警方：涉HOUNAX投资骗案受害人款项一开始已被转走

警方：涉HOUNAX投资骗案受害人款项一开始已被转走警方近日发现有骗徒假扮投资专家，以高回报吸引市民经一间虚拟资产交易平台投资，最终无法取回款项，涉案公司名为HOUNAX，警方暂时接获131名受害人报案，涉款超过1.1亿元，最高受骗金额为400万元。警方商业罪案调查科总督察柯咏恩表示，骗徒会先利用不同社交媒体接触受害人，自称投资专家，邀请对方加入群组，并分享投资资讯，提出股票及虚拟资产投资分析和贴士，当受害人表示有兴趣投资时，骗徒就会发出要求对方下载相关手机应用程式，诱使受害人开设户口，并将资本存入指定第三方户口，再过数充值户口。柯咏恩说骗徒初时为博取受害人信任，会显示对方户口银码有所增长，但实际只是一些无意义的数字，受害人的款项从一开始已被转走，当受害人要求取回款项，骗徒就会以不同借口拒绝，或要求支付20%至80%手续费作为赎回费。即使受害人付款，最终仍未能取回金钱，所谓的客户服务和专家亦失踪，受害人最终更会被「踢出」通讯群组。警方接触的个案当中，所有受害人均未见过骗徒真身，而接收款项的户口则属傀儡户口，增加了警方调查的难度。警方提到近月投资骗案有上升趋势，今年1至9月有4331宗，较去年同期增加超过1倍。2023-11-2515:20:31

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元

6男涉洗黑钱被捕包括假冒官员及投资骗案涉款逾亿元警方拘捕6名男子涉嫌串谋洗黑钱等罪，包括3宗投资骗案及24宗假冒官员案，总损失金额达1亿1300万元。警方财富情报及调查科昨天进行拘捕行动，拘捕6名男子，年龄介乎24至36岁。当中有1名主要成员及5名傀儡户口持有人。团伙于去年5月至11月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗超过1亿7500万元怀疑犯罪得益。其中2800万元，证实与27宗投资骗案及假冒官员骗案有关。警方调查发现，团伙以每个户口大约数百至1千元利益，招揽傀儡开立银行户口，并要求交出银行卡机密码。根据骗徒指示和安排，受害人的款项会流入犯罪团伙所操控的傀儡户口。当中涉及金钱损失最大的是一名81岁退休商人，他于去年6月收到冒称内地公安电话，指涉嫌在内地干犯洗黑钱罪行，骗徒要求交出银行户口及密码，受害人交出后，发现户口被转帐43次，总共损失1500万。2023-07-2618:36:15(1)

网上情缘骗案涉款增约两成　受害人年龄13至86岁

网上情缘骗案涉款增约两成受害人年龄13至86岁警方去年首10个月接获1309宗涉及网上情缘骗案，较前年同期下跌约4.6%，涉及金额则上升约两成，达5亿8千多万元，受害人年龄介乎13至86岁。当中金额最大个案涉款达1500万元，警方说，女事主去年5月在社交平台，按自称投资专家的骗徒指示投资虚拟资产衍生工具，先后将1500万元分46次存入30个本地户口。警方发现，去年接获的网上情缘骗案中，近一半涉及投资，骗徒会假扮专业投资者，较多声称是虚拟资产投资专家，与受害人建立情侣关系后，以低风险高回报作招徕，诱使受害人进入假平台投资虚拟资产。警方网络安全及科技罪案调查科警司范俊业指出，有关假平台可制造交易假象，线上服务员会教导受害人开户，欺骗他们转帐到骗徒银行户口及电子钱包，若受害人有意套现，骗徒会利用不同借口，包括声称平台要收取手续费等，拖延取回款项，最终骗徒销声匿迹。区块链合规专业人士协会法律顾问吴文谦提醒市民，虚拟货币或资产可于短时间内大幅升跌，若属非主流甚至可「即日归零」，投资前应充分了解产品特性及风险。他又说，去年有不法分子推出一款虚拟货币，名称与某出韩剧相似，令人以为两者挂勾，吸引不少人购买，最终遭骗徒卷款潜逃。他建议，市民使用获发牌或受政府监管的投资平台。2023-01-0308:06:14(2)

