【韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官Do Kwon的逃税指控】

【韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官DoKwon的逃税指控】据韩国SBS的报道，韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官DoKwon的逃税指控。该报告补充说，这些数据是由首尔警方的金融和证券犯罪联合调查小组获得的。去年，该国的国家税务局(NTS)发现了来自Kwon创建的一家海外公司的可疑资金流，当时的怀疑导致了税务调查的启动。SBS报道称，NTS后来证实Kwon参与了隐瞒他在加密货币交易中的利润。这些资金是为了避税而从新加坡转移到维尔京群岛的。此外，据说检察官在检查文件时正在寻找Kwon涉嫌参与转移Terra的资金。

【Terra崩盘前Do Kwon向一家律所汇款90亿韩元】

【Terra崩盘前DoKwon向一家律所汇款90亿韩元】2023年04月14日03点52分老不正经报道，韩国检察官发现，在Terra崩盘前不久，DoKwon向韩国一家大型律师事务所Kim&Chang汇款90亿韩元（约700万美元）。检察官正在追踪这笔钱的来源。韩国检察官称，这可以推断，DoKwon提前意识到了崩溃的可能性，并准备了法律应对措施。这可以作为证明DoKwon涉嫌欺诈的另一个依据。

【韩国检方：Do Kwon的资产不在】

【韩国检方：DoKwon的资产不在韩国】2023年04月07日12点31分4月7日消息，韩国检察官表示，TerraformLabs的9名前任和现任高管从该项目中非法筹集的4145亿韩元（约合3.142亿美元），其中约有914亿韩元属于该公司首席执行官DoKwon，但确认他的资产都不在韩国管辖范围内。当地检察官暂时没收了属于Terraform联合创始人ShinHyun-seung（又名DanielShin）的资产，包括房地产和进口汽车。该国检方指控DanielShin从Terra-Luna项目中非法获利超过1540亿韩元。DoKwon似乎将很大一部分财产换成比特币，转移到海外加密交易所。检察官表示，他们已要求币安阻止DoKwon提取其加密货币。此前消息，韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产。

【WSJ：韩国检方寻求将 Do Kwon 引渡回进行指控】

【WSJ：韩国检方寻求将DoKwon引渡回韩国进行指控】2023年05月05日09点11分5月5日消息，韩国检察官DanSung-han正在与美国检察官争夺从黑山引渡DoKwon的权利，他认为将DoKwon引渡回韩国将是为TerraUSD加密货币崩盘的受害者伸张正义的最佳方式。此前，韩国检方起诉Terraform的联合创始人DanielShin等7人，罪名包括欺诈和违反有关电子金融交易和筹款的资本市场法律法规。如果DoKwon引渡到韩国，将面临类似指控。引渡程序将在黑山当局结束针对DoKwon的护照伪造案的法庭程序后开始。法律专家表示，韩国可能在确保引渡方面占据上风，因为它是与黑山签订的引渡条约的缔约国。

【Binance正在调查针对Do Kwon和Terra2.0的欺诈指控】

【Binance正在调查针对DoKwon和Terra2.0的欺诈指控】币安首席执行官“CZ”已要求他的调查团队调查Terra内部人士FatMan对TerraformLabs创始人DoKwon和Terra的指控。币安首席执行官“CZ”在6月1日接受《财富》杂志采访时谈到币安对Terra2.0的支持时表示，他一直在阅读FatMan针对DoKwon和Terra的推文。事实上，他已经要求他的调查小组调查FatMan针对DoKwon和Terra提出的每一项指控。FatMan声称Terra操纵市场、向交易所和第三方付款使人们损失数十亿美元、内幕交易、代币经济学调整、将财务数据隐藏在KernalLabs的云存储中以及逃税。他还批评Terra没有补偿小投资者和在崩溃期间在UST稳定币中赔钱的人的损失。（coingape）

韩国称国际刑警组织已经对Terra的Do Kwon签发了红色通缉令

韩国称国际刑警组织已经对Terra的DoKwon签发了红色通缉令韩国方面表示，国际刑警组织已要求全世界的执法部门找到并逮捕在逃的Terraform实验室联合创始人DoKwon（权道亨）。首尔的检察官周一说，该国际警察组织已经对权志龙发出了签发红色通缉令。他在韩国面临的指控与他创造的600亿美元的加密货币崩盘有关。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1320615.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1320615.htm