【韩国检方发出Do Kwon“入境时通报”通知并勒令Terraform高管禁止出境】

【韩国检方发出DoKwon“入境时通报”通知并勒令Terraform高管禁止出境】7月27日消息，韩国检方已就Terra和Luna崩盘相关欺诈指发出DoKwon“入境时通报”通知，并对TerraformLabs联合创始人ShinHyun-seong和前副总裁KimMo等现任及前任高管发出禁止出境通知。据悉，DoKwon现逗留在新加坡。此前消息，韩国检方从7月20日开始，对加密交易所进行了三天的扣押搜查以调查Terra崩盘事件，并查获Terra洗钱新证据，即FLEXECorporation曾向Terra员工发放工资。

【韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官Do Kwon的逃税指控】

【韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官DoKwon的逃税指控】据韩国SBS的报道，韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官DoKwon的逃税指控。该报告补充说，这些数据是由首尔警方的金融和证券犯罪联合调查小组获得的。去年，该国的国家税务局(NTS)发现了来自Kwon创建的一家海外公司的可疑资金流，当时的怀疑导致了税务调查的启动。SBS报道称，NTS后来证实Kwon参与了隐瞒他在加密货币交易中的利润。这些资金是为了避税而从新加坡转移到维尔京群岛的。此外，据说检察官在检查文件时正在寻找Kwon涉嫌参与转移Terra的资金。

【韩国检方：Do Kwon的资产不在】

【韩国检方：DoKwon的资产不在韩国】2023年04月07日12点31分4月7日消息，韩国检察官表示，TerraformLabs的9名前任和现任高管从该项目中非法筹集的4145亿韩元（约合3.142亿美元），其中约有914亿韩元属于该公司首席执行官DoKwon，但确认他的资产都不在韩国管辖范围内。当地检察官暂时没收了属于Terraform联合创始人ShinHyun-seung（又名DanielShin）的资产，包括房地产和进口汽车。该国检方指控DanielShin从Terra-Luna项目中非法获利超过1540亿韩元。DoKwon似乎将很大一部分财产换成比特币，转移到海外加密交易所。检察官表示，他们已要求币安阻止DoKwon提取其加密货币。此前消息，韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产。

【韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判】

【韩国检方将Terra联创DanielShin等涉案人员移交审判】4月25日消息，据韩国检方将TerraformLabs联合创始人、ChaiCorporation前首席执行官DanielShin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对DanielShin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。DanielShin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。

Terra崩盘事件主角Do Kwon说韩国检方对他的指控不合法且有政治动机

Terra崩盘事件主角DoKwon说韩国检方对他的指控不合法且有政治动机DoKwon说，韩国检察官对他的指控是过分的，不合法的，有政治动机的，他分享了今年在他的Terra区块链400亿美元一夜崩塌，成为加密货币行业最引人注目的事件之一的最新进展。Kwon说，他还没有收到国际刑警组织的红色通缉令的副本，他的理解是，即便是红通也不包括国际逮捕令，并表示在此期间，他正在遵守韩国检察官提出的"所有文件要求"。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1328413.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1328413.htm

【韩国法务部长官：检方对Terra事件的调查重点是追踪操纵比价的做市团队】

【韩国法务部长官：检方对Terra事件的调查重点是追踪操纵比价的做市团队】8月1日消息，韩国法务部长官、代表Luna-Terra事件受害者的律师韩东勋在最近接受采访时表示：“检方的调查首先瞄准了与Luna-Terra事件有关的做市团队。利用代币操纵行情的做市团队追踪结果将会成为调查的重点。”一位律师表示，“币价上涨部分是因为购买势头，但发币的基金会聘请的做市团队随意抬高价格的情况也有很多，如果通过这次调查能揭露做市团队的全部细节，将会决定DoKwon是否犯有欺诈等罪名。”此前消息，韩国检方在调查Terra事件中对加密交易所进行了一周的扣押搜查，现正对扣押材料进行全面分析，且正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量。