【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

【国际刑事税收和金融犯罪调查员发现潜在的 10 亿美元加密货币庞氏骗局】

【国际刑事税收和金融犯罪调查员发现潜在的10亿美元加密货币庞氏骗局】5月13日消息，国际税务官员已经确定了50多条潜在的加密货币税收犯罪线索，可能会在未来几周内进行正式调查，其中包括一个可能涉及10亿美元庞氏骗局的案件，调查公告可能最快在本月内公布。来自英国、美国、加拿大、澳大利亚和荷兰的顶级刑事税收和金融犯罪官员将于本周在伦敦举行会议，以确定跨境非法加密活动的来源。（彭博社）

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】2023年09月28日12点03分老不正经报道，IcomTech前高管MarcoRuizOchoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。