【Bitrace：过去20个月JPEX热钱包地址流入超过1.9亿有风险的USDT】

【Bitrace：过去20个月JPEX热钱包地址流入超过1.9亿有风险的USDT】2023年09月15日12点22分老不正经报道，据Bitrace链上资金审计表明，虚拟交易平台JPEX相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去20个月流入超过1.9亿风险USDT。Bitrace对五个JPEX波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具代表性的对象进行披露。其中，TLGiN6地址在过去20个月，与30,585个用户发生交互189,133次，共流入USDT687,002,533枚，其中151,415,358枚系风险资金，占比22.04%。近日香港证监会警告称JPEX是不受监管的虚拟交易平台，并阐明JPEX集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。截至目前，已经公开的JPEX波场提币热钱包地址，均停止正常提币活动。

Bitrace：非法 USDT 交易普遍偏离市场汇率

Bitrace：非法USDT交易普遍偏离市场汇率区块链数据分析公司Bitrace发文表示，非法USDT交易普遍偏离市场汇率；当稳定币系统内充斥着非法交易带来的资金污染，那么代币将不可避免地产生贬值冲动。稳定币是我们行业重要的基础设施之一，它通过锚定某个现实国家的法定货币来实现币值的稳定，普通用户将其作为重要的储值与支付手段，web3机构则将其作为营运工具，丰富的需求创造了蓬勃的稳定币市场。因此它也被网络黑灰产、网赌、洗钱等非法活动所利用，当普通投资者或web3企业地址不慎收取到这类与非法活动关联的稳定币，就有可能面临执法风险。

#汇旺汇旺担保地址近3000万USDT被Tether冻结区块链数据分析公司Bitrace报告称，柬埔寨汇旺集团的TRON网络地址

#汇旺汇旺担保地址近3000万USDT被Tether冻结区块链数据分析公司Bitrace报告称，柬埔寨汇旺集团的TRON网络地址TNVaKW在7月13日被泰达公司冻结超过2962万USDT。该地址是汇旺集团于2024年7月9日启用的担保业务相关地址。此外，汇旺集团已启用新的业务地址TQuFSv，并从被冻结地址转入11.48万USDC。汇旺集团的其他担保和支付业务相关地址在近半年内均未被冻结。被冻结的原因可能与资金清洗、协助欺诈或盗币等犯罪活动有关

【Bitrace：1023.8枚WBTC从Multichain转出并兑为稳定币，案件或进入资金处置流程】

【Bitrace：1023.8枚WBTC从Multichain转出并兑为稳定币，案件或进入资金处置流程】2023年08月05日08点19分8月5日消息，区块链数据分析公司币追Bitrace监测，被标注为MultichainSuspiciousAddress4的地址已经向0x3c74开头地址转移1023.8枚WBTC（约2969万美元），该地址将这笔资产兑换为稳定币并转移。Bitrace认为这笔资产已经转移给若干个承兑服务商，大量资金变现后回流交易所，流出资金与网传FTX贿赂资金产生关联，并推断Multichain资金已经遭到罚没，且案件进入资金处置流程，后续可能会有更多资金进一步流出并变现。

【Bitrace：2022年超146亿与东南亚有关的涉黑USDT流入交易平台】

【Bitrace：2022年超146亿与东南亚有关的涉黑USDT流入交易平台】2023年08月28日07点03分8月28日消息，据Bitrace旗下DeTrust风险数据平台，2022年共有超过1150亿USDT流入部分东南亚相关平台地址，其中主要包括371.6亿网赌资金以及697.8亿洗钱资金，涉诈USDT则仅有不足4.6亿。同年另有超过146.4亿涉黑USDT，从已知的东南亚实体关联地址中，直接或间接流入中心化交易平台。其中包括网赌资金77.1亿USDT，洗钱资金48.6亿USDT，其他非法活动资金18.8亿USDT，以及少量涉诈资金1.9亿USDT。

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#担保圈红色警报#达利担保达利担保@dali紧急转移了70万usdt 目前资金流向这地址TNS17kGeCNke3PRrj7tteuyiwbR4q8Ls1B                                                          据知情人士爆料达利担保可能存在跑路风险，希望各大公群老板及时退押。  PS：目前该地址余额超过800万USDT……东方汇娱乐丨福利频道代开TG会员丨吃瓜群众