【韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查】

【韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查】2023年03月02日03点12分3月2日消息，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）将于3月6日开始对该国币市市场交易所GDAC进行现场检查，主要针对反洗钱（AML）体系的建立和运行情况。这是金融当局首次通过现场检查的方式，对币市市场交易所进行详细检查。GDAC交易所曾于2月23日收到监管机构关于现场检查的通知。去年，FIU以币市市场及钱包事业者为对象，没有经过检查程序，只进行了个别座谈会和洗钱相关的建议及咨询，这与以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5个韩元市场进行的为期两周的现场检查形成鲜明对比。

【韩国金融当局本月将对20家币市交易所进行全面检查】

【韩国金融当局本月将对20家币市交易所进行全面检查】2023年03月07日02点57分3月7日消息，韩国金融服务委员会金融情报部门(FIU)计划本月对虚拟资产运营商进行全面检查，此次检查对象为FOBLGATE、GDAC、Flybit等约20家币市交易所。业内人士预计，通过本次检查，FIU将重点关注交易所是否存在利用虚拟资产洗钱的行为。此外，去年的国政监查将交易所的内幕交易、收取上市费等被列主要问题，因此FIU可能会对这些方面是否存在问题进行检查。此后，金融当局将对包括Upbit、Bithumb等5大韩元市场交易所在内的其他运营商进行检查。也就是说，如果今年的检查没有特殊情况，很有可能对去年不在检查对象之列的虚拟资产运营商进行检查。业界认为，此次检查对象将包括虚拟资产运营公司Hyperithm和Delio。（ChosunBiz）

28 家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册

28家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册多达28家虚拟数字资产（VDA）或加密服务提供商已在印度金融情报机构（FIU）注册。今年3月，印度财政部规定，加密货币企业必须向印度反洗钱部门金融情报机构（FIU）注册，并遵守《防止洗钱法》（PMLA）规定的其他流程。印度财政部的答复还显示，"指导方针和报告要求适用于为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所"，并将对不合规的离岸平台采取"PMLA下的适当行动"。

非法营运、未遵守反洗钱，印度官方宣布封锁九家主流交易所

非法营运、未遵守反洗钱，印度官方宣布封锁九家主流交易所https://abmedia.io/fiu-ind-issues-compliance-show-cause-notices-to-nine-ex?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fiu-ind-issues-compliance-show-cause-notices-to-nine-ex&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fiu-ind-issues-compliance-show-cause-notices-to-nine-ex

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425245.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1425245.htm