美监管机构以故意规避法律为由起诉币安创办人赵长鹏

美监管机构以故意规避法律为由起诉币安创办人赵长鹏美国监管机构星期一（3月27日）以故意规避（willfulevasion）美国法律为由，起诉全球最大的加密货币交易平台币安，以及公司首席执行官兼创办人赵长鹏。据路透社报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指币安（Binance）和赵长鹏展开非法交易和虚假合规计划。CFTC说，币安、赵长鹏，以及公司前高级合规主管故意逃避美国法律，并参与有计划的监管套利策略，以获取商业利益。CFTC指币安的合规计划没有起到任何作用，并说公司告诉员工和客户绕过合规控制。委员会也指控币安前首席合规官塞缪尔·林（音译，SamuelLim）协助和唆使公司进行违规行为。币安发言人回应时说，公司对CFTC起诉币安感到意外和失望，但“仍打算继续与美国和世界各地的监管机构合作，以保护用户并制定清晰、周全的监管制度”。币安也投入资金，用在外部合作伙伴，以支持合规计划。赵长鹏则在新闻稿中说：“经初步审查，该起诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意许多问题的描述。”

美国监管机构起诉币安　寻求永久禁止交易及注册

美国监管机构起诉币安寻求永久禁止交易及注册美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉全球最大加密货币交易所币安(Binance)、币安创办人兼行政总裁赵长鹏、前首席合规总监SamuelLim，由于涉嫌违反监管规定，经营非法的交易所。CFTC寻求没收币安非法所得、处以罚款，并实施永久的交易及注册禁令。起诉书指出，至少由2019年至今，币安向美国人提供并帮助执行大宗商品衍生品交易，在知情下故意规避当地法规，为了商业利益而策划监管套利策略。根据起诉书，币安透过约300个内部帐户在自己平台进行交易，帐户由赵长鹏直接或间接持有，但交易所并未在公开使用条款或其他地方披露，CFTC指这些内部帐户不受币安的内幕交易政策约束。CFTC指出，币安的合规计划一直无效，没有要求客户在交易前提交任何验证身份讯息，亦没有执行旨在防止及发现恐怖主义融资及洗钱的基本合规程序。同时指控，SamuelLim涉嫌协助并教唆下属进行违规行为，包括指导客户使用虚拟私人网络(VPN)以规避合规要求。外电引述币安发言人指，有关起诉出乎意料并令人失望，公司仍将继续与美国及全球监管机构合作。公司又说，为配合美国监管要求，过去两年已投入大量人力物力，以确保平台上没有美国用户。2023-03-2808:07:26

【加密货币投资者忽视CFTC对币安的起诉】

【加密货币投资者忽视CFTC对币安的起诉】美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏涉嫌违反衍生品规则，这一消息对于数字资产领域的许多资深人士而言，可能已经司空见惯了。这从一些加密货币价格的波动中可见一斑，CFTC周一在芝加哥联邦法院提起诉讼后，代币价格最初下跌，但很快就稳定下来，甚至在某些情况下缩减了跌幅。许多加密货币倡导者认为，美国监管机构的行动只是全球监管机构对该行业的最新打压。量子经济学的创始人兼首席执行官MatiGreenspan表示，加密货币价格下跌是“对这一消息的一种下意识反应”。他补充说，考虑到代币价格高于50天平均水平的幅度，这种回调并不那么令人惊讶。

【CFTC专员：自提起诉讼以来一直与币安对话，但目前没有找到“前进的道路”】

【CFTC专员：自提起诉讼以来一直与币安对话，但目前没有找到“前进的道路”】4月27日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）专员KristinN.Johnson在接受CNBC采访时表示，自从CFTC对币安提起诉讼以来，该监管机构与币安之间一直在进行对话，旨在让币安解释哪些行为可能存在问题。KristinN.Johnson称，截至目前针对币安的诉讼案件尚未做出任何决定，虽然CFTC希望能在与币安的法律斗争中找到“前进的道路”，但现在还没有进展。尽管如此，“并不意味着永远没有，但愿未来会有”。

币安突遭CFTC起诉，CZ平静回应“忽略FUD”。永别美国市场、缴纳巨额罚款、陷入诉讼旋涡......新一轮币安FUD？CZ会

币安突遭CFTC起诉，CZ平静回应“忽略FUD”。永别美国市场、缴纳巨额罚款、陷入诉讼旋涡......新一轮币安FUD？CZ会如何应对？PANews已上线【币安突遭美国CFTC起诉，CZ的“4”回应还管用吗？】专题，实时更新事件最新动态。点击阅读专题

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施商品期货交易委员会今天宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营Binance平台的三个实体多次违反《商品交易法》(CEA))和CFTC规定。该诉讼还指控币安前首席合规官SamuelLim协助和教唆币安违规。指控BinanceHoldingsLimited、BinanceHoldings(IE)Limited和Binance(Services)HoldingsLimited（统称为Binance）通过故意不透明的共同企业运营Binance中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具，与Zhao作为Binance的所有者和首席执行官掌舵。据称，被告选择故意无视CEA的适用规定，同时参与有计划的监管套利策略以谋取商业利益。 在对被告的持续诉讼中，该机构寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的指控的永久禁令。——