【Poloniex同意以760万美元罚款和解违反OFAC制裁的指控】

【Poloniex同意以760万美元罚款和解违反OFAC制裁的指控】5月2日消息，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布公告称，已与加密交易平台Poloniex就违反制裁一事达成和解。Poloniex同意支付7,591,630美元和解金，以了结其因明显违反对克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁而可能承担的民事责任。OFAC称，2014年1月至2019年11月期间，Poloniex交易平台允许显然位于受制裁司法管辖区的客户进行在线数字资产相关交易（包括交易、存款和取款），总价值为15,335,349美元。

【Genesis 同意支付 2100 万美元罚款以和解 SEC 指控】

【Genesis同意支付2100万美元罚款以和解SEC指控】2024年03月19日09点02分老不正经报道，美国证券交易委员会（SEC）在官网上宣布，GenesisGlobalCapital,LLC同意最终判决，即勒令其支付2100万美元民事罚款，并实施永久禁令，以解决有关其通过名为GeminiEarn计划的加密资产贷款计划从事未经注册的证券发行和销售的指控。根据和解条款，在支付所有其他允许的索赔之前，SEC将不会收到罚款的任何部分。

Genesis 同意支付 2100 万美元罚款以和解 SEC 指控

Genesis同意支付2100万美元罚款以和解SEC指控美国证券交易委员会（SEC）在官网上宣布，GenesisGlobalCapital,LLC同意最终判决，即勒令其支付2100万美元民事罚款，并实施永久禁令，以解决有关其通过名为GeminiEarn计划的加密资产贷款计划从事未经注册的证券发行和销售的指控。根据和解条款，在支付所有其他允许的索赔之前，SEC将不会收到罚款的任何部分。

洲际交易所同意支付 1000 万美元，了结未及时报告网络入侵的指控

洲际交易所同意支付1000万美元，了结未及时报告网络入侵的指控美国证券交易委员会（SEC）当地时间5月22日宣布，洲际交易所（ICE）同意支付1000万美元，以解决与纽约证券交易所等九家全资子公司未能按照监管系统合规与诚信要求及时向SEC通报网络入侵事件有关的指控。根据SEC的命令，ICE于2021年4月收到第三方通知，称其虚拟专用网络中存在未知漏洞，可能导致系统入侵。但ICE人员违反内部报告程序，未能及时通知旗下平台的法律和合规人员。

币安CEO赵长鹏同意认罪并支付5000万美元罚款

币安CEO赵长鹏同意认罪并支付5000万美元罚款知情人士透露，作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分，赵长鹏同意辞职。据报道，币安同意对几项刑事指控认罪并支付43亿美元罚款。这笔交易将结束对币安长达数年的调查。币安被控三项罪名，包括洗钱、串谋开展无牌汇款业务，以及违反制裁规定。消息公布后币安币下跌约5%。美国司法部长MerrickGarland 和财政部长耶伦美东时间周二下午3：00举行新闻发布会，宣布有关和解协议的更多细节。相关文章:Binance承认反洗钱指控：支付43亿美元罚款首席执行官赵长鹏下台...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1398817.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1398817.htm

英国新规：加密交易所发现违反制裁相关行为必须上报

英国新规：加密交易所发现违反制裁相关行为必须上报加密货币交易所根据英国最新出台的法规，在发现违反制裁相关行为之后必须要向英国监管机构报告。本法规的出台是为了避免在俄乌冲突中有人通过加密货币的方式绕过西方国家对俄罗斯的制裁。官方指南于8月30日更新，明确将“加密资产”包括在对个人或公司实施制裁时必须冻结的资产中。除了比特币、以太币和Tether等数字货币外，加密资产还可以包括其他名义上有价值的数字资产，例如非同质化代币。这项新法规由英国财政部的金融制裁实施办公室制定，这意味着一旦加密货币交易所在发现可疑行为而不上报，将会构成刑事犯罪。根据规则，如果加密货币交易所怀疑其客户之一受到制裁，或者怀疑违反制裁规定，则必须立即采取行动——赋予他们对房地产经纪人、会计师、律师和珠宝商等专业人士类似的义务。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1312781.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1312781.htm