瑞士银行前副董事亏空公款近1500万元　判囚7年

瑞士银行前副董事亏空公款近1500万元判囚7年瑞士银行一名前副董事涉嫌在2020年亏空公款近1500万港元，再利用不同户口清洗黑钱近1100万元。他承认两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，今日在高等法院判囚7年。法官表示，本案涉及严重违反诚信，被告涉嫌数次改名开户，自私地利用赃款购买名表及手袋，再用不同户口清洗赃款。辩方求情时指被告自毁前程，已获得沉重教训，未来也无法重回银行业工作，他还柙期间把握时间修读营养学课程。辩方又说，被告在机场被捕时并非想逃往英国，他辞职是因为疫情期间工作不稳定。暂委法官游德康说，案件涉及于2020年3月至12月，被告林忠耀数次改名开户口，利用职权盗取公司向客户的赔偿，利用赃款购买名表及手袋，变卖赃物并处理不明来历的现金存款，清洗从公司所偷的金钱。被告在事件被揭发前辞职，被捕时已准备好带著赃物从香港逃往英国，就两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，给予三分一认罪扣减后，共判囚7年，以达致阻吓作用。2023-11-0714:42:53

处理网上售卖冒牌物品得益　男子洗黑钱罪成判囚9个月

处理网上售卖冒牌物品得益男子洗黑钱罪成判囚9个月一名男子因处理网上售卖冒牌物品得益被控洗黑钱，早前被裁定罪名成立，今日在东区裁判法院被监9个月。海关对判决表示欢迎，认为具相当阻吓作用，并充分反映清洗黑钱罪行的严重性。海关是在2020年9月接获举报，指一名男子涉嫌利用本地银行户口，为他人收取怀疑网上售卖冒牌物品所得的款项，涉款约67万元。在扣除报酬后，该名男子将余下款项再转帐至第三方户口，他同年10月被海关拘捕。2023-02-0912:01:06

警方拘67人涉洗黑钱 19人报称印佣菲佣

#港闻【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。行动涉及52宗诈骗案，包括网上求职骗案、网上购物，以及投资骗案，涉款高达7300万元，共拘捕67人，均为虚拟银行的傀儡户口持有人，当中19人报称是印佣和菲佣。调查发现诈骗集团以几千元作报酬，利诱开设网上虚拟银行户口存入骗取的款项，并透过多层户口互相转帐清洗黑钱。警方强调，即使没有直接参与洗黑钱，但作为傀儡户口持有人，同样触犯洗钱罪。

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元警方拘捕6名男子涉嫌串谋洗黑钱等罪，包括3宗投资骗案及24宗假冒官员案，总损失金额达1亿1300万元。警方财富情报及调查科昨天进行拘捕行动，拘捕6名男子，年龄介乎24至36岁。当中有1名主要成员及5名傀儡户口持有人。团伙于去年5月至11月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗超过1亿7500万元怀疑犯罪得益。其中2800万元，证实与27宗投资骗案及假冒官员骗案有关。警方调查发现，团伙以每个户口大约数百至1千元利益，招揽傀儡开立银行户口，并要求交出银行卡机密码。根据骗徒指示和安排，受害人的款项会流入犯罪团伙所操控的傀儡户口。当中涉及金钱损失最大的是一名81岁退休商人，他于去年6月收到冒称内地公安电话，指涉嫌在内地干犯洗黑钱罪行，骗徒要求交出银行户口及密码，受害人交出后，发现户口被转帐43次，总共损失1500万。2023-07-2618:36:15(1)

女子银行户口予处理电骗款项　承认串谋洗黑钱判囚一年

女子银行户口予处理电骗款项承认串谋洗黑钱判囚一年一名女子涉嫌来港开立银行户口，让他人操作数月，以换取800元人民币报酬。户口其后被用作处理电骗案款项，被告承认串谋洗黑钱，在东区裁判法院判监1年。案情透露，42岁被告蔡燕辉被他人安排来港，于2018年11月至2019年2月期间，串谋他人处理4笔她在中银户口的美元及加拿大元，总值约50万港元。廉署调查又显示，骗徒曾声称有关户口为廉署人员所有，要求电骗案受害人存入款项作资金清查或调查之用。主任裁判官徐绮薇判刑时指，被告来港开户，显示她积极参与这宗涉及跨境因素的案件，以监禁18个月为量刑起点，考虑到被告认罪，将刑期扣减至1年。廉署发言人强调，不会要求市民存款入指定银行户口，作资金清查或调查之用。任何人士如接获自称廉署人员提出汇款或存款要求，不要跟随指示，应立即致电举报热线25266366。2023-04-1317:25:27

7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元

7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元7名男女包括外佣涉嫌串谋「洗黑钱」案被捕，涉及约1亿1100万元。警方表示案件仍在调查，不排除有更多人被捕。被捕人士包括2名本地男子、3名泰国籍及2名菲律宾籍女子，分别报称任职清洁工人、运输工人、家佣及无业人士，他们涉嫌透过48个傀儡户口，清洗过亿元的怀疑犯罪得益，当中包括投资、网上求职及电话骗案等。警方表示，自去年10月起展开调查，锁定一个洗黑钱集团，昨日采取拘捕行动，调查发现集团以数百至数千港元的金钱利益，招揽他人开纳傀儡户口及交出银行卡与密码，案中事主将款项存入有关的傀儡户口，经过多次转帐逃避警方追查，部分经现金提取再购买加密货币。2023-08-0814:18:13