标志银行倒闭前正面临刑事调查

标志银行倒闭前正面临刑事调查（早报讯）知情人透露，纽约标志银行（SignatureBank）遭州监管机构以“系统性风险”为由关闭前，美国检察官正在对其展开刑事调查。彭博社星期三（3月15日）报道，知情人说，标志银行倒闭前，华盛顿和曼哈顿的司法部调查人员正在审查该银行是否采取了足够措施检测客户的潜在洗钱行为，例如仔细审查开户者信息和监测交易的犯罪迹象。据了解，证券交易委员会同时也在对标志银行展开调查。这起调查或在没有进一步行动的情况下结束，银行及工作人员也未被控。相关司法机构拒绝对这一消息置评。此外，一名纽约官员称，在监管机构对标志银行管理层失去信心，外加储户出走后，政府才选择接管银行。