【Kakao银行：若发现Coinone存在非法行为，将终止向其提供银行账户】

【Kakao银行：若发现Coinone存在非法行为，将终止向其提供银行账户】4月10日消息，向韩国加密交易所Coinone提供韩元银行账户的Kakao银行表示：“根据《特别金融法》，我们正在对加密交易所进行定期尽职调查和数据请求，如果发生了非法犯罪行为，可以终止与Coinone的合同。对于加密交易所的运营，Kakao银行忠实地履行了其反洗钱(AML)义务。”该银行的言论是对Coinone涉嫌受贿上币Puriever（PURE）一事的回应，而PURE代币与一起“江南杀人案”嫌疑犯的作案动机有关。据悉，在“江南杀人案”中，犯罪嫌疑人曾于2022年投资PURE代币后发生了亏损，或因心生怨恨绑架杀害了Puriever项目方的一名管理人员，但Puriever项目方否认与受害者的关系。根据韩国检察机关等调查机关的说法，Coinone的前雇员被指控上架包括本次被质疑的Puriever（PURE）在内的数十种代币，以换取金钱。检方正在扩大调查范围，认为非法上市的币种可能会更多。根据韩国当局的监管要求，韩国加密货币交易所必须拥有实名银行账户，并每六个月与一家商业银行续签合同，才能在其交易所接受韩元交易。

中国央行官员：无照跨境开立银行账户等行为非法

中国央行官员：无照跨境开立银行账户等行为非法中国央行金融稳定局局长孙天琦指出，无照驾驶的非法跨境金融服务包含跨境开立银行账户等银行服务、跨境证券投资服务、跨境销售保险、跨境支付服务、跨境比特币和ICO交易服务、跨境外汇保证金交易等。此前，孙天琦指称跨境互联网券商属于无照驾驶，一度引发富途控股、老虎证券股价大跌。据路透社报道，新金融联盟周二晚间发布孙天琦去年12月下旬一次内部研讨会讲话稿。孙天琦说，更迷惑、更隐蔽的方式是，一些中资金融机构持有境内牌照，其香港子公司持有境外牌照，然后与境内机构合作，在境内各种变相揽客、展业，利用数字平台变相给境内提供金融服务。他指出：“因为这些机构在境内持有牌照，在境外也持有牌照，更具迷惑性，但它提供跨境金融服务是没有经过产品准入，也违反外汇管理规定，属非法金融活动。”孙天琦说，打击无照驾驶的非法金融活动，行动上必须严厉，舆论上也必须严厉；过去对非法金融活动显得偏慢、偏软、偏松。在美上市中概股周二整体大幅走弱，富途控股、老虎证券分别收跌11.1%和6.9%。孙天琦去年10月曾强调，金融牌照有国界，从业务实质看，跨境互联网券商属在中国境内“无照驾驶”，属非法金融活动，这种定性与资本项目是否完全可兑换无关。此外，他还指出，商业银行监管“关联交易和集中度的教训非常深刻”。其举例称，2021年处置的两家高风险银行，其中一家银行总资产约1500亿元（人民币，下同，约300亿新元），93%的贷款给了控股股东，另一家类似规模的银行80%的贷款也给了控股股东。他强调，下一步处置高风险机构还是真正做到早发现、早预警、早纠正、早处置，真正按照《商业银行资本管理办法》，资本充足率越低，监管措施要越严。要建立具有硬约束的早期纠正机制，强化“限期纠正”约束力，做到“不纠正即处置”。发布：2022年1月5日2:41PM

【韩国线上银行KakaoBank将为Coinone用户提供存取款账户】

【韩国线上银行KakaoBank将为Coinone用户提供存取款账户】2022年11月07日01点45分11月7日消息，KakaoBank首席战略官(CSO)KimSeok近期表示：“KakaoBank正在洽谈11月向Coinone客户提供经过验证的实名存款和取款账户服务，以便为虚拟资产交易提供稳定性和便利性。Coinone用户将可通过KakaoBank账户访问。KakaoBank是韩国拥有近2000万用户的在线银行，Coinone是韩国五大加密交易所之一。两家公司在8月宣布了合作关系。（Forkast）

克宫：冻结芬兰外交银行账户 为回应西方集体不友好行为

克宫：冻结芬兰外交银行账户为回应西方集体不友好行为俄罗斯克里姆林宫星期四（5月18日）表明，冻结芬兰驻俄使领馆的银行账户是为回应“西方集体”的不友好行为。路透社报道，芬兰外交部星期三（17日）称芬驻莫斯科大使馆、驻圣彼得堡领事馆的外交银行账户遭冻结，使得使馆只能用现金进行支付。芬兰外长哈维斯托（Pekka Haavisto）当天指出，其他一些欧盟国家也遇到在俄资金往来问题，但芬兰受到的限制更为严重。克宫发言人佩斯科夫评论称，这不是俄罗斯方面的举措，“我们是对西方集体中几个国家当局造成的局面作出反应，很遗憾其中包括芬兰。”俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃星期三晚些时候指出，冻结芬兰外交银行账号只是就俄罗斯外交人员在芬兰所受限制的“对等措施”。俄乌战争爆发后，俄驻欧洲各国大使馆的银行账户出现问题，有时还出现资金被当局没收的情况，以惩罚莫斯科在乌克兰的行动。