提供户口助诈骗集团处理犯罪得益　21人被捕涉洗黑钱

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益21人被捕涉洗黑钱21名男女涉嫌与18宗电骗、网骗及洗黑钱案有关，被警方拘捕，涉案金额约4980万元，他们获准保释候查，下月中旬再向警方报到。九龙城警区刑事部警员本星期三至昨日，展开打击科技罪案及骗案执法行动，全港多区拘捕14名男子及7名女子，年龄介乎22至67岁，被捕人士主要是傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。涉及案件包括「猜猜我是谁」、网上投资、网上购物及网上求职等骗案，案中事主损失分别介乎500元至1600万元，涉案总额共约4980万元。警方重申，「洗黑钱」是严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途，一经定罪，最高可被判罚款500万元及入狱14年。2023-11-1817:05:32

海关侦破涉处理犯罪得益怀疑洗黑钱案涉款1600万　拘一男子

海关侦破涉处理犯罪得益怀疑洗黑钱案涉款1600万拘一男子海关根据一宗于去年侦破的毒品案件作跟进调查，侦破涉及处理犯罪得益的怀疑清洗黑钱案，涉款约1600万元。一名怀疑涉案的36岁男子被捕，获准保释候查。海关人员去年8月侦破一宗涉及逾2亿元的海路贩运毒品案件，拘捕怀疑涉案的本地男子。经财富调查和资金流向分析后，海关发现他的个人银行户口于2022年2月至去年6月期间，有大量怀疑涉及犯罪得益的可疑交易，涉款逾1600百万元。跟进调查后，海关昨日采取行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕该名涉案男子，并搜查他位于柴湾的住所及名下两间分别于旺角和土瓜湾的公司。行动中，海关人员检取两部手提电话和一批银行帐户文件。2024-02-2912:41:30

海关侦破4800万元洗黑钱案拘两人　疑涉贩毒得益

海关侦破4800万元洗黑钱案拘两人疑涉贩毒得益海关侦破一宗处理贩毒得益的怀疑清洗黑钱案，涉及金额大约4800万元，两名怀疑涉案男子被捕。海关于今年4月侦破一宗涉及约500万的毒品案，一名24岁男子怀疑涉案被捕。海关人员其后跟进调查发现，该名被捕男子与另一人的银行户口于2021年至2023年期间出现大量可疑交易，怀疑涉及贩毒得益。经进一步调查后，海关昨日在屯门拘捕另一名25岁男子。两名被捕男子一人被还押，另一人获准保释候查，海关不排除会有更多人被捕。2023-10-1208:57:30

网上售卖怀疑冒牌化妆品香水及电器　25岁女子被捕

网上售卖怀疑冒牌化妆品香水及电器25岁女子被捕海关打击网上售卖冒牌化妆品、香水及电器，检获约1800件怀疑冒牌物品，估计市值约33万元，拘捕一名女子，案件仍在调查中，不排除会有更多人被捕。海关正追查涉案货品来源，并会将样本送往政府化验所作测试，以确定安全性。海关早前接获举报，指有人在网上社交平台开设网店，售卖怀疑冒牌化妆品、香水和电器。海关人员乔装顾客进行网上试购，经深入调查及在商标持有人的协助下，昨日采取执法行动，突击搜查元朗一个工厦单位，在单位内检获这批怀疑冒牌物品，并拘捕这名25岁的怀疑涉案女子。2023-02-2821:31:22

女子网上直播售怀疑冒牌货被捕检逾千件货物

女子网上直播售怀疑冒牌货被捕检逾千件货物一名女子涉嫌透过网上社交平台以直播形式售卖怀疑冒牌物品被海关拘捕，行动中海关检获怀疑冒牌物品约有1000件，包括皮具、衣服和饰物，估计市值约100万元。海关早前接获举报指有人利用网上社交平台售卖怀疑冒牌物品，调查后突击搜查上水一个住宅单位，拘捕这名30岁女子。海关发现有卖家在网上社交平台开设专页，透过网上直播售卖怀疑冒牌物品，每次的网上直播时间约为4至6小时，多于深宵时段进行，逃避海关人员的追查，卖家亦会以互动形式与顾客作买卖交易，当收到订单及款项后，透过速递公司送货。2023-06-2320:30:21

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案香港海关侦破历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元（约6.28亿新元），并拘捕两名涉案男子。据香港中通社报道，香港海关星期三（10月26日）公布侦破了香港历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元，并拘捕两名在2020年至2021年期间，通过变卖不明来历贵金属和利用公司银行户口，处理怀疑犯罪得益的男子。海关介绍，被捕的其中一名48岁男子，月入约两万港元，开设一间报称电子产品贸易公司，但公司五成款项来自贵金属贸易。在2020年至2021年的4个月期间，处理17亿港元款项及总值6亿港元贵金属。另一名被捕30岁男子，报称工人，月入一万港元，是一间贸易公司银行户口的授权签署人。公司有六成入帐来自珠宝公司及贵金属贸易公司，主要出帐到内地公司或通过本地找换店汇款到内地，公司在八个月期间，处理涉款12亿港元。海关指出，涉案人的银行款项往往极快转走，亦与报称的业务性质不符，是典型洗黑钱手法。被捕人报称不认识，但曾到相同的公司提取贵金属，相信背后有犯罪集团操控，不排除有更多人被捕。发布：2022年10月26日4:41PM