原旺达支付老板被柬埔寨警方逮捕据柬埔寨国家警察总署消息，反洗钱部门和警察总署情报部门近日在金边隆边区苏利亚购物中心将两名涉嫌洗钱

原旺达支付老板被柬埔寨警方逮捕据柬埔寨国家警察总署消息，反洗钱部门和警察总署情报部门近日在金边隆边区苏利亚购物中心将两名涉嫌洗钱犯罪的嫌疑人逮捕。据记者了解，被捕的两名嫌疑人中一人名为马中俊，另一人为苏速玛丽（SokSomaly），两人为夫妻关系。其中，苏速玛丽是旺达支付（OneDaPay）的法人代表，但实际控制人则是马中俊及其哥哥马中伟，马中伟已经在去年6月在泰国被警方逮捕。根据国家警察总署6月12日发布的信息，警方调查后发现两人为缅甸的犯罪分子洗钱，并利用在泰国、香港和美国等地的伙伴通过泰达币（USDT）换汇洗钱，将犯罪资金转移出去。柬埔寨警方表示，马中俊的哥哥马中伟是该犯罪活动的主犯，去年被泰国当局以洗钱罪逮捕并送回中国服刑。但马中俊继续在柬埔寨进行洗钱犯罪活动，直至被捕。目前两人被送往金边法院接受指控，警方还将搜查并没收涉案的财产。据消息人士透露，犯罪嫌疑人帮助缅甸和柬埔寨电诈团伙洗钱，电诈团伙收到诈骗资金后会通过该钱庄用USDT洗白，嫌疑人再找其他卖卡的帮信罪人员洗钱，兑换成泰铢等给钱庄的顾客，通过这个过程诈骗资金就洗白了。他们是这个过程中的关键人物，“（之前）一般是抓到卖卡的人，所以这次抓到钱庄很不容易。”根据去年6月马中伟被捕时泰国警方公布的消息，马中伟伙同他人开发支付平台旺达支付（OnedaPay），提供非法外汇交易谋取私利，非法谋利超2.8亿元人民币（约合14亿泰铢）。据消息人士透露，马中俊已经加入柬埔寨籍，改名为苏恒（SokHeng）。其柬籍妻子苏速玛丽（SokSomaly）则是旺达支付的法人代表。哥哥马中伟去年6月在泰国被捕后，马中俊夫妻在柬埔寨仍逍遥法外，他们关掉了在柬埔寨的旺达网点，但仍在通过虚拟货币进行洗钱活动。苏速玛丽还不断在社交媒体发帖，炫耀豪车的奢华生活。

5名中国男子在泰国被逮捕

5名中国男子在泰国被逮捕泰国警方逮捕了一个非法偷渡入境的中国电诈团伙，经查明，该组织与此前被捕的3名中国人有关。2023年7月17日，泰国移民官员与穆达罕府移民局、兴省府移民局以及警方合作，逮捕了一个偷渡入境泰国的电诈团伙。新闻发布会上，移民局公布了被逮捕者的信息。此次行动在甘烹碧府414-415号公路1公里处，逮捕了6人，包括1名泰国人—Thawatchai和5名中国男子（LiChao、ZhangWuchang、LeeWenyang、ChuChan和Wang）此前，2023年6月中旬，3名中国人向泰国警方求助，称他们遭中国电诈团伙欺骗，要被带往缅甸电诈中心工作，在泰国中转的过程中，幸运逃脱，向警方求助。经过穆达罕府移民局调查审讯，得知7月17日逮捕的团伙，与上述3名中国人希望逃离的组织是同一个。6名被告人共同欺骗中国公民，在赌场工作，并从越南偷渡，穿过老挝进入泰国东北部边境的湄公河，然后被带到大城府或巴吞他尼府的一个会合点，然后让另一队人把这些中国人带到缅甸边境，再越过边境进入缅甸的一个电诈中心。目前案件仍在进一步调查中。

