越南：跨国洗钱诈骗犯罪团伙21名被告获刑，中国籍头目在逃…

自5月15日至20日，越南河内人民法院一审公开开庭审理了由中国籍人员为头目的一个跨国洗钱团伙中的21名被告人。 […]

涉嫌为境外电信网络犯罪团伙洗钱超95亿元，涉案银行卡120多万张 9人被抓

涉嫌为境外电信网络犯罪团伙洗钱超95亿元，涉案银行卡120多万张9人被抓近日，山东济宁警方侦破特大网络犯罪案。两年多前，警方发现微山县有居民银行账户异常，尤其是下半夜资金交易频繁。经查证，朱某航等9人涉嫌为境外电信网络犯罪团伙跑分洗钱约1.34亿元。嫌犯供述，他听上线安排，接受资金并向外转出，每转1万元获15元报酬。顺藤摸瓜，警方将涉案公司捣毁。经查实，涉案公司两年转移非法资金95亿元，涉案银行卡就有120多万张