警方针对一跨境洗黑钱集团拘11人涉嫌串谋洗黑钱等罪
警方针对一跨境洗黑钱集团拘11人涉嫌串谋洗黑钱等罪警方针对一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团,与国家反诈中心采取联合行动,拘捕11名男子涉嫌干犯「串谋洗黑钱」等控罪,涉及清洗黑钱金额达1亿1900万港元。警方说,香港与内地恢复正常通关,有内地犯罪集团看准机会清洗黑钱。警方财富情报及调查科表示,根据线报锁定了2名集团骨干成员及7名下线成员,星期二在本港多处埋伏,发现涉案人士到港岛区一间钟表公司用扣帐咭作大额消费,购买11只名贵手表,总值300万元。警方随即拘捕9名男子涉嫌「串谋洗黑钱」及「串谋欺诈」,其中4人为本地人,5人为持双程证人士。警方经过调查,认为有个别商店处理交易时,有合理理由相信款项涉及罪案得益,昨日在两间金舖拘捕两名男店员。警方在被捕人士身上、住所、接载车辆等搜获不少证物,除了11只手表,也有现金173万元、金器、两条共重2.6公斤的金条、30张与内地骗案有关的银行扣帐咭及18部手提电话等。两名金舖职员获准保释候查,其余被捕人士仍被扣留调查,不排除有更多人被捕。2023-03-3016:12:50
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