【韩国金融信息部将对加密交易所Gopax进行现场反洗钱检查】

【韩国金融信息部将对加密交易所Gopax进行现场反洗钱检查】3月15日消息，据eToday报道，韩国金融信息部（FIU）将于本月进行其对加密货币交易所的第二次现场检查，此次检查的对象是加密货币交易所Gopax。根据该国特定金融信息法，该机构将通过现场检查以确认虚拟资产服务提供商是否拥有适当的反洗钱系统。与此同时，业界已将Upbit预测为下一个检查对象。此前，Coinone被选为FIU第一个现场检查对象。

【韩国金融当局本月将对20家币市交易所进行全面检查】

【韩国金融当局本月将对20家币市交易所进行全面检查】2023年03月07日02点57分3月7日消息，韩国金融服务委员会金融情报部门(FIU)计划本月对虚拟资产运营商进行全面检查，此次检查对象为FOBLGATE、GDAC、Flybit等约20家币市交易所。业内人士预计，通过本次检查，FIU将重点关注交易所是否存在利用虚拟资产洗钱的行为。此外，去年的国政监查将交易所的内幕交易、收取上市费等被列主要问题，因此FIU可能会对这些方面是否存在问题进行检查。此后，金融当局将对包括Upbit、Bithumb等5大韩元市场交易所在内的其他运营商进行检查。也就是说，如果今年的检查没有特殊情况，很有可能对去年不在检查对象之列的虚拟资产运营商进行检查。业界认为，此次检查对象将包括虚拟资产运营公司Hyperithm和Delio。（ChosunBiz）

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款PANews6月20日消息，据CoinDesk报道，印度反洗钱部门——印度金融情报部门周四宣布，加密交易所币安在向印度客户提供服务时违规，被处以约220万美元（约合18.82亿印度卢比）的罚款。2024年1月，币安与其他几家离岸加密货币交易所因“非法经营”被印度当局发出说明理由通知，并随后被驱逐。然而，今年5月，币安与KuCoin成为印度金融情报部门（FIU）批准的首批离岸加密货币相关实体，条件是支付罚款。FIU公告指出，在考虑了币安提交的书面和口头材料后，FIU-IND主管认为对币安的指控成立，因此决定处以罚款，并要求其勤勉遵守相关义务。https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/yeh37u5y.html

【韩国金融监管部门将审查虚拟资产交易所主要股东资格】

【韩国金融监管部门将审查虚拟资产交易所主要股东资格】2023年09月22日08点58分老不正经报道，韩国金融服务委员会（FSC）下属的金融情报机构（FIU）将通过最近成立的特别工作组（TF）对加密货币交易所主要股东的资格进行审查。这样做的目的是防止对加密货币交易所业务施加重大影响的主要股东的非法行为，并防止对用户造成损害。与此同时，国会也在推动同样的修正案。韩国国会政治事务委员会委员YoonChang-hyun最近提出了修改《特别法》的议案，以引入加密货币企业大股东筛选制度。

【韩国金融监管局将对Terra相关金融服务公司进行现场检查】

【韩国金融监管局将对Terra相关金融服务公司进行现场检查】5月24日消息，今日下午，韩国金融监管局在召开的《制定数字资产框架法和代币市场投资者保护措施紧急检查》的会议上公布了Terra及Luna事件风险分析和管理计划。该机构官员表示，将对提供与Terra项目相关的金融服务的公司进行现场检查，以解决“Tera/Luna崩盘”问题。在本次现场检查中，在提供与Terra等相关的支付服务时，将对这些公司服务的维护、提现资金的状态、用户保护措施的有效性进行检查。此外，金融监管局表示，还将开展一项研究以分析在韩国交易所流通的虚拟资产的风险，并按风险特征对其进行分类；并计划将这些信息披露给未来的交易所上市评估、投资者估值以及后续研究和分析。（MoneyToday）

【韩国金融主管部门正在制定虚拟资产交易所实名账户发行标准】

【韩国金融主管部门正在制定虚拟资产交易所实名账户发行标准】2023年08月17日05点06分老不正经报道，韩国金融主管部门正在制定虚拟资产（加密货币）交易所实名账户发行标准。金融当局正在制定“银行实名账户发行标准”，仅允许具有足够反洗钱（AML）能力的银行向交易所提供实名账户。金融服务委员会金融情报室（FIU）计划将银行实名账户发行类型分为“首次发行”和“多次发行”进行管理，并将为银行提供指导方针，要求银行为每个交易所建立专门团队，以进行客户验证、补充可疑交易报告和对加密货币反洗钱业务进行独立审计。根据指导方针，如果银行希望向单个虚拟资产公司提供"首次发行"实名账户，则必须满足以下要求：曾接受过金融监管局的反洗钱检查，金融情报机构的风险管理评估评级为"中等"或更高，以及银行业联合会建立了实名账户操作指导制度。