涉诈骗及提供户口洗黑钱　31人被捕包括17名外佣

涉诈骗及提供户口洗黑钱31人被捕包括17名外佣警方拘捕31人，包括7男24女，涉嫌「以欺骗手段取得财产」、诈骗及「洗黑钱」，共涉及51宗案件，总损失金额超过5700万元，涉嫌处理的犯罪得益超过850万元。警方表示，为打击诈骗案件以及卖户口等洗黑钱活动，本月展开执法行动，共拘捕31人，年龄由21至74岁，大部分为非华裔人士，包括17名外佣，被捕人主要为傀儡户口持有人，他们声称对诈骗案件不知情，指自己受诈骗集团提供的微薄报酬引诱开设银行户口，并将户口提供给诈骗集团用以收取骗款。警方说，有两名被捕人已被落案起诉，将于下月8日提堂，至于其他被捕人获准保释候查。警方相信有本地诈骗集团特别针对外佣对香港法例的不熟悉，以报酬利诱外佣借出或卖出个人户口作不法用途，令外佣堕入法网。警方说，已在过去的周末进行一系列防骗及反洗黑钱的宣传行动，包括向外佣派发宣传单张，提醒不要因报酬而借出或贩卖户口给不法份子，因为除了要负上刑责，亦可能影响日后留港的工作机会。2023-07-2415:58:42

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益　21人被捕涉洗黑钱

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益21人被捕涉洗黑钱21名男女涉嫌与18宗电骗、网骗及洗黑钱案有关，被警方拘捕，涉案金额约4980万元，他们获准保释候查，下月中旬再向警方报到。九龙城警区刑事部警员本星期三至昨日，展开打击科技罪案及骗案执法行动，全港多区拘捕14名男子及7名女子，年龄介乎22至67岁，被捕人士主要是傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。涉及案件包括「猜猜我是谁」、网上投资、网上购物及网上求职等骗案，案中事主损失分别介乎500元至1600万元，涉案总额共约4980万元。警方重申，「洗黑钱」是严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途，一经定罪，最高可被判罚款500万元及入狱14年。2023-11-1817:05:32

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件

警方拘捕逾百人涉「洗黑钱」涉电话骗案等76宗案件警方共拘捕109名本地男女，年龄介乎18至82岁，涉嫌「洗黑钱」，怀疑涉及共76宗案件，包括求职骗案、借贷骗案、投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案及网上购物骗案等，总损失金额达5900万元。新界南总区人员本月12日至21日展开新一轮代号「浅岸」的执法行动，打击科技罪案。经初步调查，所有被捕人为傀儡户口持有人，怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。所有被捕人已获准保释候查，须于7月上旬至中旬向警方报到。警方呼吁市民切勿将个人资料交给陌生人，以免跌入洗黑钱陷阱。警方重申，即使户口持有人声称不知个人户口被用作洗黑钱亦不能免责，最高可被判处监禁14年及罚款500万元。2023-06-2213:20:34(1)

84人被捕涉与多宗诈骗及洗黑钱案有关　总损失逾亿元

84人被捕涉与多宗诈骗及洗黑钱案有关总损失逾亿元警方拘捕84人，涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产罪」、「洗黑钱」及「串谋诈骗」罪，当中大部分被捕人士为傀儡户口持有人。警方表示，在过去三星期拘捕71男和13女，年龄介乎18至68岁，涉嫌与53宗诈骗案及洗黑钱案有关，当中包括投资、网上情缘、街头骗案等，案件涉及131名受害人，个别损失金额由3千元至6千万元不等，总损失金额约1亿1800万元。警方提到，大部分被捕人士为傀儡户口持有人，他们分别收取约2千元至200万元不等的赃款。警方提到，其中3名被捕男子与街头骗案有关，他们分别向2名受害人声称需要协助搬运电子零件，期间向受害人声称转售相关电子零件后可以赚取可观利润，以吸引他们购买，当受害人交出金钱后，不法分子连同电子零件一同逃去无踪，警方其后在3人出境时将他们拘捕。2023-10-2315:54:27

警方拘175人涉141宗诈骗及反洗黑钱案

#港闻【Now新闻台】警方采取一连十六日反诈骗及反洗黑钱行动拘捕175人，涉及逾141宗骗案，涉及清洗黑钱逾7.8亿元。行动中检获多部手提电话、银行户口资料等，拘捕5名骗徒及170名傀儡户口持有人，他们报称为厨师、装修工人等。警方调查发现，买手通过网上社交平台招募、收购傀儡户口，甚至陪同户口持有人到银行开户，骗徒冒充网上购物平台及内地支付平台客服，致电要求受害人过数，涉及逾141宗骗案，受害人数多达665人。

警方反洗黑钱及反诈骗拘210人　集团利用年轻人租借或售卖户口

警方反洗黑钱及反诈骗拘210人集团利用年轻人租借或售卖户口警方新界北总区刑事部在上月20日至本月2日展开反洗黑钱及反诈骗行动，搜查全港151个处所，拘捕210人，年龄由15至80岁，损失达3.3亿元，被捕人士处理犯罪得益达4000万元，其中317万元已被防止转移。警方表示，犯罪集团一般在社交平台或通讯软件，透过网上游戏、网上交朋友等方式接近年轻人，利用他们想「揾快钱」及零用钱的心态，以1000至2000元报酬，利用他们租借或售卖户口清洗黑钱，其中两男一女被捕人士未成年，年龄介乎15至16岁。警方由表示，行动中最高受骗金额的投资骗案达3200万元，受害人以为认识到投资专家，在网上或手机程式显示回报不断增加就加大注码。至于求职骗案，最高损失的案件达375万元，骗徒声称网上购买商品刺激销量可以带来利润，引诱受害人和朋友投入更多资金。2024-04-0315:47:36