一马弊案重要人物 马国政府证实黄宗华入境

一马弊案重要人物马国政府证实黄宗华入境马来西亚内政部证实，当局之前向美国申请引渡的前高盛集团马国籍银行家黄宗华，目前已抵达马国协助当局调查。内政部长赛夫丁星期一（10月9日）告诉媒体，当局是为了起回遭挪用的一马公司资产。他说，目前还不知道黄宗华将在马国逗留多久。“这必须看执法单位的调查进度和结果才能确定。”马国警察总长拉扎鲁丁告诉马新社，警方是首个调查黄宗华的执法单位。黄宗华于2018年11月在马国被捕，马国政府当时同意先将他引渡到美国，美国则同意案件审结后让马国引渡黄宗华。黄宗华2022年4月8日在美，今年3月9日在美国纽约联邦法院被判10年徒刑。法庭也批准马国引渡黄宗华，待他返美后才入狱服刑。根据控状，高盛2012年至2013年为一马公司三次发行债券时，募得65亿美元（约89亿新元）资金。这些资金中的45亿美元通过贿赂和回扣的方式，转移给马国和阿布扎比的政府官员及银行高管。高盛从中赚取6亿美元费用，黄宗华则获得3500万美元回扣。新加坡金融管理局今年9月5日宣布，在证券与期货法令下进行任何受监管的活动，也禁止他在财务顾问法令下提供任何金融咨询服务。他也永久禁止参与资本市场和金融咨询服务公司的管理、担任董事或成为大股东。马国2018年除了提控黄宗华，也提控一马公司弊案的关键人物刘特佐。不过刘特佐目前仍逍遥法外。

两名前高盛同僚 为一马弊案在美国对簿公堂

两名前高盛同僚为一马弊案在美国对簿公堂（早报讯）美国高盛集团两名前同僚周三（2月16日）将在美国布鲁克林，为一个马来西亚发展公司（IMDB）庞大资金被盗对簿公堂。路透社报道，高盛前马来西亚投资银行业务主管黄宗华（RogerNg）被控串谋洗钱和违反反贿赂法。检察官周一致开场词时指控现年49岁的黄宗华协助洗白从IMDB挪用的资金，并从中获得3500万美金（约4700万新元）的秘密回扣。检察官周三将传唤一名关键证人，而这个人就是黄宗华的前上司——曾负责高盛东南亚业务的前高盛合伙人雷斯纳（TimLeissner）。美国司法部2018年11月提控黄宗华、雷斯纳和被通缉的刘特佐违反美国的《反海外贿赂法》（FCPA）。控状指高盛在2012年至2013年为一马公司承销三个债券项目集资65亿美元，刘特佐为中间人。这三人在美国和马来西亚被控为一马公司发行债券时收取近10%或约6亿美元佣金，比一般1%至2%的抽佣率高了许多。他们也涉嫌在发行债券时，不当挪用总额45亿美元的一马资金，其中16亿美元用来行贿。雷斯纳已在2018年对洗钱和贿赂罪名认罪，并表示同意配合美国政府的调查。黄宗华对指控不认罪。辩护律师在开场词中表示，黄宗华在雷斯纳和金融通缉犯刘特佐的串谋计划中并没有扮演任何角色。发布：2022年2月16日4:16PM

美法院勒令充公涉一马案前高盛银行家4370万美元现金

美法院勒令充公涉一马案前高盛银行家4370万美元现金（早报讯）美国地方法院勒令充公前高盛集团银行家莱斯纳4370万美元（约5878万新元）现金，以及他持有健身饮料公司CelsiusHoldingsInc的全部330万股股票。彭博社报道，莱斯纳（TimLeissner）已对参与一个马来西亚公司（1MDB）贿赂与洗钱案的指控认罪。一马公司是纳吉2009年出任马来西亚首相后，成立的马来西亚主权财富基金。美国联邦地区法官玛戈布罗迪星期五（3月3日）命令莱斯纳交出上述现金和股票，作为他早些时候对与一马案指控认罪的一部分刑罚。莱斯纳2018年6月被捕后，以2000万美元交保在外。他在同年8月认罪，并成为美国政府指控他的前高盛同僚黄宗华（RogerNg）的明星证人。另外，在美国地方法院宣布对莱斯纳的没收令的同一天，美国政府建议联邦地区法官玛戈布罗迪下令没收黄宗华3510万美元现金。在星期五提交的量刑建议中，纽约布鲁克林的联邦检察官说，根据黄宗华的罪行，他应被判处至少15年徒刑。黄宗华是唯一一个因为一马丑闻而在美国受审和定罪的前高盛雇员。去年4月，他因串谋贿赂外国官员和洗钱掠夺马来西亚主权财富基金而被定罪。莱斯纳的律师拒绝评论美国法官对莱斯纳发布的没收令，黄宗华的律师也没有立即回应置评询问。

