集团利用航空旅客带现金洗黑钱　涉款逾7亿23人被捕

集团利用航空旅客带现金洗黑钱涉款逾7亿23人被捕海关瓦解利用航空旅客运送大量现金以洗黑钱的一个集团，涉案金额超过7亿元，23名本地男子涉嫌串谋洗黑钱被捕，包括2名洗黑钱集团主脑，全部人正保释候查，不排除有更多人被捕。海关发现在今年1月至5月，相继有本地人士由土耳其抵港时，向海关申报带同巨额美元入境。最高峰时曾于1个月内，带同巨额美元入境22次，通常2人同行，携带极少行李。他们报称代表两间从事珠宝贸易等的土耳其公司，将有关款项带回香港，但不清楚细节，亦交代不到有关公司负责人身份，又指抵港后会有人通知交收现金。海关认为情况不寻常，展开调查，发现犯案集团分工仔细，当款项运抵本港后，再由其他人运送到尖沙咀一个商业单位。海关调查显示涉及怀疑本地空壳公司，无实质业务，报称从事摩托车配件、家庭用品等业务，并无珠宝业务，亦没有证据显示与土耳其的公司有关。今次是海关历来涉及航空旅客协助清洗黑钱案件中，涉案金额最高。海关在上月25日展开拘捕行动，被捕人士年龄介乎25至47岁，分别报称无业、文员、保险经纪等，酬劳由数千至数万元不等。海关已联络海外执法机构及国际情报组织，要求土耳其当局提供有关当地公司的资料。2023-06-1411:32:54(1)

香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案

香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案香港海关瓦解了一个利用航空旅客运送大量现金的洗黑钱集团，涉案金额超过7亿港元（约1.2亿新元）。这是香港海关历来侦破涉及航空旅客协助洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。综合香港中通社和中新社报道，香港海关今年初起留意到有人频繁从海外赴港，最高峰时一个月22次入境，通常两人同行；他们携带极少行李，在机场向海关申报携带巨额美元现金，每次约130万至530万美元（约174万至711万新元）不等。海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文星期三（6月14日）在记者会上说，一个由两名香港本地男子操控的集团，安排了11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦布尔，申报携带现金入境作为钻石及珠宝贸易，但未能提供相关细节；到港后，成员会将现金交由集团成员送往尖沙咀的商业单位，但该公司并无经营珠宝或与土耳其公司开展业务。该集团利用数千至数万港元的酬劳，招揽成员携带美元赴港。海关正调查美元最终流向，并向海外执法机构寻求协助调查，行动仍继续，不排除有更多人被捕。海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富说，海关于5月25日至6月13日展开执法行动，共拘捕23名怀疑涉案香港本地男子，年龄介于25岁至47岁，当中包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。

海关瓦解洗黑钱集团　拘捕8名怀疑涉案人士

海关瓦解洗黑钱集团拘捕8名怀疑涉案人士海关上月26日至本月3日采取行动，瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额超过35亿元，拘捕8名怀疑涉案人士。被捕的4男4女，年龄介乎24岁至68岁，包括一名洗黑钱集团骨干成员。海关说，案中38岁的洗黑钱集团骨干成员，先后招募4名本地人士，包括其妻子，开设本地公司及公司银行帐户，协助处理怀疑犯罪得益。5人连同另外3名怀疑涉案的本地人士，于2021年至2022年期间开设多间本地公司及公司银行帐户，处理超过2000宗可疑交易，涉款超过35亿元。海关已安排冻结洗黑钱集团约270万元的银行存款。2023-05-0820:36:17

海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易　涉款约5亿

海关瓦解洗黑钱集团涉以人造钻石冒充天然钻石贸易涉款约5亿香港海关联同印度海关采取联合行动，成功瓦解一个以人造钻石冒充天然钻石，用「低价高报」方式贸易，以转移不法资金的大型跨国清洗黑钱集团，涉案金额约5亿元。行动中4人被捕，当中包括集团主脑和骨干成员。海关上星期一连两日突击搜查8个处所，包括住宅单位及办公室，期间检获一批人造及天然钻石、约100万现金、银行卡、出入口贸易文件等。被捕4人包括3名非华裔男子及1名本地男子，年龄介乎30至56岁，海关相信其中2名非华裔男子是这个洗黑钱集团的主脑同骨干成员。海关同时冻结集团约570万银行存款及1个约值250万的商业物业。海关财富调查科署理监督杨郁文表示，今次是海关首次发现有不法集团，利用跨国钻石贸易进行清洗黑钱活动，由于人造钻石的价值低于天然钻石约100倍，集团透过在香港和印度开设钻石贸易公司，在印度以天然钻石的价钱，向香港公司购买人造钻石，从而将大额的非法犯罪得益转移来港处理。他表示，透过这种混水摸鱼的方法，单在2021年就转移约5亿元来港。财富调查科第二组指挥官陈经纬表示，2间公司每次买卖的钻石约200至500卡，每次涉款200至500万元不等，调查亦发现集团在港开设户口，处理犯罪得益，交易频繁，成员之间会作大额转帐，资金「快进快出」，绝非一般公司做法，是典型的洗黑钱手法。被补人士正保释候查，海关会透过各人背景及资金流向等方向调查，不排除有更多涉案人士被捕。2023-12-2813:09:50

海关侦破洗黑钱集团　旅客运送逾九千万美元到港

海关侦破洗黑钱集团旅客运送逾九千万美元到港海关侦破一个安排旅客运送美元现钞到港的洗黑钱集团，涉案金额达到9100万美元，折合超过7亿港元，拘捕23名本地男子，包括2名集团主脑。海关相信，集团利用位于尖沙咀的空壳公司商业单位，处理及分发这些现钞，不排除会将钱带到找换店，或再次流入银行体系。部分被捕人士相信是为了「揾快钱」，参与运送现钞入境，酬劳由数千至数万元不等。2023-06-1418:20:38

据香港特区政府新闻网，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。

据香港特区政府新闻网，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算，此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。7名涉案人士被捕，名下约1.65亿港元资产被海关冻结。香港海关根据情报锁定该疑似清洗黑钱集团并展开财富调查，发现该集团以家族式经营，不但在香港开设多间公司和银行户口，更通过中介人招募本地人开设空壳公司和傀儡户口，用以处理疑似犯罪得益。调查发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪得益。该集团以向印度出口珠宝和钻石为由，将诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。