香港警方拘75人“洗黑钱”涉2.4亿港元

香港警方拘75人“洗黑钱”涉2.4亿港元香港警方星期一（7月17日）公布，深水埗警区展开打击科技罪案执法行动，共拘捕75人。据香港中通社报道，这些被捕者年龄介乎17至65岁，他们涉嫌“洗黑钱”，涉款达2.4亿港元（约4059万新元）。调查显示，被捕人与50宗骗案有关，案件总损失金额达2.4亿港元，警方已成功冻结合共680万港元的犯罪得益。警方相信被捕人为傀儡户口持有人，他们怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。在50宗骗案中，涉及最高骗款的案件是发生于2019年的电邮骗案。一家香港本地物流公司收到伪冒为该公司海外总公司高层发出的电邮，指示该公司分11次汇款到四个指定户口，涉款1亿港元。公司其后怀疑受骗，报案求助。

警捣洗黑钱案拘6百多人涉款逾78亿港元

警捣洗黑钱案拘6百多人涉款逾78亿港元警方过去一个月打击洗黑钱活动，拘捕633人，包括傀儡户口持有人和犯罪集团的骨干成员，涉款超过78亿元，已冻结1亿1600万元。涉案的银行或证券户口及储值支付工具超过2500个，本地及海外罪案超过1000宗，包括网上购物骗案、求职骗案等。警方早前发现有活跃于本地、由非华裔人士操控的洗黑钱集团，涉嫌以1000元至2500元，诱使外籍家庭佣工卖出户口，以清洗骗案的犯罪得益。警方说，犯罪集团公然地在网上提出收购银行户口，并以「揾快钱」等作招徕，利诱户口持有人交出、甚至开纳新帐户，相信与近年经济相对不景气有关。财富情报及调查科高级警司陈昕强调，洗黑钱属严重罪行，无论借出及卖出户口作洗黑钱用途，刑罚及后果都远多于得益。警方会与律政司研究，加快检控洗黑钱案件，并就合适案件申请加刑。2023-02-1718:27:28(1)

警拘100人怀疑与82宗诈骗及洗黑钱案有关　涉款1亿8千万元

警拘100人怀疑与82宗诈骗及洗黑钱案有关涉款1亿8千万元警方拘捕100名男女涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」，大部分被捕人为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款。深水埗警区于本月6至20日展开代号「旷顶」的行动，在全港各区拘捕75男25女，年龄介乎17至75岁。调查显示，被捕人怀疑与82宗诈骗案及洗黑钱案有关，诈骗案件类型包括投资、网上求职、网上情缘、网上购物及电话骗案等，涉及295名受害人，总损失金额约1亿8千万元。当中3男1女已被控「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」罪，案件早前于西九龙裁判法院提堂，其余被捕人则已获准保释候查。2024-05-2217:22:58

【香港警方破获伦敦金及虚拟货币投资骗局，19人涉洗黑钱逾3亿港元】

【香港警方破获伦敦金及虚拟货币投资骗局，19人涉洗黑钱逾3亿港元】2023年09月03日07点42分老不正经报道，据香港01突发消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团，该诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口，过去一年多清洗3.2亿港元骗款。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（ColdCall）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转帐到特定户口，这些应用程式帐户，只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

84人被捕涉与多宗诈骗及洗黑钱案有关　总损失逾亿元

84人被捕涉与多宗诈骗及洗黑钱案有关总损失逾亿元警方拘捕84人，涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产罪」、「洗黑钱」及「串谋诈骗」罪，当中大部分被捕人士为傀儡户口持有人。警方表示，在过去三星期拘捕71男和13女，年龄介乎18至68岁，涉嫌与53宗诈骗案及洗黑钱案有关，当中包括投资、网上情缘、街头骗案等，案件涉及131名受害人，个别损失金额由3千元至6千万元不等，总损失金额约1亿1800万元。警方提到，大部分被捕人士为傀儡户口持有人，他们分别收取约2千元至200万元不等的赃款。警方提到，其中3名被捕男子与街头骗案有关，他们分别向2名受害人声称需要协助搬运电子零件，期间向受害人声称转售相关电子零件后可以赚取可观利润，以吸引他们购买，当受害人交出金钱后，不法分子连同电子零件一同逃去无踪，警方其后在3人出境时将他们拘捕。2023-10-2315:54:27

警方拘67人涉洗黑钱 19人报称印佣菲佣

#港闻【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。行动涉及52宗诈骗案，包括网上求职骗案、网上购物，以及投资骗案，涉款高达7300万元，共拘捕67人，均为虚拟银行的傀儡户口持有人，当中19人报称是印佣和菲佣。调查发现诈骗集团以几千元作报酬，利诱开设网上虚拟银行户口存入骗取的款项，并透过多层户口互相转帐清洗黑钱。警方强调，即使没有直接参与洗黑钱，但作为傀儡户口持有人，同样触犯洗钱罪。