37人被捕涉诈骗及洗黑钱　警方称借或卖户口不能逃避刑责

37人被捕涉诈骗及洗黑钱警方称借或卖户口不能逃避刑责警方一连三个星期进行打击科技罪行及反洗黑钱行动，「以欺骗手段获得财产」及「洗黑钱」等罪名拘捕29男8女，年龄介乎15至66岁，共侦破35宗骗案，涉及骗款合共高达8900万元。观塘警区科技及财富罪案组主管梁普恩表示，破获的35宗案件涉及101名受害人，年龄由18至75岁，包括网上求职、网上购物及网上投资骗案。其中一宗投资骗案的56岁女受害人，在社交媒体认识骗徒，投资虚拟货币，共损失4100万元。他又说大部分被捕人士是傀儡户口持有人，他呼吁市民不要以侥幸心态去借出银行户口或售卖个人资料开设新户口，以为无直接参与处理犯罪得益就可逃避法律责任，因为根据过往检控案例，即使被捕人推搪是借出、卖出或租出银行户口，刑责与真正处理犯罪得益并无分别，法庭甚至有机会以此为加刑因素。2024-04-0217:16:08

84人被捕涉与多宗诈骗及洗黑钱案有关　总损失逾亿元

84人被捕涉与多宗诈骗及洗黑钱案有关总损失逾亿元警方拘捕84人，涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产罪」、「洗黑钱」及「串谋诈骗」罪，当中大部分被捕人士为傀儡户口持有人。警方表示，在过去三星期拘捕71男和13女，年龄介乎18至68岁，涉嫌与53宗诈骗案及洗黑钱案有关，当中包括投资、网上情缘、街头骗案等，案件涉及131名受害人，个别损失金额由3千元至6千万元不等，总损失金额约1亿1800万元。警方提到，大部分被捕人士为傀儡户口持有人，他们分别收取约2千元至200万元不等的赃款。警方提到，其中3名被捕男子与街头骗案有关，他们分别向2名受害人声称需要协助搬运电子零件，期间向受害人声称转售相关电子零件后可以赚取可观利润，以吸引他们购买，当受害人交出金钱后，不法分子连同电子零件一同逃去无踪，警方其后在3人出境时将他们拘捕。2023-10-2315:54:27

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元警方拘捕6名男子涉嫌串谋洗黑钱等罪，包括3宗投资骗案及24宗假冒官员案，总损失金额达1亿1300万元。警方财富情报及调查科昨天进行拘捕行动，拘捕6名男子，年龄介乎24至36岁。当中有1名主要成员及5名傀儡户口持有人。团伙于去年5月至11月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗超过1亿7500万元怀疑犯罪得益。其中2800万元，证实与27宗投资骗案及假冒官员骗案有关。警方调查发现，团伙以每个户口大约数百至1千元利益，招揽傀儡开立银行户口，并要求交出银行卡机密码。根据骗徒指示和安排，受害人的款项会流入犯罪团伙所操控的傀儡户口。当中涉及金钱损失最大的是一名81岁退休商人，他于去年6月收到冒称内地公安电话，指涉嫌在内地干犯洗黑钱罪行，骗徒要求交出银行户口及密码，受害人交出后，发现户口被转帐43次，总共损失1500万。2023-07-2618:36:15(1)

涉款1.2亿电骗及洗黑钱集团被瓦解　警方拘捕24人

涉款1.2亿电骗及洗黑钱集团被瓦解警方拘捕24人警方拘捕24人，涉嫌与多宗电话骗案及洗黑钱案有关，涉及款项达到1亿2千万元，相信已经瓦解一个犯罪集团。商业罪案调查科署理高级警司陈伟基表示，警方过去5日，采取一连串拘捕行动，被捕人士包括集团主脑、骨干成员及11名傀儡户口持有人，同时检获超过100万现金及名贵手表等，亦冻结大约200万款项。警方表示，疑犯涉嫌负责购买电话太空咭及招揽傀儡户口，亦有人操纵户口。至于涉案受害人最少70人，被骗300多万，被骗金额由2500元到20万不等。他表示，电话骗案于去年下半年急升，经调查后锁定54个银行户口，大部份涉及电话骗案的可疑资金流向，当中21个户口有关连，另外33个可疑户口，就涉及一个本地犯罪集团有关「猜猜我是谁」的案件，提到当受害人将款项传入相关户口后，骗徒就立即经提款机提走现金。警方表示，去年的电话骗案举报数字达到2831宗，较前年上升1.5倍，去年全年涉案损失金额达10亿8千万，上升33%。当中以「猜猜我是谁」及「假冒官员」占最多。「假冒官员」案件涉及金额就达到9亿6千万，而「猜猜我是谁」案件数字就于去年下半年急升，当中主要是假冒受害人亲友，讹称被捕以骗取受害人交付所谓保释金，而近期亦有骗徒假冒受害人同事、上司或工作伙伴。警方表示行动仍然继续，不排除再有人被捕。2023-02-1617:37:57(1)

175人涉骗案及洗黑钱被捕　一名73岁女事主被骗2800万元

175人涉骗案及洗黑钱被捕一名73岁女事主被骗2800万元警方过去半个月采取反洗黑钱行动，拘捕175人，涉及骗案和相关洗黑钱罪行，有665名受害人，年龄介乎15至89岁，损失金额由900元至2800万元不等。港岛总区科技及财富罪案组高级督察朱婉湉表示，损失金额最多的投资骗案，受害者是73岁女子，骗徒声称在虚假网站投资股票可获取巨额盈利，受害人最终将2800万元毕生积蓄转帐到骗徒户口。其余受害者亦不乏高学历、高收入人士，包括医生、律师、药剂师、投资分析师及大学研究员。她表示，骗徒往往以低成本收购傀儡银行户口，再清洗骗款，因此打击傀儡户口是切断诈骗产业链的重要一环。当中一名41岁被捕男子涉及在短时间卖出14个户口，是今次行动中最多。警方拘捕5名傀儡户口买手，未来会继续采取「放蛇」行动打击。港岛总区防止罪案办公室署理总督察戴盈慧提到，留意到骗徒近期经常假冒客户服务员犯案，包括致电市民，指对方买了保险，如须取消就要提供银行资料等。她强调职员不会索取银行资料，如提供予对方，就等同任由其他人提款。2024-06-1212:10:39

港澳警方打击网上求职骗案拘56人涉损失逾700万元

港澳警方打击网上求职骗案拘56人涉损失逾700万元本港警方联同澳门司警上星期三起，展开打击网上求职骗案的行动，瓦解一个活跃于两地的诈骗集团，涉及两地共131宗求职骗案，拘捕56人，其中46人在本港被捕，年龄介乎18至60岁。警方表示，被捕人士包括3名骨干成员，涉嫌以欺骗手段取得财产、串谋诈骗及洗黑钱等罪，受害人损失金额共超过700万港元。犯案手法方面，主要是透过包括求职网站招募受害人，声称他们可以透过「刷单协助增加营销」的方式赚取佣金，要求受害人在包括属真实或诈骗网站，又或应用程式购物，将款项传入骗徒指定户口，声称会有8%至20%佣金，并在初期会将少量佣金传入受害人户口，之后当受害人存入更多钱，就会被扣起相关款项。警方又提到，被捕的骨干成员，包括负责招募「刷单员」、以至招募傀儡户口及清洗犯罪得益等，其他被捕人士，就包括傀儡户口持有人。2022-11-1612:22:47