175人涉骗案及洗黑钱被捕　一名73岁女事主被骗2800万元

175人涉骗案及洗黑钱被捕一名73岁女事主被骗2800万元警方过去半个月采取反洗黑钱行动，拘捕175人，涉及骗案和相关洗黑钱罪行，有665名受害人，年龄介乎15至89岁，损失金额由900元至2800万元不等。港岛总区科技及财富罪案组高级督察朱婉湉表示，损失金额最多的投资骗案，受害者是73岁女子，骗徒声称在虚假网站投资股票可获取巨额盈利，受害人最终将2800万元毕生积蓄转帐到骗徒户口。其余受害者亦不乏高学历、高收入人士，包括医生、律师、药剂师、投资分析师及大学研究员。她表示，骗徒往往以低成本收购傀儡银行户口，再清洗骗款，因此打击傀儡户口是切断诈骗产业链的重要一环。当中一名41岁被捕男子涉及在短时间卖出14个户口，是今次行动中最多。警方拘捕5名傀儡户口买手，未来会继续采取「放蛇」行动打击。港岛总区防止罪案办公室署理总督察戴盈慧提到，留意到骗徒近期经常假冒客户服务员犯案，包括致电市民，指对方买了保险，如须取消就要提供银行资料等。她强调职员不会索取银行资料，如提供予对方，就等同任由其他人提款。2024-06-1212:10:39

涉9900万元网骗及洗黑钱等案51人准保释候查

涉9900万元网骗及洗黑钱等案51人准保释候查警方拘捕51人，涉嫌与39宗诈骗及「洗黑钱」案件有关，案件涉及119名受害人，总损失金额约9900万元。大部分被捕人涉嫌向诈骗集团提供傀儡户口、收取骗款及「洗黑钱」。警方表示，鉴于骗案持续上升，湾仔警区刑事部人员在上星期日至昨日展开行动，共拘捕49名本地男女及2名外籍女子，年龄介乎19至67岁，涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」。调查显示，被捕人与39宗骗案及「洗黑钱」案件有关，包括投资、网上情缘、网购、电骗及求职等。他们已获准保释候查，须于11月中至下旬向警方报到。警方呼吁市民应小心保护个人资料，又提醒切勿开设银行户口予他人使用，或将银行户口借予他人作非法用途。2023-10-2214:54:14

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件警方共拘捕109名本地男女，年龄介乎18至82岁，涉嫌「洗黑钱」，怀疑涉及共76宗案件，包括求职骗案、借贷骗案、投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案及网上购物骗案等，总损失金额达5900万元。新界南总区人员本月12日至21日展开新一轮代号「浅岸」的执法行动，打击科技罪案。经初步调查，所有被捕人为傀儡户口持有人，怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。所有被捕人已获准保释候查，须于7月上旬至中旬向警方报到。警方呼吁市民切勿将个人资料交给陌生人，以免跌入洗黑钱陷阱。警方重申，即使户口持有人声称不知个人户口被用作洗黑钱亦不能免责，最高可被判处监禁14年及罚款500万元。2023-06-2213:20:34(1)

警拘18人涉嫌「洗黑钱」逾3500万元

警拘18人涉嫌「洗黑钱」逾3500万元警方拘捕2男16女，涉嫌「洗黑钱」及串谋「洗黑钱」，相信他们是属于一个由非华裔人士组成的犯罪集团，其中5人是骨干成员，涉案金额超过3500万元。警方财富情报及调查科说，疑犯透过社交平台及外佣的社交圈子，以每个户口1000至2500元，利诱不同人士开立银行帐户，并索取其网上银行户口资料、银行卡及密码，利用至少33个傀儡银行户口，清洗来自不同骗案的犯罪得益，其中包括29宗投资、网上情缘、电邮等骗案所得的骗款1100万元。警方在昨日采取拘捕行动，被捕人士年龄介乎29岁至49岁，相信已瓦解该犯罪集团，不排除有更多人被捕。2023-01-1020:43:17

84人被捕涉与多宗诈骗及洗黑钱案有关　总损失逾亿元

84人被捕涉与多宗诈骗及洗黑钱案有关总损失逾亿元警方拘捕84人，涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产罪」、「洗黑钱」及「串谋诈骗」罪，当中大部分被捕人士为傀儡户口持有人。警方表示，在过去三星期拘捕71男和13女，年龄介乎18至68岁，涉嫌与53宗诈骗案及洗黑钱案有关，当中包括投资、网上情缘、街头骗案等，案件涉及131名受害人，个别损失金额由3千元至6千万元不等，总损失金额约1亿1800万元。警方提到，大部分被捕人士为傀儡户口持有人，他们分别收取约2千元至200万元不等的赃款。警方提到，其中3名被捕男子与街头骗案有关，他们分别向2名受害人声称需要协助搬运电子零件，期间向受害人声称转售相关电子零件后可以赚取可观利润，以吸引他们购买，当受害人交出金钱后，不法分子连同电子零件一同逃去无踪，警方其后在3人出境时将他们拘捕。2023-10-2315:54:27

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益　21人被捕涉洗黑钱

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益21人被捕涉洗黑钱21名男女涉嫌与18宗电骗、网骗及洗黑钱案有关，被警方拘捕，涉案金额约4980万元，他们获准保释候查，下月中旬再向警方报到。九龙城警区刑事部警员本星期三至昨日，展开打击科技罪案及骗案执法行动，全港多区拘捕14名男子及7名女子，年龄介乎22至67岁，被捕人士主要是傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。涉及案件包括「猜猜我是谁」、网上投资、网上购物及网上求职等骗案，案中事主损失分别介乎500元至1600万元，涉案总额共约4980万元。警方重申，「洗黑钱」是严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途，一经定罪，最高可被判罚款500万元及入狱14年。2023-11-1817:05:32