【首尔南部地方检察厅希望对高尔夫球手安成贤和Bithumb首席执行官进行审判】

【首尔南部地方检察厅希望对高尔夫球手安成贤和Bithumb首席执行官进行审判】2023年08月31日02点44分老不正经报道，首尔南部地方检察厅金融调查部希望对高尔夫球手安成贤和BithumbHoldings首席执行官李相俊（54岁）进行审判。检察官怀疑两人可能在交易所上架代币以换取贿赂。今年早些时候，检察官首次提出逮捕安的请求。Ahn被认为是商人KangJong-hyun的密友，KangJong-hyun据称是Bithumb的多数“所有者”。自四月以来，检察官一直试图获得对安的逮捕令。与此同时，KangJong-hyun目前因涉嫌操纵股票和加密资产价格而受到起诉。他还面临贪污罪的指控。安成贤和李相俊现将于9月1日下午在首尔南部地方法院的一个分院面临逮捕令审查听证会。

【首尔检方：Do Kwon和Terraform Labs在瑞士银行Sygnum的账户上还剩数十亿韩元】

【首尔检方：DoKwon和TerraformLabs在瑞士银行Sygnum的账户上还剩数十亿韩元】韩国首尔检方表示，Terra联合创始人DoKwon和TerraformLabs（TFL）在瑞士虚拟资产银行Sygnum的账户还剩数十亿韩元。4月25日，首尔南部地方检察厅金融和证券犯罪联合调查组表示，正在继续追踪LFG（LunaFoundationGuard）拥有的比特币，但其中一些已转换为现金并存储在Signum账户中。此前报道，今年2月份，据美国证券交易委员会（SEC）文件第172条显示，DoKwon与他创立的公司TerraformLabs转移超过1万枚BTC，并通过一家瑞士银行将其换成现金。自2022年6月以来，该机构已经从该瑞士银行提取超过1亿美元的法币。

韩国首尔检察厅追回并扣押价值 76 亿韩元的以太坊

韩国首尔检察厅追回并扣押价值76亿韩元的以太坊韩国首尔东区检察厅网络犯罪调查科表示，已追回一名诈骗案被告被删除的电子钱包，并查获价值76亿韩元（约560万美元）的以太坊。检方称，程序员安某被指控在2019年1月至2月期间诈骗156名受害者，称其开发的代币即将上线交易所，从而从156名受害者那里窃取了146亿韩元（约合1460万美元）的投资资金。同年6月，安某还被指控向其个人加密钱包转账1796枚以太坊，而他供职的游戏平台公司购买了该加密钱包，用于运营加密货币交易所。

【韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与Do Kwon相关的1300万美元资金】

【韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与DoKwon相关的1300万美元资金】2023年06月08日01点46分6月8日消息，韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与TerraformLabs联合创始人DoKwon相关的1300万美元资金，此前DoKwon自3月下旬以来已将数千万美元从与Terra项目有关联的实体中转移出去，首尔南部地方法院金融犯罪调查局局长DanSunghan在接受采访时表示，价值2900万美元的加密货币很可能是由DoKwon本人或在他指示下进行转移。

韩国检方传唤了Terra的核心设计人员并采取禁止出境措施

韩国检方传唤了Terra的核心设计人员并采取禁止出境措施6月20日消息，据JTBC报道，负责调查Terra事件的韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组最近对Terra的核心设计师A某等下达了禁止出境措施，并发出了传唤通报。早些时候，A某曾在接受JTBC采访时声称，他从DoKwon那里听说，DoKwon“赚了足够买一个岛的钱”。他还向记者表示，DoKwon偷偷拿代币卖给机构，以筹集巨额资金。检方正在关注以这种方式筹集的资金是否用于人为抬高币价的“市场调价”。

【韩国检方已冻结Do Kwon此前转移至OKX、Kucoin的共计3313枚BTC】

【韩国检方已冻结DoKwon此前转移至OKX、Kucoin的共计3313枚BTC】10月5日消息，首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查团宣布已追加冻结DoKwon此前转移至OKX的1959枚比特币。至此，此前转移的总计3313枚BTC（约6700万美元）已全部被冻结。此前报道，韩国检方于9月14日在对Terra创始人DoKwon发出逮捕令后，LFG在Binance上创建钱包地址中的3313枚BTC被相继转移至两个韩国境外加密交易平台，其中转移至OKX1959枚BTC，转移至Kucoin1354枚BTC，共计约合6659万美元。此后DoKwon曾在社交媒体上否认其“套现”行为，并单方面表示其资产并未被冻结。