【英国金融时报：瑞士检察官对瑞银收购瑞信展开调查】

【英国金融时报：瑞士检察官对瑞银收购瑞信展开调查】2023年04月02日08点16分4月2日消息，据英国金融时报报道，瑞士联邦检察官已对瑞士信贷在政府支持下被规模更大的竞争对手瑞银收购一事展开调查。总部位于伯尔尼的检察官正在调查牵涉到这两家银行的政府官员、监管机构和高管是否违反了瑞士刑法。上个月，为了避免一场潜在的灾难性金融危机，这两家银行仅在一个周末就达成了紧急合并协议。瑞士联邦检察官办公室表示，联邦检察官办公室希望积极履行其使命和责任，为建立一个廉洁的瑞士金融中心做出贡献，并已建立监督机制，以便在其活动范围内的任何情况下立即采取行动。”检察官StefanBlättler已经向政府机构发布了一系列“调查命令”。(金十)

处理拜登儿子刑事指控联邦检察官获提升为特别检察官

处理拜登儿子刑事指控联邦检察官获提升为特别检察官美国司法部长加兰表示，处理总统拜登儿子亨特所涉刑事指控的联邦检察官韦斯，将被提升为特别检察官，获得额外调查权力。国会共和党人指称拜登从亨特的商业投资中，获得利益，警告会推进展开弹劾调查，但共和党人至今未就有关指控及不当行为，提出确凿证据。韦斯最初获前总统特朗普任命为特拉华州联邦检察官，拜登接任总统后韦斯留任。分析指韦斯今次获任命为特别检察官，在调查工作方面相比联邦检察官，将获赋予更多独立性。2023-08-1201:10:58(3)

【消息人士：部分美联邦检察官认为已掌握足够证据对Binance高管提起刑事诉讼】

【消息人士：部分美联邦检察官认为已掌握足够证据对Binance高管提起刑事诉讼】2022年12月12日08点43分12月12日，据路透社援引消息人士报道，美国司法部的检察官对是否向Binance提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生了分歧，部分检察官认为已掌握到了最够的证据，可以对CZ在内的Binance高管提起刑事诉讼；部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。知情人士表示，美国司法部对Binance的调查始于2018年，内容包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。此外，消息人士称司法部的官员已与Binance律师讨论了可能的认罪协议。

【韩国检察官：如果看到更多证据，将扩大针对当地交易所“贿赂上币”的调查】

【韩国检察官：如果看到更多证据，将扩大针对当地交易所“贿赂上币”的调查】4月3日消息，首尔南部地区检察官办公室的一位发言人表示：“如果我们看到更多证据，我们将（扩大）调查到其他交易所。”韩国目前还没有关于代币上线的法律指导，允许交易所按照自己的一套规则处理上币流程。此前消息，继韩国加密交易所Coinone之后，加密交易所Bithumb员工也因涉嫌收取上币费而正在接受检察机关的调查。报道称，Coinone的一名前雇员Jeon某在2月份因涉嫌收取上币费，收受数亿韩元，受到首尔南区检察院的调查。

【路透社：美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易】

【路透社：美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易】12月31日消息，知情人士披露，美国联邦检察官已经启动调查与SBF相关的数字钱包交易活动。据悉，纽约南区法院检察官将确认SBF是否曾尝试转移资产，或是在未经批准的情况下将部分数字资产套现。截至目前，纽约南区曼哈顿检察官办公室和SBF律师均未回应置评请求。（路透社）此前报道，SBF发推澄清，在他保释后，从AlamedaResearch钱包转出的资金与他无关。他表示，“这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金。我已经无法再访问这些资金。”

巴西警方对前总统博索纳罗涉嫌策动政变展开调查

巴西警方对前总统博索纳罗涉嫌策动政变展开调查巴西联邦警察8日对包括前总统博索纳罗在内的相关人员涉嫌策动政变展开调查。据巴西媒体报道，联邦警察是在博索纳罗的助手毛罗・锡德与检方签署认罪协议后展开此次调查行动的。据悉，被调查人员涉嫌罪名还包括组织犯罪、企图暴力废除民主法治等。目前，巴西联邦最高法院大法官德莫赖斯已要求博索纳罗上交护照。联邦最高法院还发布了48条预防措施，包括要求被调查人员暂停履行公职、禁止被调查人员之间进行交流及离境等。