总损失金额达5900万元。新界南总区人员本月12日至21日展开新一轮代号「浅岸」的执法行动，打击科技罪案。经初步调查，所有被捕人为傀儡户口持有人，怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。所有被捕人已获准保释候查，须于7月上旬至中旬向警方报到。警方呼吁市民切勿将个人资料交给陌生人，以免跌入洗黑钱陷阱。警方重申，即使户口持有人声称不知个人户口被用作洗黑钱亦不能免责，最高可被判处监禁14年及罚款500万元。2023-06-2213:20:34(1)