【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】

【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】美国参议员ElizabethWarren在周二的参议院听证会上承诺重新提出一项法案，以收紧加密货币公司的反洗钱规则，为该行业增加护栏。她计划和参议员RogerMarshall一起重新提出相关立法，以将反洗钱法扩展到加密货币生态系统的广泛领域，包括数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他区块链网络参与者，并表示当前的反洗钱规则并不充分适用于加密公司。Warren和Marshall去年12月提出的法案的原始版本也将禁止银行和其他金融机构与数字资产混币器进行交易。如果以与去年12月相同的形式提出，该法案还将扩大反洗钱报告要求，以包括使用离岸账户交易1万美元或以上数字资产的美国人，并要求财政部对货币服务业务进行反洗钱合规审查。

【币安和KuCoin获得印度金融情报部门的注册】

【币安和KuCoin获得印度金融情报部门的注册】2024年05月10日06点34分老不正经报道，币安和KuCoin已在印度金融情报部门注册，该部门隶属于印度财政部。这是该国反洗钱部门首次批准离岸加密货币相关实体。Binance和KuCoin是印度禁止的超过9家离岸实体之一，包括Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXCGlobal和Bitfinex。KuCoin已支付41,000美元的罚款并已恢复运营。币安尚未恢复运营，因为预计在与金融情报机构举行听证会后将支付罚款。

【韩国金融信息部将对加密交易所Gopax进行现场反洗钱检查】

【韩国金融信息部将对加密交易所Gopax进行现场反洗钱检查】3月15日消息，据eToday报道，韩国金融信息部（FIU）将于本月进行其对加密货币交易所的第二次现场检查，此次检查的对象是加密货币交易所Gopax。根据该国特定金融信息法，该机构将通过现场检查以确认虚拟资产服务提供商是否拥有适当的反洗钱系统。与此同时，业界已将Upbit预测为下一个检查对象。此前，Coinone被选为FIU第一个现场检查对象。

币安在印度金融监管机构注册 寻求恢复运营

币安在印度金融监管机构注册寻求恢复运营全球最大的加密货币交易所币安已在印度金融情报局(FIU)注册，金融情报机构的高级官员5月10日表示，该交易所正寻求恢复在印度的运营。去年12月，该交易所因不遵守当地法规而被禁止在印度运营。印度要求加密货币交易所等虚拟数字资产服务提供商作为报告实体在金融情报机构注册，并遵守该国反洗钱规则规定的义务。金融情报机构主管维韦克·阿加瓦尔表示，虽然币安已在金融情报机构注册，但只有在支付之前违规行为的罚款后才能恢复运营，具体金额尚未确定。——

【意大利正式制定加密公司的新反洗钱要求】

【意大利正式制定加密公司的新反洗钱要求】2月19日消息，意大利于2月14日发布公报声明，该国已经公布了针对加密货币公司的新的反洗钱（AML）规则。据悉，这些规则在1月得到批准，概述了对虚拟资产服务提供商（VASP）的注册和报告要求，与欧盟的第五个反洗钱指令和金融行动特别工作组（FATF）对加密货币公司的指导方针相一致。新规则的发布正值欧盟（EU）的立法者准备开始讨论拟议的加密资产监管方案。欧盟希望为加密货币公司设立一个可通行的许可证，如果公司在一个欧盟司法管辖区完全注册和合规，就可以轻松地在所有欧盟成员国运营。然而，意大利的新规则与欧盟为VASP制定的可通行许可证不完全一致。根据该条款，来自其他欧盟国家的任何VASP必须在意大利有一个常设机构，或稳定的组织，才能注册为经批准的VASP。除了注册要求外，该文件称VASP必须在每个季度末向OrganismoAgentieMediatori（负责监督VASP名册的机构）报告反洗钱法规要求的所有信息。VASP登记处将在该文件公布后的90天内建立。

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】2023年10月06日12点54分10月6日消息，新加坡将成立跨部门委员会就近期查获的新加坡最大洗钱案重新审查反洗钱制度。新加坡金融管理局等机构将指派相关人士参与该委员会，新加坡财政部和国家发展部第二部长担任委员会主席。据报道，新加坡下一步将从外国人购买、持有当地房地产；公司实体注册、运营角度对反洗钱制度进行重新审查。此前报道，10月3日，新加坡当局在该地区发生的最大洗钱案中扣押或冻结资产总价值进一步扩大至28亿新元（折合20亿美元），这些资产包括152处房产、62辆汽车、数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝。同时政府表示可能收紧移民规定，以遏制非法资金流入。