【Terra联创Daniel Shin正出庭接受韩国法院对其逮捕令的审查】

【Terra联创DanielShin正出庭接受韩国法院对其逮捕令的审查】3月30日消息，韩国首尔南部地方法院于当地时间10:30开始对Terra联合创始人、ChaiCorporation前首席执行官DanielShin进行逮捕令审查。此前3月27日消息，韩国检方再次寻求逮捕DanielShin，并指控其违反《资本市场法》、违反《特定经济犯罪加重处罚法》、违反《电子金融交易法》、违反《特定金融信息法》、商业背信以及渎职。

【首尔一法院驳回检方对Terraform Labs联创Daniel Shin没收保全请求的上诉，判决Luna不是证券】

【首尔一法院驳回检方对TerraformLabs联创DanielShin没收保全请求的上诉，判决Luna不是证券】4月24日消息，首尔南区地方法院驳回检方针对TerraformLabs联合创始人DanielShin的没收保全请求的上诉，判决加密货币Luna不是证券。法院表示，很难得出结论说LunaCoin是受资本市场法监管的金融投资产品。南区法院的其他法院在驳回逮捕令时对Luna是否是一种证券表示保留，包括法理上有争议、是否可以使用与资本市场法是存疑的。

【Terra联创诉讼案进展：韩国检方将申请追加美国法院的XRP判决书作为证据】

【Terra联创诉讼案进展：韩国检方将申请追加美国法院的XRP判决书作为证据】2023年08月28日03点53分8月28日消息，韩国检方在首尔南区地方法院对TerraformLabs联合创始人DanielShin的二审前会议上表示，计划申请将美国纽约南区地方法院关于虚拟货币证券属性的判决书作为追加证据。今年7月，根据纽约南区法院发布的文件，针对SEC与Ripple诉讼案的简易判决动议，法官认为在交易所和通过算法销售XRP不构成投资合同，而机构销售违反证券法。

Terra联合创始人Daniel Shin在韩国被指控犯有欺诈罪

Terra联合创始人DanielShin在韩国被指控犯有欺诈罪据彭博社报道，首尔南部地区法院的检察官还起诉了其他9名与Terra有关系的人，其中一些曾在市场营销、系统开发和管理方面发挥作用。该媒体还报道说，检察官已经冻结了他们所指控的个人的共计2468亿韩元（约1.847亿美元）的资产。Shin在2018年与联合创始人DoKwon创建了TerraformLabs。该公司在当年晚些时候发布了Luna加密货币，然后在2020年将该代币与其算法稳定币Terra挂钩，（理论上）使Terra与美元价值挂钩。当Terra去年开始下滑时，它把Luna也带到了崩溃的境地，在这个过程中烧掉了数十亿美元。韩国当局去年9月对DoKwon发出了逮捕令，而美国证券交易委员会在2月起诉DoKwon涉嫌证券欺诈。在花了几个月时间试图躲避警察的追捕后，DoKwon于今年3月在黑山落网。在那里，他面临着另一项指控，因为黑山官员指控这位加密货币企业家在试图飞往迪拜时伪造了护照。他将于5月11日受审，还将面临被引渡到美国和韩国。"Shin与Terra、Luna的倒闭没有任何关系，因为他在倒闭前两年就离开了公司，"Shin的律师KimKi-dong在提供给彭博社的一份声明中说。"他在公司倒闭后立即自愿返回韩国，10个多月来一直忠实地配合调查，希望对事实调查作出贡献。"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356683.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1356683.htm

【韩国检方正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量】

【韩国检方正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量】7月29日消息，韩国检方正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量。Terra和Luna曾以业界最高的加密货币交易所交易量吸引投资者。然而，KBS证实，大部分吸引人的金融交易实际上是Terra发行人和投资者的所谓“自我投资”。据估计，约有250,000名韩国投资者投资了加密货币“Terra”。此外，FatMan曾于6月份表示，其发现有证据表明TFL和Hashed通过无机膨胀Borrow来操纵Anchor利率，使Anchor看起来比实际情况更具可持续性。Anchor存在巨大的bLUNA集中风险，五个巨鲸账户拥有大部分抵押品。此前消息，韩国检方在调查Terra事件中对加密交易所进行了一周的扣押搜查，现正对扣押材料进行全面分析。