【Poloniex同意以760万美元罚款和解违反OFAC制裁的指控】

【Poloniex同意以760万美元罚款和解违反OFAC制裁的指控】5月2日消息，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布公告称，已与加密交易平台Poloniex就违反制裁一事达成和解。Poloniex同意支付7,591,630美元和解金，以了结其因明显违反对克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁而可能承担的民事责任。OFAC称，2014年1月至2019年11月期间，Poloniex交易平台允许显然位于受制裁司法管辖区的客户进行在线数字资产相关交易（包括交易、存款和取款），总价值为15,335,349美元。

【Poloniex同意支付760万美元以了结违反制裁的指控】

【Poloniex同意支付760万美元以了结违反制裁的指控】美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一发布公告称，已与加密交易所Poloniex,LLC就违反制裁一事达成和解。Poloniex同意支付7,591,630美元和解金，以了结其因明显违反对克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁而可能承担的民事责任。OFAC称，2014年1月至2019年11月期间，Poloniex交易平台允许显然位于受制裁司法管辖区的客户进行在线数字资产相关交易（包括交易、存款和取款）总价值为15,335,349美元。

英国新规：加密交易所发现违反制裁相关行为必须上报

英国新规：加密交易所发现违反制裁相关行为必须上报加密货币交易所根据英国最新出台的法规，在发现违反制裁相关行为之后必须要向英国监管机构报告。本法规的出台是为了避免在俄乌冲突中有人通过加密货币的方式绕过西方国家对俄罗斯的制裁。官方指南于8月30日更新，明确将“加密资产”包括在对个人或公司实施制裁时必须冻结的资产中。除了比特币、以太币和Tether等数字货币外，加密资产还可以包括其他名义上有价值的数字资产，例如非同质化代币。这项新法规由英国财政部的金融制裁实施办公室制定，这意味着一旦加密货币交易所在发现可疑行为而不上报，将会构成刑事犯罪。根据规则，如果加密货币交易所怀疑其客户之一受到制裁，或者怀疑违反制裁规定，则必须立即采取行动——赋予他们对房地产经纪人、会计师、律师和珠宝商等专业人士类似的义务。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1312781.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1312781.htm

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425245.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1425245.htm