美司法部与刘特佐达协议 一亿多美元资产归还马国

美司法部与刘特佐达协议一亿多美元资产归还马国美国司法部与在逃马来西亚富商刘特佐达成协议，追回1亿美元（1.35亿新元）以上的资产，这些资产据称是从一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）挪用的，其中包括与案件相关的知名画家克劳德·莫奈（ClaudeMonet）和安迪·沃霍尔（AndyWarhol）的画作。马来西亚《东方日报》报道，美国司法部宣布与刘特佐、其家人与信托单位达成协议，以解决两起民事充公案件。美国司法部此前曾提出诉讼，指控刘特佐及其家人涉嫌使用在主权财富基金1MDB中贪污的资金获取资产。刘特佐还同意配合将位于香港、瑞士和新加坡，与1MDB资金相关的其他资产，转移至马来西亚。该协议解决了针对刘特佐的民事充公诉讼，包括位于巴黎的一套豪华公寓，以及莫奈和霍尔的画作。刘特佐总共花费约3500万美元购买了这些画作。此外，各方同意将位于香港、瑞士和新加坡的银行账户中，价值约6700万美元的房地产和现金归还给马来西亚。2024年6月27日11:17AM

马国反贪会：已追回一马公司约七成资产

马国反贪会：已追回一马公司约七成资产（早报讯）马来西亚反贪污委员会宣布，当局已经成功追回一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）约七成资产，这大约相当于289亿3000万令吉（约87亿新元）。反贪污委员会（反贪会）主席阿占巴基星期二（3月7日）出席活动后告诉媒体：“我们将尽快追回其余三成资产。我们不会停止（行动），我们仍在海外多个地点追踪相关资产。”他指出，反贪会协助追回的一马公司资产，包括来自阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）约80亿6000万令吉资金。马国财政部上星期一（2月27日）宣布，阿布扎比国际石油投资公司及子公司阿尔巴投资，同意支付约80亿6000万令吉给马国财政部和一马公司作为和解条件。

【马来西亚电力公司追捕偷电的非法比特币矿工】

【马来西亚电力公司追捕偷电的非法比特币矿工】3月6日消息，TenagaNasional已提议对比特币挖矿运营商征收特别关税，以打击电力盗窃，、还提议能源委员会鼓励比特币挖矿运营商申请合法电力供应。在马来西亚，加密货币挖矿本身并不违法。但是一些矿工偷电，例如通过篡改电表安装或绕过电表并获得非法连接。Tenaga一直在与马来西亚的反腐败机构、警察、能源委员会和地方议会合作，以逮捕窃电者，尤其是比特币矿工。

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】2024年05月26日11点40分老不正经报道，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获 18 辆豪车并冻结 1080 万美元银行账户

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁・侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。

【马来西亚原则上批准Hata运营数字资产交易所】

【马来西亚原则上批准Hata运营数字资产交易所】2023年10月11日06点16分老不正经报道，马来西亚加密货币交易平台Hata已获得马来西亚证券委员会的原则性批准，允许其经营具有“数字经纪商”许可证的“数字资产交易所”。根据马来西亚证券委员会的网站，Hata是东南亚国家第五家注册市场运营商。今年6月，该公司从马来西亚联邦属地纳闽岛(Labuan)金融管理局获得了经营美元交易所的“货币经纪人”许可证。在周二的一份新闻稿中，Hata表示将努力获得马来西亚证券监管机构的全面批准，然后在2024年初向当地客户开放其平台。