【印度宣布成功打击E-Nugget骗局，已从交易所缴获1,000万美元加密货币】

【印度宣布成功打击E-Nugget骗局，已从交易所缴获1,000万美元加密货币】2024年05月06日09点38分老不正经报道，印度执法局（ED）上周宣布，该局已成功打击了"一个名为E-Nugget的大型在线游戏应用程序骗局"，ED于2022年开始调查该骗局。在调查过程中，发现了近2500个骡子/虚假银行账户，并对这些账户进行了分析，并查获了总计约1900亿卢比的现金。该骗局的主谋阿米尔-汗也已被捕，目前正被司法拘留"。据悉，E-Nugget以利润丰厚的游戏平台为幌子，向用户承诺通过真钱游戏和可观的佣金获得高额投资回报。然而，该应用程序在投资后停止运营，导致用户无法获得资金。

【印度当局逮捕了价值1.2亿美元的加密货币骗局的负责人】

【印度当局逮捕了价值1.2亿美元的加密货币骗局的负责人】2023年08月09日12点04分老不正经报道，印度当局逮捕了价值数百万美元的加密货币庞氏骗局的幕后黑手。该欺诈案涉及一个名为STACryptoToken的加密货币项目，该项目据称利用太阳能技术和区块链技术。据最新报道，该骗局成功从受害者手中窃取了100亿卢比（1.2亿美元）。受骗者大约200,000人成为该骗局的目标并投资。奥里萨邦警方经济犯罪部门逮捕了两名与STA代币有关的人员：该项目负责人GurtejSinghSidhu及其同事NirodDas。

【孟买妇女在加密骗局中损失3万美元】

【孟买妇女在加密骗局中损失3万美元】一名60岁的印度妇女在一场加密货币投资骗局中损失了近30,000美元。据媒体报道，这名孟买女子是一家私营公司的退休高管，她于2022年初在一家征婚网站上登记，该网站上就有一名人员找到她并告诉加密货币投资机会。2022年4月至2022年12月期间，该女性通过“指南”向加密货币投资了近30,000美元（240万印度卢比）。印度最近报告了相当多的加密骗局。在大多数情况下，投资者缺乏对加密投资的了解，这使他们容易受到欺诈。

美特勤局查获用于实施加密货币 “杀猪盘” 骗局的网络域名

美特勤局查获用于实施加密货币“杀猪盘”骗局的网络域名5月17日消息，美国特勤局已查封一个用于“杀猪盘”骗局的加密货币信任诈骗的网络域名。在“杀猪盘”骗局中，诈骗者通过各种方式接触受害者，包括约会应用程序、社交媒体网站，甚至是伪装成错误号码的随机短信。诈骗者与受害者建立关系，并慢慢获取他们的信任，最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。受害者被引导至其他参与该计划的成员，这些成员运营着虚假的加密货币投资平台，在那里受害者被说服投资资金。一旦资金被转移到虚假的投资应用程序，受害者将遭受重大损失。受害者将投资资金转移到诈骗者提供的与被查封的域名相关的存款地址后，受害者的资金立即被转移通过多个银行账户，以掩盖资金来源。总的来说，受害者损失了超过34.1万美元。

【印度加密旁氏骗局GainBitcoin致受害者损失超128亿美元】

【印度加密旁氏骗局GainBitcoin致受害者损失超128亿美元】6月18日消息，在名为“GainBitcoin”的加密旁氏骗局中，受害者总共损失了超过1万亿印度卢比，相当于超过128亿美元。该骗局的策划者为AmitBhardwaj，已于今年早些时候死于心脏骤停。据推测，Bhardwaj本人获利38.5万至60万枚比特币。此外，马哈拉施特拉邦浦那市的警方已经追踪了与此案有关的6万个用户ID和电子邮件地址。

【美特勤局查获用于实施加密货币“杀猪盘”骗局的网络域名】

【美特勤局查获用于实施加密货币“杀猪盘”骗局的网络域名】2024年05月17日09点27分5月17日消息，美国特勤局已查封一个用于“杀猪盘”骗局的加密货币信任诈骗的网络域名。在“杀猪盘”骗局中，诈骗者通过各种方式接触受害者，包括约会应用程序、社交媒体网站，甚至是伪装成错误号码的随机短信。诈骗者与受害者建立关系，并慢慢获取他们的信任，最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。受害者被引导至其他参与该计划的成员，这些成员运营着虚假的加密货币投资平台，在那里受害者被说服投资资金。一旦资金被转移到虚假的投资应用程序，受害者将遭受重大损失。受害者将投资资金转移到诈骗者提供的与被查封的域名相关的存款地址后，受害者的资金立即被转移通过多个银行账户，以掩盖资金来源。总的来说，受害者损失了超过34.1万美元。