高盛前马国高官黄宗华将被引渡回马受审

高盛前马国高官黄宗华将被引渡回马受审涉一个马来西亚发展有限公司（1MDB）贪腐案的前高盛银行高管黄宗华，将被引渡回马来西亚面对一马公司相关指控。。路透社报道，美国纽约市布鲁克林首席地区法官布罗迪星期四（10月5日）命令黄宗华，于星期五（6日）向美国法警署自首，以便把他移交给马来西亚执法部门。检察官早些时候致信法官布罗迪说，黄宗华将被要求回返美国以开始服刑。信中称黄宗华的律师对拟议的时间表表示同意。黄宗华的律师没有立即回应置评请求。黄宗华向法警署自首的日期原为9月6日，过后被推迟。美国检察官当时说，他们需要更多时间与吉隆坡讨论让黄宗华到马来西亚受审的安排。新加坡金融管理局9月5日对黄宗华发出终身禁止令。根据金管局文告，黄宗华将禁止在证券与期货法令下进行任何受监管的活动，同时也禁止他在财务顾问法令下提供任何金融咨询服务。此外，他也将在这两项法令下，永久被禁止参与资本市场和金融咨询服务公司的管理、担任董事或成为大股东。金管局认为黄宗华严重行为失当，若让他继续执业将违背公众利益。黄宗华去年4月8日在美国被定罪，今年3月9日被美国法庭判处10年监禁。法庭发现于2009年至2014年期间，黄宗华与其他人，包括高盛集团新加坡前主管雷斯纳（TimLeissner）合谋，把从挪用的数10亿美元“洗白”。这笔资金是通过由高盛集团及子公司和关联公司承销的三笔债券发行交易筹集所得。作为此计划的一部分，黄宗华和他的同谋贿赂了马来西亚和阿布扎比的政府官员，以获得并保留一马公司的业务。他们还密谋规避高盛集团在三笔债券发行交易和其他一马公司交易中的内部会计管控。黄宗华是马来西亚公民，曾担任高盛马来西亚投资银行业务主管。

高盛同意以7950万美元和解一马公司相关诉讼

高盛同意以7950万美元和解一马公司相关诉讼（早报讯）美国高盛集团管理层遭股东起诉监管不力，导致陷入一马公司（1MDB）丑闻后，如今他们同意以7950万美元与持股人达成和解。这个股东代表诉讼（ShareholderDerivativeSuit）的初步和解周五（5月13日）在曼哈顿联邦法院提呈，并须取得英国法官布罗德里克（VernonBroderick）的批准。答辩人的保险公司须向高盛集团支付7950万令吉，以用于合规（compliance）和监管措施，包括赋权其合规主管更多权力，为职员提供匿名投报热线。路透社报道，美国检察官表示，高盛集团协助一马公司发售总值65亿美元的债劵，但其中的45亿美元却以贿赂和回扣形式转移给政府官员、银行家和其他人。由富尔顿县雇员退休系统（FultonCountyEmployees'RetirementSystem）为首的股东在诉讼中说，高盛执行长索罗门（DavidSolomon）、前执行长贝克凡（LloydBlankfein）和其他相关人士必须负起责任，因他们“有意识地无视监管责任“，导致该银行错过了有关诈骗的“红色警报”。答辩人虽然同意和解，但他们均未承认自己的不当行为。高盛发言人杜维利（MaeveDuVally）不愿置评。发布：2022年5月14日4:13PM

一马公司起诉沙特油企等 索偿逾18亿美元

一马公司起诉沙特油企等索偿逾18亿美元一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）指沙特阿拉伯石油企业沙特国际石油公司，以及英国一家律师事务所协助前首相纳吉挪用18亿3000万美元（约24亿6800万新元）的一马公司资金。据“星报网”报道，一马公司5月7日向吉隆坡高庭提出诉状，指沙特国际石油公司首席投资官马奥尼，以及英国的伟凯律师事务所（White&CaseLLP）协助纳吉、一马公司前执行董事唐健志与逃亡商人刘特佐，挪用上述一马资金。一马公司指纳吉等人、沙特国际石油公司，以及伟凯律师事务所在2009年至2011年间安排的一马公司与沙特国际石油公司的合资企业完全是骗局，这导致一马公司损失18亿3000美元。一马公司要求法庭宣判沙特国际石油公司与伟凯律师事务所各赔偿3300万美元。一马公司也要求18亿3000美元的损害赔偿、利息、费用和法庭认为适当的其他补偿。2024年5月23日10:03PM