【美国检察官办公室起诉KuCoin及其两位创始人】

【美国检察官办公室起诉KuCoin及其两位创始人】2024年03月26日11点07分老不正经报道，美国纽约南区美国检察官办公室宣布启封针对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人ChunGan和KeTang合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法，故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱（AML）计划，不维持验证客户身份的合理程序，并且不提交任何可疑的文件活动报告。KuCoin还被指控经营未经许可的货币传输业务并严重违反《银行保密法》。GAN和TANG仍然逍遥法外。

【美CFTC在针对Kucoin的起诉中重申ETH等数字货币为商品】

【美CFTC在针对Kucoin的起诉中重申ETH等数字货币为商品】2024年03月27日05点36分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）再次确认以太坊（ETH）等数字货币为商品。周二，CFTC针对Kucoin交易所的投诉中指出，比特币、以太坊和莱特币均属于商品范畴。CFTC的这一表态意味着监管机构正在努力将以太坊等数字资产纳入其监管范围内。投诉指控Kucoin运营了涉及这些数字资产的期货、掉期、杠杆和融资交易。

【美CFTC专员：CFTC针对KuCoin的指控或干涉SEC权力】

【美CFTC专员：CFTC针对KuCoin的指控或干涉SEC权力】2024年03月31日09点05分老不正经报道，美国CFTC专员CarolinePham表示，CFTC近日对KuCoin提出指控之举可能会干涉其合作机构。CFTC和美国司法部于2024年3月26日指控KuCoin在未经适当授权的情况下运营加密资产衍生品平台。CarolinePham称，CFTC的做法可能侵犯了SEC的权力，破坏了几十年来强有力的投资者保护法，因为它将一种金融工具与一项金融活动混为一谈，破坏了证券市场的基础。

【美CFTC起诉Voyager Digital前CEO实施大规模商品池欺诈计划】

【美CFTC起诉VoyagerDigital前CEO实施大规模商品池欺诈计划】2023年10月13日01点16分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布在美国纽约南区地方法院对田纳西州居民StephenEhrlich提起诉讼，他是现已破产的实体VoyagerDigital的前首席执行官。该投诉指控Ehrlich在Voyager数字资产平台和Voyager未注册商品池的运营方面存在欺诈和注册失败行为。Ehrlich和Voyager错误地将Voyager平台吹捧为“避风港”，以赚取高收益回报，以诱导客户购买和存储数字资产商品。在针对Ehrlich的诉讼中，CFTC寻求赔偿、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的行为发出永久禁令。

【CFTC要求法院颁布“禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定”等4项命令】

【CFTC要求法院颁布“禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定”等4项命令】2023年03月27日11点45分3月27日消息，根据CFTC的指控，其要求对Binance进行制裁，包括要求法院颁布以下命令：1.禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定；2.要求Binance支付民事罚款；3.要求Binance退还非法获得的收益；4.要求Binance支付诉讼费用。Binance被指控违反CEA和CFTC规定，这些规定是民事法律。因此，如果Binance被判定有罪，可能会面临民事处罚，而不是刑事处罚。

【CFTC指控Digitex创始人非法运营加密平台】

【CFTC指控Digitex创始人非法运营加密平台】加密期货和现货市场交易所Digitex的创始人亚当·托德（AdamTodd）已被商品期货交易委员会指控多次违反《商品交易法》（CEA）。根据周五在佛罗里达州南区提起的诉讼，托德被指控使用各种公司实体，包括DigitexLLC、DigitexLtd.、DigitexSoftwareLtd.和BlocksterHoldingsLtd.Corp.来经营非法的加密货币衍生品交易平台。CFTC还指控托德试图操纵Digitex的原生代币DGTX，利用非经济交易“推高”其价格。CFTC正在寻求对Todd和Digitex相关实体的民事罚款、非法所得、归还以及交易和注册禁令。