【香港警方破获跨境钓鱼诈骗团伙14人，涉及虚拟货币洗钱套现】

【香港警方破获跨境钓鱼诈骗团伙14人，涉及虚拟货币洗钱套现】2023年09月20日10点34分老不正经报道，香港警方于周一起一连两日展开代号为“鱼跃”的拘捕行动，打击一个跨境钓鱼诈骗集团。行动中，警方以“串谋诈骗”及“处理赃物”罪拘捕10男4女，包括犯罪集团在香港的骨干成员。被捕人士包括10男4女，年龄介乎21至33岁，损失金额约102万港元。警方透过情报分析及深入调查，发现集团成员有明显分工及角色，而主脑主要来自柬埔寨，他们建构虚假钓鱼网站后，再以渔翁撒网形式发送短讯及电邮以骗取受害人信用卡及个人资料，中层成员扣起35%赃款后，再将剩余50%赃款，以虚拟货币形式交还予返柬埔寨钓鱼网站集团上层。警方此次瓦解的跨境钓鱼诈骗集团，分成4个架构，赃款通过现金、货物、以及虚拟货币形式套现，从而清洗黑钱，以及逃避警方既追捕。

沙迦警方破获国际网络犯罪团伙，缴获 300 万迪拉姆

沙迦警方破获国际网络犯罪团伙，缴获300万迪拉姆沙迦警方周四发布公告称，该市抓获了一个由5人组成的诈骗团伙。沙迦警方总司令在周四举行的新闻发布会上透露了"173行动"的细节，并表示已逮捕了参与电子金融犯罪团伙的两名主要成员。在该团伙的五名成员中，两名非洲人已经被捕，一名非洲人在阿联酋逍遥法外，两名亚洲人在国外。警方从他身上缴获了173张伪造银行卡，这些银行卡用于从自动取款机提取超过300万迪拉姆的现金。

【香港警方“岑岭”行动：共拘捕18名涉4600万元柜员机提款及虚拟货币洗钱犯罪嫌疑人】

【香港警方“岑岭”行动：共拘捕18名涉4600万元柜员机提款及虚拟货币洗钱犯罪嫌疑人】2023年07月14日09点45分老不正经报道，香港警方财富情报及调查科展开代号“岑岭”行动，共拘捕18名男女，涉嫌透过大量的柜员机提款以及交易虚拟货币，清洗约4600万元黑钱。据财富情报及调查科财富调查组高级督察陆颖今日表示，深入调查后锁定一个本港洗黑钱犯罪集团，犯罪所得部分疑用作购买虚拟货币，期间不断买卖以掩饰资金来源。香港警方表示，一直致力提升和深化与银行业界合作，并与香港金管局及香港银行公会联合推出财富情报交换平台(FINEST)，以加强执法部门和银行之间互相协调，从而提高识别和打击犯罪活动成功率。（香港商报）