警方针对一跨境洗黑钱集团拘11人涉嫌串谋洗黑钱等罪

警方针对一跨境洗黑钱集团拘11人涉嫌串谋洗黑钱等罪警方针对一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团，与国家反诈中心采取联合行动，拘捕11名男子涉嫌干犯「串谋洗黑钱」等控罪，涉及清洗黑钱金额达1亿1900万港元。警方说，香港与内地恢复正常通关，有内地犯罪集团看准机会清洗黑钱。警方财富情报及调查科表示，根据线报锁定了2名集团骨干成员及7名下线成员，星期二在本港多处埋伏，发现涉案人士到港岛区一间钟表公司用扣帐咭作大额消费，购买11只名贵手表，总值300万元。警方随即拘捕9名男子涉嫌「串谋洗黑钱」及「串谋欺诈」，其中4人为本地人，5人为持双程证人士。警方经过调查，认为有个别商店处理交易时，有合理理由相信款项涉及罪案得益，昨日在两间金舖拘捕两名男店员。警方在被捕人士身上、住所、接载车辆等搜获不少证物，除了11只手表，也有现金173万元、金器、两条共重2.6公斤的金条、30张与内地骗案有关的银行扣帐咭及18部手提电话等。两名金舖职员获准保释候查，其余被捕人士仍被扣留调查，不排除有更多人被捕。2023-03-3016:12:50

警破跨境洗黑钱集团　六人被捕当中一名骨干为大专生

警破跨境洗黑钱集团六人被捕当中一名骨干为大专生警方瓦解一个跨境洗黑钱集团，6人被捕，年龄介乎22至36岁，涉及金额超过一亿港元，其中一名骨干成员为大专生，不排除有其他涉案人士在逃。警方在今年4月底接获情报，昨日采取行动，被捕的一名大专生，负责购买虚拟货币，其余的被捕人，分别为主脑、持卡购买者，以及涉嫌负责接赃的表行职员。警方表示，集团利用多间不同内地银行发行的扣帐卡，收取内地骗案所得骗款，然后在香港商户购买金器及名贵手表等，立即转售作初步清洗黑钱，及后利用清洗所得现金购买虚拟货币，再汇去海外电子钱包作最后清洗，估计集团每日清洗过百万元黑钱。警方又发现集团租用两个共享办公室及多部车辆，成功起回一批金器、名表，内地扣帐卡及大量现金。警方提醒学生，声称毋须学历又能赚快钱的工作需要多加提防。2023-07-1414:41:34(1)

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱

警拘20人包括14名印尼女子涉嫌串谋洗黑钱警方针对涉嫌诱骗外籍家庭佣工开立傀儡户口的洗黑钱犯罪集团，拘捕20名男女，当中包括14名印尼女子。被捕人士涉嫌利用17个银行户口，清洗超过1千万元怀疑犯罪得益。被捕的6名本地男子及14名印尼女子，年龄介乎29至63岁，涉嫌「串谋洗黑钱」罪。警方说，调查显示，被捕人士主要为傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。被捕人士涉嫌与39宗、在去年11月至今年4月发生的不同类型骗案有关，包括网上购物骗案、垫支款项骗案、网上情缘骗案等，涉案总额共约540万元。警方说，不法集团涉嫌以金钱利诱外籍家庭佣工在港开立银行户口，以1000至2500元作为报酬，相约外佣到公园、快餐店、酒店房间等，利用手机应用程式为相关外佣开立银行户口，而犯罪集团会管理及操控这些傀儡户口。2024-05-2713:16:29

7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元

7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元7名男女包括外佣涉嫌串谋「洗黑钱」案被捕，涉及约1亿1100万元。警方表示案件仍在调查，不排除有更多人被捕。被捕人士包括2名本地男子、3名泰国籍及2名菲律宾籍女子，分别报称任职清洁工人、运输工人、家佣及无业人士，他们涉嫌透过48个傀儡户口，清洗过亿元的怀疑犯罪得益，当中包括投资、网上求职及电话骗案等。警方表示，自去年10月起展开调查，锁定一个洗黑钱集团，昨日采取拘捕行动，调查发现集团以数百至数千港元的金钱利益，招揽他人开纳傀儡户口及交出银行卡与密码，案中事主将款项存入有关的傀儡户口，经过多次转帐逃避警方追查，部分经现金提取再购买加密货币。2023-08-0814:18:13

警拘6人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱　5名受害人共损失约130万元

警拘6人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱5名受害人共损失约130万元警方拘捕6人涉嫌串谋诈骗及「洗黑钱」，涉及5名受害人，总损失金额约130万元。警方调查显示，被捕人士涉嫌利用已报失的身份证，开设19个银行及其他金融机构网上户口，将受害人户口内的款项，转帐至他们开设的户口。警方昨日在全港多区，拘捕5名男子及1名女子，年龄介乎33至58岁，全部是本地人，检获多部手提电话。行动仍在进行。警方呼吁，市民应小心保护身份证、自拍照片或录像等可用作网上开户或借贷的个人资料。2024-05-1821:34:41

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人

警方料捣破贷款骗案及洗黑钱集团拘19人警方表示，有不法份子涉嫌向虚拟银行开户及借贷，之后报警讹称户口不是他们开设，试图误导警方及令银行取消债务，行动中拘捕19人。警方相信，已经捣破一个由黑社会操控的贷款骗案及洗黑钱集团。被捕的15男及4女，由22至57岁，部分人有黑社会背景。警方相信，当中5人是集团骨干成员，他们职业分别报称在银行或在医院工作，或任职保安员。至于相信是集团主脑，则是一名30岁男子，他报称是卖菜小贩。警方说，今年4至5月，有5名人士向警方报案，声称从来没有在本地虚拟银行开设户口，但接获银行贷款的还款通知。警方调查后相信，这5人的户口由黑社会背景人士控制，相信他们受到招募，根据指示开设户口、向银行借款，并透过户口作资金转移，把款项存入其他傀儡户口。当贷款额耗尽，他们就会向警方报案，意图逃避债项。警方又说，不法集团涉嫌由去年9月至今年3月开设相关户口，申请约310万港元户口，当中最大贷款额来自一名报称任职银行职员的人士，贷款达77万元。警方指，这些款项之后被安排汇入29个傀儡户口，这些户口涉嫌曾洗黑钱达1亿港元。2023-06-1516:57:42