今年来假冒客服骗案急增涉款1.9亿元　最大宗损失金额逾四百万

今年来假冒客服骗案急增涉款1.9亿元最大宗损失金额逾四百万警方发现近月骗徒假冒网上购物平台客户服务进行诈骗的案件有上升趋势，今年首4个月录得468宗相关骗案，其中4月有207宗，较3月急升近八成。而单在本月上旬亦有115宗，更涉及假冒短片、支付平台及电讯商客户服务，今年相关骗案的损失金额暂时已达到1亿9000万元。警方表示，骗徒会假冒的平台，包括淘宝、抖音、微信及支付宝等的客服。骗徒会致电等方式接触事主，讹称事主在相关平台申请VIP会籍或保险保障，如不取消就会每月扣款。骗徒会要求事主即时到特定地点办理手续，并要求他们提供名下户口及信用卡资料。事主其后会被转介至假的银行客服，骗徒会展示伪造的职员证等，让事主信以为真。骗徒会讹称事主户口被冻结，骗徒会指示事主开纳新网上银行户口，并将存款转到该户口，骗徒期间会套取该户口的控制权，之后转走受害人存款。警方指，「假冒客服」骗案的受害人全部都是本地市民，当中一半人是40至60岁，六成人被骗多于10万元。而最大宗损失金额的个案达416万元，70岁女事主任职保险经纪，她曾经到过相关网购平台，当收到「假冒客服」的骗徒联络，指她曾申请VIP会员服务，女事主担心自己是「襟错掣」而曾经登记，因而误信骗徒。她损失的金额中，有291万元为储蓄，另有125万元为信用卡透支。警方分析，骗徒会使用心理战术，包括设定很短时限，要求事主按指示完成手续。骗徒亦会心理威吓事主，如不跟从指示会招致损失，并会要求连续多小时与事主视像通话，令其难以冷静或寻求协助。警方提醒市民，正常的客服不会指示客户、以官方渠道以外方法处理款项。银行职员亦不会要求市民转帐，以证明是户口持有人。2024-05-2904:19:35

警拘223人涉多宗网上投资骗案　80岁女子被骗逾910万元

警拘223人涉多宗网上投资骗案80岁女子被骗逾910万元警方过去一星期打击网上投资骗案，共拘捕223人，年龄介乎18至69岁，大部分为傀儡户口持有人，涉及金额高达1亿8千万元。他们涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产」、「欺诈」及「洗黑钱」等罪，涉及265宗案件，共有328名受害人，年龄介乎19至80岁。单一案件涉及金额最高超过910万元，事主是一名80岁婆婆。警方说，该名婆婆将自己其中一个物业在社交平台放租，一名骗徒自称是银行的数字资产高级分析师，借调来港工作有兴趣租住单位，及后用不同原因推迟来港日期，并声称自己投资不断获利。在取得事主信任后，向对方介绍虚拟货币投资网站，声称收到内幕消息，可以快速赚取买卖差价。事主随后经骗徒提供的银行户口存款，用来充值投资网站的额度，去购买虚拟货币。事主看到网站的帐面赚了十多万元之后，便信以为真，继续存款至骗徒的户口，但骗徒最后逃去无踪。警方说，在多宗案件中，受害人以20至40岁为主，共通点是活跃于社交网上平台，以及有一定的经济基础。他们提供自己个人银行户口，协助诈骗集团处理犯罪得益。行动中，警方检获大量手提电话、银行文件和提款卡等。2023-11-1212:23:52

警破家庭式经营网恋诈骗集团　逾百人受害涉款二千多万

警破家庭式经营网恋诈骗集团逾百人受害涉款二千多万警方瓦解一个以香港为根据地、家庭式经营的网上情缘诈骗集团，拘捕10男5女，年龄介乎22至70岁，当中包括43岁的男主脑，以及他的妈妈、哥哥和伴侣。警方网络安全及科技罪案调查科署理警司戴子斌说，这个诈骗集团主要目标是本地男性，骗徒用交友程式追求受害人并建立网络恋人关系，再以不同借口令他们泥足深陷、无法自拔，不断向骗徒支付金钱，甚至影响家人及向财务公司借钱，令受害人情感和情绪大受创伤。网罪科总督察郑泽仁表示，这个诈骗集团的家庭成员分工很明细，主脑及其兄长负责联络受害人、控制傀儡户口，主脑妈妈负责保管犯罪得益，骗徒会假扮在海外工作的港人等不同角色，讹称身受财困、染病、继承遗产等，向受害人索取金钱，总共诈骗了155名受害人，包括154男1女，年龄介乎18至43岁，大部分人损失金额由1500元至1万元不等，总骗款为2100万元。当中涉及100万元的最大单一个案，骗徒诱骗受害人透过处理来历不明的转帐从而赚取手续费，受害人亦因此卷入「洗黑钱」案件。警方表示，诈骗集团又在沙田租用一间复式豪宅，内有私人泳池，现场保安严密，有多部闭路电视。行动中，警方检获2辆名车、2只名表、23部手提电话、30万元现金，不排除有更多人被捕。2023-05-1717:15:14(2)