【币安和KuCoin获得印度金融情报部门的注册】

【币安和KuCoin获得印度金融情报部门的注册】2024年05月10日06点34分老不正经报道，币安和KuCoin已在印度金融情报部门注册，该部门隶属于印度财政部。这是该国反洗钱部门首次批准离岸加密货币相关实体。Binance和KuCoin是印度禁止的超过9家离岸实体之一，包括Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXCGlobal和Bitfinex。KuCoin已支付41,000美元的罚款并已恢复运营。币安尚未恢复运营，因为预计在与金融情报机构举行听证会后将支付罚款。

当地时间12月28日，印度政府新闻局(PIB)官网披露，印度金融情报部门(FIU)向9家离岸虚拟数字资产服务提供商发出合规通知，

当地时间12月28日，印度政府新闻局(PIB)官网披露，印度金融情报部门(FIU)向9家离岸虚拟数字资产服务提供商发出合规通知，并向印度电子和信息技术部致函要求屏蔽9家非法经营公司的网址。通知显示，上述9家被指在印度非法经营的虚拟数字资产服务提供商分别为：币安(Binance)、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXCGlobal、Bitfinex。

【韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查】

【韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查】2023年03月02日03点12分3月2日消息，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）将于3月6日开始对该国币市市场交易所GDAC进行现场检查，主要针对反洗钱（AML）体系的建立和运行情况。这是金融当局首次通过现场检查的方式，对币市市场交易所进行详细检查。GDAC交易所曾于2月23日收到监管机构关于现场检查的通知。去年，FIU以币市市场及钱包事业者为对象，没有经过检查程序，只进行了个别座谈会和洗钱相关的建议及咨询，这与以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5个韩元市场进行的为期两周的现场检查形成鲜明对比。

【币安驳斥其与俄罗斯情报部门共享用户数据的指控】

【币安驳斥其与俄罗斯情报部门共享用户数据的指控】4月23日，币安驳斥了路透社的一份报告，该报告声称币安去年同意向俄罗斯执法部门提供用户数据。币安在一份声明中表示，“关于币安与俄罗斯FSB控制的机构和俄罗斯监管机构共享任何用户数据（包括AlexeiNavalny）的建议是绝对错误的。”此前消息，据路透社报道，币安为了改善与世界各国政府的关系，同意与收集和分析金融交易信息的俄罗斯机构共享用户信息。

美国情报部门认为没有国家与哈瓦那症候群有任何关联

美国情报部门认为没有国家与哈瓦那症候群有任何关联美国情报部门认为，美国驻外机构人员出现头痛耳鸣等不适的所谓「哈瓦那症候群」，并非与任何一个敌对国家有关联。根据星期三公布的解密调查结果，情报部门认为没有可信证据显示，与美国敌对的国家拥有可造成相关症状的武器或设备。美国驻古巴哈瓦那的人员，2016年出现头痛耳鸣等不适症状后，情报部门至今接获约1500宗个案，涉及多个国家，但经评估后认为，大多数涉及健康或环境因素。白宫就表示，评估结果不会改变拜登政府为相关受影响人员的支援。2023-03-0204:51:15(1)

美国情报部门据报本月中得知普里戈任策划武装行动

美国情报部门据报本月中得知普里戈任策划武装行动美国《华盛顿邮报》报道，美国情报部门本月中已得知，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团创办人普里戈任计划采取武装行动，对抗俄罗斯国防机构。瓦格纳集团一直指责国防部在俄乌战争中失职。美国情报部门获得消息后，紧急通知白宫及其他政府机构，以免他们猝不及防。报道引述数名美国政府官员说，情报部门当时不清楚普里戈任计划的确切性质及具体时间，但获得的信号，足以向领导层通报。在过去两星期，美方高度关注俄罗斯局势，包括俄罗斯总统普京会否继续掌权，尤其担心俄罗斯一旦爆发内战可能导致局势不稳，核武器会由谁控制等。官员又说，除了白宫外，五角大楼、国务院和国会议员，亦在过去两星期听取相关情报的简报。2023-06-2515:33:58(1)