【国际刑事税收和金融犯罪调查员发现潜在的 10 亿美元加密货币庞氏骗局】

【国际刑事税收和金融犯罪调查员发现潜在的10亿美元加密货币庞氏骗局】5月13日消息，国际税务官员已经确定了50多条潜在的加密货币税收犯罪线索，可能会在未来几周内进行正式调查，其中包括一个可能涉及10亿美元庞氏骗局的案件，调查公告可能最快在本月内公布。来自英国、美国、加拿大、澳大利亚和荷兰的顶级刑事税收和金融犯罪官员将于本周在伦敦举行会议，以确定跨境非法加密活动的来源。（彭博社）

【全球税务执法联席会议分享加密犯罪线索，包括潜在的10亿美元的庞氏骗局】

【全球税务执法联席会议分享加密犯罪线索，包括潜在的10亿美元的庞氏骗局】据彭博社周五报道，全球税务执法联席会议（J5）国家的税务执法负责人本周在伦敦会面，分享情报和数据，以确定非法跨境加密活动的来源。在会议期间，官员们确定了50多个与加密相关的犯罪线索。美国国税局(IRS)刑事调查负责人JimLee表示：其中一些线索，涉及在我们的司法管辖区内进行重大NFT交易的个人，这些交易围绕潜在的税收或其他金融犯罪。此外，一条线索“似乎是一个10亿美元的庞氏骗局”，并指出这条线索涉及每个J5国家。

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。