【美国检察官办公室起诉KuCoin及其两位创始人】

【美国检察官办公室起诉KuCoin及其两位创始人】2024年03月26日11点07分老不正经报道，美国纽约南区美国检察官办公室宣布启封针对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人ChunGan和KeTang合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法，故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱（AML）计划，不维持验证客户身份的合理程序，并且不提交任何可疑的文件活动报告。KuCoin还被指控经营未经许可的货币传输业务并严重违反《银行保密法》。GAN和TANG仍然逍遥法外。

【约州检察官办公室对加密货币庞氏骗局AirBit案中Scott Hughes等人做出判决】

【约州检察官办公室对加密货币庞氏骗局AirBit案中ScottHughes等人做出判决】2023年10月04日04点49分老不正经报道，10月3日，美国纽约州检察官办公室宣布对AirBit案中幸存的五名被告中的三人做出量刑，其中包括ScottHughes、CeciliaMillan和KarinaChairez。2023年初，AirBit案中的所有三名被告均承认洗钱和其他指控，几个月后才作出上述判决。ScottHughes是一名律师，涉嫌洗钱AirBitClub欺诈收益约1800万美元，被判处18个月监禁。AirBit俱乐部的高级发起人Millan被判处五年监禁。AirBitClub的另一位高级发起人Chairez被判处一年零一天监禁。

【巴西联邦检察官与联邦警察就涉嫌金融犯罪对Binance展开调查】

【巴西联邦检察官与联邦警察就涉嫌金融犯罪对Binance展开调查】2023年04月20日09点39分老不正经报道，巴西联邦检察官办公室和联邦警察已就涉嫌金融犯罪对Binance交易所展开调查。调查是在市场监管机构巴西证券交易委员会(CVM)举报后启动的。据报道，CVM告诉圣保罗州总检察长，该交易所可能会继续向巴西客户提供加密货币衍生品，即使该州已向其发出停止令。Binance对此表示，它不会对正在进行的调查发表评论，并重申不会在巴西提供衍生品，其运营符合当地监管情况，并与当局保持长期对话，以促进巴西和巴西加密货币和区块链领域的发展。

【俄罗斯检察官：调查机构应被允许设立加密钱包和交易所访问权限】

【俄罗斯检察官：调查机构应被允许设立加密钱包和交易所访问权限】12月19日消息，俄罗斯检察官MadinaDolgieva认为，除其他政府机构外，调查机构应被允许设立加密钱包，并能够存储没收的数字硬币并将其转换为法定货币。此外，MadinaDolgieva还表示，总检察长办公室一直主张在刑事手段获得的前提下，数字资产是可以被视为可没收财产。在议会上院联邦委员会宪法立法和国家建设委员会组织的会议上，Dolgieva指出，法院仍在做出相互矛盾的决定，有些承认加密货币是财产，但有些不承认。MadinaDolgieva阐述道，没收虚拟资产的实体钱包只是工作的一半，因为加密货币仍需要兑现。她强调，这就是问题的开始，因为国内交易所尚未获得许可，而检察官办公室不能使用国外平台。Dolgieva认为有必要允许调查当局打开自己的钱包并转换加密货币。

国际刑事法院检察官：ICC调查涵盖以巴当前的冲突

国际刑事法院检察官：ICC调查涵盖以巴当前的冲突国际刑事法院（ICC）检察官办公室说，获ICC授权启动的一项调查，涵盖以色列和巴勒斯坦当前的冲突。路透社报道，自上周末升级以来，这是ICC检察官办公室对以巴冲突升级的首次回应。2015年4月1日，巴勒斯坦正式加入ICC《罗马规约》，成为ICC第123个缔约成员。之后巴方要求ICC“对2014年6月13日以来在巴勒斯坦领土所发生的战争罪指控展开调查”。以色列至今没有加入《罗马规约》。ICC检察官办公室星期二（10月10日）说：“ICC授权进行的这项调查持续进行，而且适用于当前冲突中犯下的罪行。”ICC检察官还说，他们正在不断收集资料以支持调查工作。巴勒斯坦激进组织哈马斯10月7日从加沙地带对以色列，并派武装分子从海陆空同步进攻以色列。以色列随即展开大规模反击。冲突目前仍在持续，已致双方近2000人死亡、超过6000人受伤。国际刑事法院位于荷兰海牙。它是第一个也是唯一一个有管辖权起诉犯有灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪的个人的常设国际法院。

【曼哈顿地区检察官冻结130万美元加密货币，计划将资金返还给欺诈受害者】

【曼哈顿地区检察官冻结130万美元加密货币，计划将资金返还给欺诈受害者】11月14日消息，曼哈顿地区检察官AlvinBragg表示，曼哈顿地区检察官办公室在“过去十个月进行的欺诈调查中”冻结了超过130万美元的加密货币。AlvinBragg解释道，仅在过去10个月里，利用我们的区块链分析专业知识，我们的调查人员、检察官和专业加密货币分析师就能够定位和冻结超过130万美元的被盗加密货币。此外，还查获价值20万美元的加密货币，目前存放在地方检察官的账户中。当局表示，我们将把这些钱还给这些骗局的受害者，同时提高防范未来欺诈的意识。