【路透社：美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易】

【路透社：美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易】12月31日消息，知情人士披露，美国联邦检察官已经启动调查与SBF相关的数字钱包交易活动。据悉，纽约南区法院检察官将确认SBF是否曾尝试转移资产，或是在未经批准的情况下将部分数字资产套现。截至目前，纽约南区曼哈顿检察官办公室和SBF律师均未回应置评请求。（路透社）此前报道，SBF发推澄清，在他保释后，从AlamedaResearch钱包转出的资金与他无关。他表示，“这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金。我已经无法再访问这些资金。”

【韩国检察官：如果看到更多证据，将扩大针对当地交易所“贿赂上币”的调查】

【韩国检察官：如果看到更多证据，将扩大针对当地交易所“贿赂上币”的调查】4月3日消息，首尔南部地区检察官办公室的一位发言人表示：“如果我们看到更多证据，我们将（扩大）调查到其他交易所。”韩国目前还没有关于代币上线的法律指导，允许交易所按照自己的一套规则处理上币流程。此前消息，继韩国加密交易所Coinone之后，加密交易所Bithumb员工也因涉嫌收取上币费而正在接受检察机关的调查。报道称，Coinone的一名前雇员Jeon某在2月份因涉嫌收取上币费，收受数亿韩元，受到首尔南区检察院的调查。

【巴西联邦检察官与联邦警察就涉嫌金融犯罪对Binance展开调查】

【巴西联邦检察官与联邦警察就涉嫌金融犯罪对Binance展开调查】2023年04月20日09点39分老不正经报道，巴西联邦检察官办公室和联邦警察已就涉嫌金融犯罪对Binance交易所展开调查。调查是在市场监管机构巴西证券交易委员会(CVM)举报后启动的。据报道，CVM告诉圣保罗州总检察长，该交易所可能会继续向巴西客户提供加密货币衍生品，即使该州已向其发出停止令。Binance对此表示，它不会对正在进行的调查发表评论，并重申不会在巴西提供衍生品，其运营符合当地监管情况，并与当局保持长期对话，以促进巴西和巴西加密货币和区块链领域的发展。

【币安：将与韩国检察官合作并提供调查Do Kwon所需的任何帮助】

【币安：将与韩国检察官合作并提供调查DoKwon所需的任何帮助】2023年04月07日10点18分老不正经报道，韩国检察官称DoKwon已将非法资金从LUNA转移到比特币，这些操作使用了海外加密货币交易所而非进行直接的实物资产投资。据悉，目前韩国监管机构已要求币安停止任何与DoKwon相关的取款请求，币安也证实，他们正在与韩国检察官合作并提供他们所需要的任何帮助。（Cointelgraph）

【美国检察官修改 SBF 保释条件，仅允许其访问批准的网站】

【美国检察官修改SBF保释条件，仅允许其访问批准的网站】美国联邦检察官和SBF已接近达成协议，修改他的保释条件，拟议的条件包括限制SBF仅能使用精选的白名单中的网站和与他的辩护相关的在线工具，以及使用监控软件。拟议允许访问的网站包括彭博社、纽约邮报和TheBlock等新闻网站、流媒体服务Netflix和Spotify，以及消费者配送应用程序UberEats和DoorDash，工具包括Zoom、政府网站和几个区块链数据浏览器。政府表示，已确定个人使用网站不会对社区构成危险，包括因为它们缺乏私人通信平台，并且不会构成访问/转移加密货币资产的风险。其他内容包括禁止购买能够访问互联网的新电子产品，以及禁止在Bankman-Fried的笔记本电脑上安装活动监控软件。他需要在法庭上登记他的电子产品。Bankman-Fried与他的父母住在一起，他们的个人设备也将在法庭上注册并配备监控软件。

【美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案】

【美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案】12月1日消息，美国德克萨斯州联邦检察官对21名美国公民提出刑事指控，称其涉嫌帮助各种跨国犯罪集团使用加密货币进行洗钱，检察官表示这21人各自在国际诈骗和犯罪行动中发挥了关键作用，充当其外国同谋的国内洗钱者，其中至少有四人已经认罪。这项为期多年的调查被称为“加密信使行动”（DubbedOperationCryptoRunner），由司法部、美国特勤局和邮政检查局东德克萨斯分局进行，截止目前该行动已破获了超过3亿美元的年度洗钱交易，扣押并没收了数百万美元现金和加密货币，并确定了数千名受害者。