女子银行户口予处理电骗款项　承认串谋洗黑钱判囚一年

女子银行户口予处理电骗款项承认串谋洗黑钱判囚一年一名女子涉嫌来港开立银行户口，让他人操作数月，以换取800元人民币报酬。户口其后被用作处理电骗案款项，被告承认串谋洗黑钱，在东区裁判法院判监1年。案情透露，42岁被告蔡燕辉被他人安排来港，于2018年11月至2019年2月期间，串谋他人处理4笔她在中银户口的美元及加拿大元，总值约50万港元。廉署调查又显示，骗徒曾声称有关户口为廉署人员所有，要求电骗案受害人存入款项作资金清查或调查之用。主任裁判官徐绮薇判刑时指，被告来港开户，显示她积极参与这宗涉及跨境因素的案件，以监禁18个月为量刑起点，考虑到被告认罪，将刑期扣减至1年。廉署发言人强调，不会要求市民存款入指定银行户口，作资金清查或调查之用。任何人士如接获自称廉署人员提出汇款或存款要求，不要跟随指示，应立即致电举报热线25266366。2023-04-1317:25:27

来港开户供「洗黑钱」　39岁女子认罪判囚5个月

来港开户供「洗黑钱」39岁女子认罪判囚5个月一名39岁女子早前来港开立银行户口，开户时虚报资料，并将帐户交由他人操作。其后有电话骗案的骗徒向受害人声称有关户口为廉署人员所有，要求对方存入款项，涉案女子今日在九龙城裁判法院承认串谋「洗黑钱」，判囚5个月。署理主任裁判官黄雅茵判刑时表示，被告所犯罪行性质严重，涉及跨境因素及向银行作出虚假陈述，为保障香港国际金融中心地位，须判处阻吓性刑罚。她以监禁9个月为量刑起点，考虑到被告认罪及其病情等求情因素，将刑期扣减至5个月。案情透露被告在2018年11月至2019年3月期间串谋他人，处理多笔在银行户口的港元及美元，总值约60万港元。廉署表示，近期先后落案起诉3名人士，参与冒充廉署人员电骗案的「洗黑钱」活动，3人认罪分别判囚4个月至1年。廉署强调，不会要求市民存款入指定银行户口，作资金清查或调查之用。2023-04-1416:13:30(1)

处理网上售卖冒牌物品得益　男子洗黑钱罪成判囚9个月

处理网上售卖冒牌物品得益男子洗黑钱罪成判囚9个月一名男子因处理网上售卖冒牌物品得益被控洗黑钱，早前被裁定罪名成立，今日在东区裁判法院被监9个月。海关对判决表示欢迎，认为具相当阻吓作用，并充分反映清洗黑钱罪行的严重性。海关是在2020年9月接获举报，指一名男子涉嫌利用本地银行户口，为他人收取怀疑网上售卖冒牌物品所得的款项，涉款约67万元。在扣除报酬后，该名男子将余下款项再转帐至第三方户口，他同年10月被海关拘捕。2023-02-0912:01:06

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱

警拘20人包括14名印尼女子涉嫌串谋洗黑钱警方针对涉嫌诱骗外籍家庭佣工开立傀儡户口的洗黑钱犯罪集团，拘捕20名男女，当中包括14名印尼女子。被捕人士涉嫌利用17个银行户口，清洗超过1千万元怀疑犯罪得益。被捕的6名本地男子及14名印尼女子，年龄介乎29至63岁，涉嫌「串谋洗黑钱」罪。警方说，调查显示，被捕人士主要为傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。被捕人士涉嫌与39宗、在去年11月至今年4月发生的不同类型骗案有关，包括网上购物骗案、垫支款项骗案、网上情缘骗案等，涉案总额共约540万元。警方说，不法集团涉嫌以金钱利诱外籍家庭佣工在港开立银行户口，以1000至2500元作为报酬，相约外佣到公园、快餐店、酒店房间等，利用手机应用程式为相关外佣开立银行户口，而犯罪集团会管理及操控这些傀儡户口。2024-05-2713:16:29

7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元

7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元7名男女包括外佣涉嫌串谋「洗黑钱」案被捕，涉及约1亿1100万元。警方表示案件仍在调查，不排除有更多人被捕。被捕人士包括2名本地男子、3名泰国籍及2名菲律宾籍女子，分别报称任职清洁工人、运输工人、家佣及无业人士，他们涉嫌透过48个傀儡户口，清洗过亿元的怀疑犯罪得益，当中包括投资、网上求职及电话骗案等。警方表示，自去年10月起展开调查，锁定一个洗黑钱集团，昨日采取拘捕行动，调查发现集团以数百至数千港元的金钱利益，招揽他人开纳傀儡户口及交出银行卡与密码，案中事主将款项存入有关的傀儡户口，经过多次转帐逃避警方追查，部分经现金提取再购买加密货币。2023-08-0814:18:13

「星火同盟」案 22岁男子洗黑钱罪成囚16个月

#港闻【Now新闻台】反修例示威众筹平台「星火同盟」洗黑钱案，22岁男子被判罪成，判囚16个月。被告余昕钰案发时是一名17岁大专生，被控于2019年6月3日至12月28日期间，利用个人银行户口，多次汇款予「星火同盟」求助人，涉款逾63万元，早前被裁定罪成。暂委法官高伟雄判刑时指，本案对比同类案件，涉及金额较少，被告无跨境犯罪的元素，但由于他是户口的唯一操作人，以监禁18个月为量刑起点；考虑被告在审讯期间，仍然在文凭试取得优异成绩，并获港大录取，更生要面对压力和焦虑，扣减2个月刑期，判囚16个月。