6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元警方拘捕6名男子涉嫌串谋洗黑钱等罪，包括3宗投资骗案及24宗假冒官员案，总损失金额达1亿1300万元。警方财富情报及调查科昨天进行拘捕行动，拘捕6名男子，年龄介乎24至36岁。当中有1名主要成员及5名傀儡户口持有人。团伙于去年5月至11月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗超过1亿7500万元怀疑犯罪得益。其中2800万元，证实与27宗投资骗案及假冒官员骗案有关。警方调查发现，团伙以每个户口大约数百至1千元利益，招揽傀儡开立银行户口，并要求交出银行卡机密码。根据骗徒指示和安排，受害人的款项会流入犯罪团伙所操控的傀儡户口。当中涉及金钱损失最大的是一名81岁退休商人，他于去年6月收到冒称内地公安电话，指涉嫌在内地干犯洗黑钱罪行，骗徒要求交出银行户口及密码，受害人交出后，发现户口被转帐43次，总共损失1500万。2023-07-2618:36:15(1)

警方5天行动拘24人涉电骗及洗黑钱　涉款1亿2千万

警方5天行动拘24人涉电骗及洗黑钱涉款1亿2千万警方表示，去年接获2831宗电话骗案举报，较前年上升1.5倍，涉案损失金额达10亿8千万。警方说，相关案件在去年下半年情况特别严峻，超过七成电话骗案发生在去年6月至12月。警方在过去5天采取行动，拘捕24人，涉嫌与多宗电话骗案及洗黑钱案有关，涉及款项达到1亿2千万。警方表示被捕人士包括集团主脑、骨干成员及傀儡户口持有人。2023-02-1618:49:29

警方拘175人涉141宗诈骗及反洗黑钱案

#港闻【Now新闻台】警方采取一连十六日反诈骗及反洗黑钱行动拘捕175人，涉及逾141宗骗案，涉及清洗黑钱逾7.8亿元。行动中检获多部手提电话、银行户口资料等，拘捕5名骗徒及170名傀儡户口持有人，他们报称为厨师、装修工人等。警方调查发现，买手通过网上社交平台招募、收购傀儡户口，甚至陪同户口持有人到银行开户，骗徒冒充网上购物平台及内地支付平台客服，致电要求受害人过数，涉及逾141宗骗案，受害人数多达665人。

西区警区过去四星期打击骗案及洗黑钱案共拘捕70人

西区警区过去四星期打击骗案及洗黑钱案共拘捕70人西区警区过去四星期打击骗案及洗黑钱案，合共拘捕70人，分别42男28女，年龄13至64岁，涉及51宗骗案，牵涉款项9080万元，当中117万元犯罪得益成功冻结。西区总区重案组高级督察林景年说，今年首三季接获776宗诈骗案件，占整体罪案数字近一半，这次行动牵涉178名事主，涉及投资、网络情缘、假冒官员、「猜猜我是谁」和低息贷款等骗案。被捕人主要是傀儡户口持有人，有3人是涉案诈骗电话登记人，另外3人则直接接触受害人收取赃款。林景年指出，其中一人是13岁本地女学生，她透过网上韩星粉丝群组认识一名陌生人，并将户口借给对方用作网购骗案收取赃款，过程中没有收取酬劳，呼吁家长要提醒年幼子女，千万别借户口给其他人，因为根据法例，可能干犯洗黑钱罪，一经定罪可判监14年，罚款500万元。他表示，投资骗案涉及的骗款最多，其中一名事主损失550万，受害人之中有专业人士，包括公司董事、投资银行职员和股票经纪，他们曾经收到骗徒利益甜头，被冲昏头脑，误以为继续投资会取得高回报。2023-11-0820:35:59

警方侦破多宗电话骗案　拘捕14男2女

警方侦破多宗电话骗案拘捕14男2女警方于本月28及29日，针对电话骗案采取行动，以欺骗手段取得财产罪名拘捕12男2女，年龄介乎18至52岁。当中12名被捕人分别为两个诈骗集团的成员，为骗徒提供自己的银行户口，收取赃款，涉及27宗案件，总涉款1700万元。荃湾警区重案组高级督察邓菁滨表示，被捕人自称公安或衞生署职员，以不同籍口要求受害人提供户口资料，或转帐至指定户口。在27宗案件中，单一涉款由1万7千元至350万元不等，受害人年龄介乎19至80岁。另外，荃湾警区亦侦破一宗「猜猜我是谁」骗案，在旺角及上水，分别拘捕两名报称无业的18岁及20岁的男子，涉嫌在本月6日假冒80岁受害人的儿子，讹称被警方拘捕，要求对方支付3万元保释金，警方表示案件仍在调查。警方呼吁市民如接到不明电话，要保持冷静，向警方寻求协助。2022-12-3115:12:32

37人被捕涉诈骗及洗黑钱　警方称借或卖户口不能逃避刑责

37人被捕涉诈骗及洗黑钱警方称借或卖户口不能逃避刑责警方一连三个星期进行打击科技罪行及反洗黑钱行动，「以欺骗手段获得财产」及「洗黑钱」等罪名拘捕29男8女，年龄介乎15至66岁，共侦破35宗骗案，涉及骗款合共高达8900万元。观塘警区科技及财富罪案组主管梁普恩表示，破获的35宗案件涉及101名受害人，年龄由18至75岁，包括网上求职、网上购物及网上投资骗案。其中一宗投资骗案的56岁女受害人，在社交媒体认识骗徒，投资虚拟货币，共损失4100万元。他又说大部分被捕人士是傀儡户口持有人，他呼吁市民不要以侥幸心态去借出银行户口或售卖个人资料开设新户口，以为无直接参与处理犯罪得益就可逃避法律责任，因为根据过往检控案例，即使被捕人推搪是借出、卖出或租出银行户口，刑责与真正处理犯罪得益并无分别，法庭甚至有机会以此为加刑因素。2024-04-0217:16:08