美监管机构以故意规避法律为由起诉币安创办人赵长鹏

美监管机构以故意规避法律为由起诉币安创办人赵长鹏美国监管机构星期一（3月27日）以故意规避（willfulevasion）美国法律为由，起诉全球最大的加密货币交易平台币安，以及公司首席执行官兼创办人赵长鹏。据路透社报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指币安（Binance）和赵长鹏展开非法交易和虚假合规计划。CFTC说，币安、赵长鹏，以及公司前高级合规主管故意逃避美国法律，并参与有计划的监管套利策略，以获取商业利益。CFTC指币安的合规计划没有起到任何作用，并说公司告诉员工和客户绕过合规控制。委员会也指控币安前首席合规官塞缪尔·林（音译，SamuelLim）协助和唆使公司进行违规行为。币安发言人回应时说，公司对CFTC起诉币安感到意外和失望，但“仍打算继续与美国和世界各地的监管机构合作，以保护用户并制定清晰、周全的监管制度”。币安也投入资金，用在外部合作伙伴，以支持合规计划。赵长鹏则在新闻稿中说：“经初步审查，该起诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意许多问题的描述。”

美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，已经对全球最大加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏提起诉讼。

美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，已经对全球最大加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏提起诉讼。CFTC指出，至少从2019年7月至今，币安为美国人提供和执行了商品衍生品交易，这违反了美国法律。CFTC还认为币安的合规计划“无效”，公司在赵长鹏的指导下，要求员工和客户规避合规控制。币安的前首席合规官还“协助和教唆”币安的违规行为。币安表示，诉讼出乎意料且令人失望，但公司仍将继续与监管机构合作。币安发言人称，公司投入巨大，以确保平台上没有美国用户。（）

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施商品期货交易委员会今天宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营Binance平台的三个实体多次违反《商品交易法》(CEA))和CFTC规定。该诉讼还指控币安前首席合规官SamuelLim协助和教唆币安违规。指控BinanceHoldingsLimited、BinanceHoldings(IE)Limited和Binance(Services)HoldingsLimited（统称为Binance）通过故意不透明的共同企业运营Binance中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具，与Zhao作为Binance的所有者和首席执行官掌舵。据称，被告选择故意无视CEA的适用规定，同时参与有计划的监管套利策略以谋取商业利益。 在对被告的持续诉讼中，该机构寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的指控的永久禁令。——

【币安回应CFTC起诉事件：对此表示失望，将继续与监管部门合作】

【币安回应CFTC起诉事件：对此表示失望，将继续与监管部门合作】3月28日消息，今日，币安发言人就被CFTC起诉事件作出回应，币安表示:币安已经与CFTC合作了两年多的时间，因此，其提出的起诉书让人意外且失望。尽管如此，币安仍会继续与美国和世界各地的监管机构合作。我们保持前进的最好方式就是保护我们的用户，同时也会继续与监管机构展开合作并协助制定清晰、完善的监管制度。在过去的两年中，为配合美国的监管要求，我们投入了大量的人力和物力以确保我们的平台上没有美国用户。在此期间，我们的合规团队从大约100人增加到今天的大约750名成员，其中包括近80名具有执法或监管机构经验的人员和大约260名持有合规专业证书的人员。在外部合作伙伴方面，我们还花费了8000万美元，主要包括KYC供应商、交易监控、市场监督和合规调查工具等。币安在全球范围内采取多种手段来达到监管机构的预期，包括但不限于：-确保全球所有用户的强制性KYC-阻止任何居住在美国的人们访问-阻止任何被认定是美国公民的人们访问（无论他们住在世界的哪个角落）-阻止使用美国手机运营商的任何设备-阻止从任何美国IP地址登录-阻止信用卡从美国银行存款和取款

【因美SEC对币安发起诉讼，韩国监管机构暂停审批币安对GoPax的收购】

【因美SEC对币安发起诉讼，韩国监管机构暂停审批币安对GoPax的收购】2023年06月08日08点44分老不正经报道，根据韩国当地媒体披露，在美国证券交易委员会（SEC）对加密货币交易所币安采取执法行动后，韩国金融服务委员会已宣布暂停审批币安对该国交易所GoPax的收购交易。今年四月，韩国金融监管部门要求韩国交易所Gopax在9个月后再次进行风险评估，并提出会推迟审查币安收购Gopax时提交的虚拟资产运营商（VASP）变更报告。截至目前，币安、韩国金融服务委员会和GoPax暂未回应对此事的置评请求。

继币安之后，Coinbase也遭受SEC起诉。作为最合规的交易所，Coinbase该如何应战？退出美国还是罚款了事？

继币安之后，Coinbase也遭受SEC起诉。作为最合规的交易所，Coinbase该如何应战？退出美国还是罚款了事？PANews已上线【“加密鹰派”SEC四处开火，Coinbase直面监管危机】专题，持续跟踪SEC起诉Coinbase事件的动态与进展。点击阅读专题：https://www.panewslab.com/zh/topiclist/sBJ2q5.html