美国检察官指控 Bitcoin Fog 涉嫌利用加密货币洗钱

美国检察官指控BitcoinFog涉嫌利用加密货币洗钱一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，RomanSterlingov经营着BitcoinFog，这是一家"在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色"一直隐藏"。

【美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱】

【美国检察官指控BitcoinFog涉嫌利用加密货币洗钱】2024年02月14日06点56分老不正经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，RomanSterlingov经营着BitcoinFog，这是一家"在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色"一直隐藏"。

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】2024年06月05日08点51分老不正经报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

【知情人士：美国检察官一直在调查Signature Bank与加密货币客户的合作】

【知情人士：美国检察官一直在调查SignatureBank与加密货币客户的合作】2023年03月15日09点49分老不正经报道，据知情人士透露，在监管机构上周末突然接管SignatureBank之前，美国检察官一直在调查该银行与加密货币客户的合作。知情人士说，华盛顿和曼哈顿的司法部调查人员正在调查这家纽约银行是否采取了足够的措施来发现客户的潜在洗钱行为，比如仔细检查开户的人，监控交易以寻找犯罪迹象。两名不愿具名的人士表示，美国证券交易委员会（SEC）也在调查此事。美SEC负责人当时表示，如果发现违反联邦证券法的行为，将进行调查并采取执法行动。（彭博社）

美检察官指控40名中国警察 跨国镇压华裔异议人士

美检察官指控40名中国警察跨国镇压华裔异议人士美国纽约东区联邦检察官办公室星期一（4月17日）在布鲁克林的联邦法庭公布两项刑事诉状，指控44人犯有与参与中华人民共和国国家警察、也就是公安部跨国镇压的各项罪行，其中40人是公安部警察，两人是网信办官员。美国之音报道，美国司法部说，这44人据称针对美国境内居民进行了“跨国镇压”行为，这些美国居民有中国政府所反对的言行，比如呼吁在中国实行民主。司法部说，在这两起密谋中，被告设立和使用虚假的社交媒体账号，以骚扰和恐吓居住在海外的中国异议人士，并压制这些异议人士在一家美国电信公司平台上的言论自由。司法部没有说明是哪家公司，只称之为“公司-1”。据之前的报道，涉事公司为经营视频会议的公司Zoom。司法部说，被告据信居住在中国或亚洲其他地方，目前仍然在逃。负责国家安全事务的司法部助理部长奥尔森（MatthewG.Olsen）在司法部声明中说：“这些案例显示中国政府如何不遗余力地对行使基本自由、公开批评中国压迫的美国居民进行噤声和骚扰，包括使用一家总部在美国的科技公司。这些行为违反了我们的法律，并且是对我们的民主价值观和基本人权的侵犯。”根据美国联邦检察官对白云鹏（音译）等人提起的诉状，43名公安部警察被控犯有两项罪名，一项是串谋传送跨州威胁，另一项是串谋从事跨州骚扰。这些警察据称与隶属公安部的北京公安局共事，被分配到一支称为“912专项行动工作组”的精英单位，把目标对准世界各地的华裔异议人士，包括居住在美国的人。纽约东区联邦检察官皮斯（BreonPeace）说，按照诉状的指称，中国政府不是把国家警察和912专项行动工作组用作维护法律和公共安全的工具，而是当网络水军，攻击在美国境内行使言论自由而且观点与中国不符的人士。他说：“我赞赏调查团队全面揭露了一个由国家指导的针对美国居民的邪恶犯罪阴谋。”调查还发现，公安部官员给工作组成员下达任务，要求他们基于某些主题而撰写文章或制作视频，针对目标包括海外华裔异议人士或美国政府的政策。...