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【交易所JPEX限制提币USDT却持续流出！港媒：公司注册皆人头，实际负责人不明】根据链上数据显示，从14小时前开始，JPEX交易所在Tron区块链上的出金地址就一直将USDT转出至新创地址，每笔交易价格都大约落在20~30万美金左右，最近一笔交易发生在24分钟前。原文提币1000u到账1u#香港#币圈#虚拟币频道@chiguadashen

【Bitrace：过去20个月JPEX热钱包地址流入超过1.9亿有风险的USDT】

【Bitrace：过去20个月JPEX热钱包地址流入超过1.9亿有风险的USDT】2023年09月15日12点22分老不正经报道，据Bitrace链上资金审计表明，虚拟交易平台JPEX相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去20个月流入超过1.9亿风险USDT。Bitrace对五个JPEX波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具代表性的对象进行披露。其中，TLGiN6地址在过去20个月，与30,585个用户发生交互189,133次，共流入USDT687,002,533枚，其中151,415,358枚系风险资金，占比22.04%。近日香港证监会警告称JPEX是不受监管的虚拟交易平台，并阐明JPEX集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。截至目前，已经公开的JPEX波场提币热钱包地址，均停止正常提币活动。

【疑似Terra创始人Do Kwon以太坊地址向Binance交易所转入1.25亿枚USDT】

【疑似Terra创始人DoKwon以太坊地址向Binance交易所转入1.25亿枚USDT】据KingData数据监控，疑似Terra创始人DoKwon的ETH钱包地址（0xAd41BD1cf3Fd753017Ef5c0da8dF31A3074EA1Ea）5小时前向Binance交易所转入1.25亿枚USDT，该钱包地址三天内向Binance交易所共转入3.74亿枚USDT。截止发稿前，该钱包地址里有价值12.73亿美金的稳定币。社区传言该地址每次向Binance交易所转入稳定币后购买BTC，随后转向自己的BTC钱包(bc1q9d4ywgfnd8h43da5tpcxcn6ajv590cg6d3tg6axemvljvt2k76zs50tv4q)。

【Bitrace：BKEX热钱包与超过5.7亿枚风险USDT存在关联，风险资金主要来自网赌平台】

【Bitrace：BKEX热钱包与超过5.7亿枚风险USDT存在关联，风险资金主要来自网赌平台】6月9日消息，区块链数据分析公司币追Bitrace发文称，2022年5月至2023年5月之间，加密货币交易所BKEX热钱包与超过5.7亿枚风险USDT存在关联。其中，BKEX五个主要TRC20-USDT资金地址，从风险地址直接接收的资金达到499万USDT，包括来自网赌平台及赌客的361万USDT，与来自非法四方支付平台的93万USDT，占总转入资金量的2.6%。同时，过去一年，超过35824个风险地址，向BKEX的一层未知风险用户地址转入超过5.68亿风险USDT，其中包括来自网赌平台的5.05亿USDT，以及来自非法四方支付平台的3091万USDT。此前报道，BKEX发布公告称，因近期平台用户资金涉嫌洗钱，BKEX目前正在配合警方取证并暂停提币。

安全机构：TON 链上出现 USDT 假充值，交易所需防范假充值事件

安全机构：TON链上出现USDT假充值，交易所需防范假充值事件6月21日消息，安全机构DilationEffect在推特上发文提醒，近期有攻击者在TON链上尝试大规模假充值USDT。DilationEffect的链上监控系统发现，一个恶意地址正在部署假冒的USDT代币合约，该合约的Metadata数据与官方USDT完全相同，并且已经在各大交易所进行假充值测试。DilationEffect特别警告说，许多交易所近期刚开始支持TON链的USDT充值，系统可能尚未完善，容易受到假充值攻击。交易所应加强监控，特别是对大额TON链USDT充值进行严格审查，以防范假充值事件对资金安全的影响。