印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款PANews6月20日消息，据CoinDesk报道，印度反洗钱部门——印度金融情报部门周四宣布，加密交易所币安在向印度客户提供服务时违规，被处以约220万美元（约合18.82亿印度卢比）的罚款。2024年1月，币安与其他几家离岸加密货币交易所因“非法经营”被印度当局发出说明理由通知，并随后被驱逐。然而，今年5月，币安与KuCoin成为印度金融情报部门（FIU）批准的首批离岸加密货币相关实体，条件是支付罚款。FIU公告指出，在考虑了币安提交的书面和口头材料后，FIU-IND主管认为对币安的指控成立，因此决定处以罚款，并要求其勤勉遵守相关义务。https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/yeh37u5y.html

当地时间12月28日，印度政府新闻局(PIB)官网披露，印度金融情报部门(FIU)向9家离岸虚拟数字资产服务提供商发出合规通知，

当地时间12月28日，印度政府新闻局(PIB)官网披露，印度金融情报部门(FIU)向9家离岸虚拟数字资产服务提供商发出合规通知，并向印度电子和信息技术部致函要求屏蔽9家非法经营公司的网址。通知显示，上述9家被指在印度非法经营的虚拟数字资产服务提供商分别为：币安(Binance)、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXCGlobal、Bitfinex。

【韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查】

【韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查】2023年03月02日03点12分3月2日消息，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）将于3月6日开始对该国币市市场交易所GDAC进行现场检查，主要针对反洗钱（AML）体系的建立和运行情况。这是金融当局首次通过现场检查的方式，对币市市场交易所进行详细检查。GDAC交易所曾于2月23日收到监管机构关于现场检查的通知。去年，FIU以币市市场及钱包事业者为对象，没有经过检查程序，只进行了个别座谈会和洗钱相关的建议及咨询，这与以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5个韩元市场进行的为期两周的现场检查形成鲜明对比。

美国据报拟制裁与俄情报部门和军队合作公司

美国据报拟制裁与俄情报部门和军队合作公司美国准备下周实施新制裁，对象是向俄罗斯军事和情报部门提供货物和服务的俄罗斯公司。据美国《华尔街日报》报道，美国财政部准备下周宣布新制裁措施，预计SerniaEngineering、Sertal及其关联实体将列入制裁名单。美国政府认为，这两家公司是向俄罗斯特工部门供应武器的关键环节。将被制裁的大部分实体，此前被列入美国商务部禁止出口敏感技术黑名单。此外，有多家技术公司预计也将受到制裁，它们在乌克兰特别军事行动中为俄政府提供支持，其中包括NIIVector、俄罗斯最大芯片制造商Mikron，以及开发超级电脑的T-平台公司。新制裁将补充已对这些企业实施的出口禁令，并禁止与它们进行金融交易。发布：2022年3月26日4:14PM

谷歌从印度 Play商店撤下币安和其他全球加密货币交易所应用

谷歌从印度Play商店撤下币安和其他全球加密货币交易所应用周六，谷歌从其位于印度的Play商店中撤下了包括币安和Kraken在内的许多加密货币交易所应用。负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门(FIU)上个月末向九家加密货币公司发出了说明原因通知，并声称它们不遵守印度的反洗钱规则。公司本周早些时候下架了这些应用。周四晚上，各种电信网络和互联网服务提供商开始屏蔽加密货币交易网站的URL。——

【币安驳斥其与俄罗斯情报部门共享用户数据的指控】

【币安驳斥其与俄罗斯情报部门共享用户数据的指控】4月23日，币安驳斥了路透社的一份报告，该报告声称币安去年同意向俄罗斯执法部门提供用户数据。币安在一份声明中表示，“关于币安与俄罗斯FSB控制的机构和俄罗斯监管机构共享任何用户数据（包括AlexeiNavalny）的建议是绝对错误的。”此前消息，据路透社报道，币安为了改善与世界各国政府的关系，同意与收集和分析金融交易信息的俄罗斯机构共享用户信息。