下午察：中国高利贷又在泰国被端了？

下午察：中国高利贷又在泰国被端了？又有一个中国网上高利贷团伙在泰国被端了。泰国科技犯罪调查局上星期三（6月21日）对曼谷素坤逸地区发动突击搜查，在机场逮捕了正准备逃出境的中国籍嫌疑人袁某。袁某和丈夫何某在泰国经营化妆品零售公司，同时在当地放网络贷款（简称“网贷”）。以“低利率、审批快”为诱饵吸引受害人下载贷款软件后，再以要支付信用费用或银行账号错误为由，对贷款人进行诈骗。

警方瓦解高利贷集团拘捕15名男女

警方瓦解高利贷集团拘捕15名男女警方周一和周二拘捕15人，相信瓦解一个涉及非法收债的高利贷集团。被捕人士包括11男4女，年龄介乎22至64岁，涉嫌「以过高利率放贷」、「无牌经营放债人业务」、「洗黑钱」、「刑事毁坏」及「刑事恐吓」。初步调查显示，集团涉嫌以平均年利率超过100厘贷款给多名受害人。当受害人未能依时还款，集团就会要求他们交出个人银行户口协助清洗犯罪得益，或以恐吓威逼手段逼使他们还款。集团自2018年至今年9月，至少利用40个银行户口清洗大约1亿4千万元犯罪得益。另外，被捕人亦涉嫌与最少4宗非法收债案件有关，包括淋红油及发出恐吓讯息等。行动中，警方检获20万元现金、一部电脑、多部手提电话、大量借据、30个名牌手袋及10只手表等。2022-11-2301:56:40

捣毁中国人经营高利贷团伙的越南警察，获奖励

3月4日上午，越南岘港市警方向捣毁借款超9万亿越南盾、非法获利超2.5万亿越南盾的中国人经营的高利贷团伙的专案 […]

一名港人涉嫌在澳门赌场诈骗高利贷集团被捕　移交检察院侦讯

一名港人涉嫌在澳门赌场诈骗高利贷集团被捕移交检察院侦讯澳门司警拘捕一名香港男子，他涉嫌与3名内地男子，在赌场诈骗高利贷集团，今早移交检察院侦讯。司警表示，这4名年龄由29岁至36岁的男子，之前商议由其中一名内地电子厂员工出资8万港元，交由姓林的29岁香港男子，假借与高利贷人士以等额出资，到娱乐场赌博，胜出的赌局，会抽取投注额的两成做利息。双方在昨日凌晨3时左右，到路氹城一间赌场以16万港元筹码开始赌博，但两个小时后，输剩13万8000港元筹码时，姓林的香港男子突然在其他两名同伙的内地男子掩护下，取走余额筹码离开。对方中介人即时追出，惊动赌场保安将他们截获，交给警方。司警在姓林的香港男子身上，搜出涉案的全数筹码，他和被捕的两名内地男子都承认，是受提供现金的一名内地男子指示犯案，这名内地男子其后亦在赌场外被截获。至于案中两名涉嫌提供高利贷的男子，司警将以涉及高利贷集团另案处理。2024-03-0415:06:31

腾讯安居借款福利变陷阱，被裁员工需一次性还清50万贷款

腾讯安居借款福利变陷阱，被裁员工需一次性还清50万贷款近日，疑似腾讯员工在社交网站上发声，称公司以劳动合同到期不再续约的方式「裁员」，更为雪上加霜的是，要一次性还清50万元的「安居贷款」。该名员工称，去年3月申请了公司的安居计划，共50万元贷款。合同注明是6年贷款期限，但被裁员后告知要在离职的3天内还清，否则拿不到离职证明，并且腾讯会发起诉讼，每日收取万分之五的利息。4月20日，腾讯在该消息下评论称，所有离职员工的安居借款在离职前应一次性结清，对逾期拖欠不还款会按照相关制度执行，不存在高利贷、拿不到离职证明等情形。但即便没有高利息，也意味着要在离职前短时间内一次性支付50万元。对于刚买过房没什么积蓄的年轻人来说，无疑是一场现金流危机。——36kr

警方打击三合会组织　拘83人涉清洗黑钱及放高利贷等

警方打击三合会组织拘83人涉清洗黑钱及放高利贷等警方过去3日在全港采取反黑行动，打击一个活跃的三合会组织，拘捕83人涉及「洗黑钱」、「以过高利率放贷」、「经营非法赌档」等，当中包括两名三合会高层，并检获超过1200万元现金犯罪得益。被捕人士涉及三合会组织首脑及他的家人，以及另一名组织高层。警方说，该家庭在过去9年收入只有160万元，但有大量可疑银行存款及提取纪录，涉嫌清洗超过6800万元，包括以过千万首期购买两个住宅单位。探员在该家庭位于青衣的单位及名下车辆搜出约700万元现金，并检取车辆及楼契作为证据。警方说，过程中有该家庭成员尝试运走属犯罪得益的大量现金但不成功。警方又打击一个年贷款额超过1亿元的高利贷集团，集团部分成员与三合会组织有关。警方说，放债人会要求借贷人交出贷款额的两成至两成半至放债人公司附近的收款中心，而借款人要继续按贷款协议偿还贷款。经计算后，贷款实际年利率达400%，违反法定年利率48%的规定。警方以过高利率放贷罪，拘捕14人，并检取570万元现金。公司注册处亦发现一间放债人公司涉嫌违反牌照条件，包括没有为借款进行压力测试。另外，为打击该三合会组织收入来源，警方过去三日捣破4个位于旺角及元朗等地的非法赌博场所，共拘捕56人，又联同消防处捣破一个非法加油站。2023-08-2715:50:03(1)