两兄弟为缅甸电诈分子洗钱，一人已被遣返中国，一人刚在东南亚落网6月12日凌晨1点35分，金边警方在隆边区一个商场逮捕了两名涉嫌跨

两兄弟为缅甸电诈分子洗钱，一人已被遣返中国，一人刚在东南亚落网6月12日凌晨1点35分，金边警方在隆边区一个商场逮捕了两名涉嫌跨国洗钱的嫌犯。两名嫌犯分别是，马中军（音译），男，中国籍；苏玛丽，女，柬埔寨籍。综合研究所得的信息、证据和线索，警方可以确认这两人是在该地区有组织地进行非法资金转移活动的犯罪分子，他们通过隐藏来源进行资金转移，在非法的情况向美国进行兑换业务。他们的兑换交易是从缅甸的犯罪分子以数字货币（USDT）的形式发送的。经过调查，警方认定嫌犯的弟弟马忠伟（音译）是该组织的头目，但已于2023年被泰国当局以洗钱罪逮捕，并被遣返中国。而嫌犯马中军则留在柬埔寨继续进行洗钱活动，直至被捕。据悉，两名嫌犯洗钱犯罪网络清晰，他们在缅甸、中国香港、泰国和美国等多地都有据点，目前正利用柬埔寨作为临时避住所，从缅甸犯罪分子犯下的各种犯罪行为中获利，并将资金转移出去。他们负责洗钱，随后将所得利润发给在缅甸、中国香港、美国和泰国的盟友。目前，两名犯罪嫌疑人已被移送金边市法院接受指控，并继续搜查没收犯罪财产。来源：柬埔寨通东方汇娱乐丨福利频道代开TG会员丨吃瓜群众

中国电诈头目得力助手落网！做案超1000起！泰国中央调查局（CIB）联合相关部门根据4月25日法院下发的逮捕令，在沙缴府空禄边境

中国电诈头目得力助手落网！做案超1000起！泰国中央调查局（CIB）联合相关部门根据4月25日法院下发的逮捕令，在沙缴府空禄边境检查站成功抓获了一名涉嫌参与跨国犯罪和冒充他人诈骗的33岁泰国女子蓬缇帕。此前，泰国中央调查局接到一名75岁受害者的报案，称自己损失高达1090万泰铢，遭遇了电信诈骗团伙的欺诈。经过深入调查，警方已经逮捕了4名涉案嫌疑人。在进一步审讯后，警方发现蓬缇帕以个人名义开设了黑账户，为位于柬埔寨波贝的一个大型电信诈骗团伙提供协助。据调查，蓬缇帕在该电信诈骗团伙中担任中国头目的翻译，负责为团伙成员分配任务，并通过黑账户转移资金和利用加密货币进行洗钱活动。警方在掌握相关线索后，在空禄边检站将蓬缇帕成功逮捕，她正准备出境前往柬埔寨波贝。进一步调查显示，该电信诈骗团伙采用多种手段诈骗公众，包括拨打恐吓电话、诱导安装诈骗应用程序以及诈骗投资等。警方已接到超过1000起相关举报案例。被捕后，蓬缇帕对警方的指控供认不讳。目前，案件仍在进一步扩展调查中。

#柬埔寨下一站，柬埔寨！清剿电诈中国警方“说到做到”柬埔寨，作为一个重要区域，必将成为一个重要目标。因为在柬从事电诈的很大部分都

#柬埔寨下一站，柬埔寨！清剿电诈中国警方“说到做到”柬埔寨，作为一个重要区域，必将成为一个重要目标。因为在柬从事电诈的很大部分都是中国人。所以中国警方会持续下重注。柬埔寨暂时还没有具备持续且长期严打电诈的能力。部分中国人在柬埔寨从事诈骗产业，对于中国警方和柬埔寨警方来说都是一道难题。这需要中柬两国的合力。缅北作为东南亚的头号重灾区，中国警方之前忙于打击缅北，如今取得了重大成果。那么，从外部和内部逻辑来推论，打击电信诈骗的第二个目标，视野怎么都不会离开柬埔寨。12月8日，5名潜逃至柬埔寨的犯罪嫌疑人被顺利押解回国。这也是在公安部国际合作局的支持下，甘肃警方与柬埔寨首次联合开展的跨境追逃行动。所以，柬埔寨不会缺席。今年，11月明家覆灭后，有明家犯罪集团成员在忏悔视频中说：“这次中国政府下定决心，不清除电诈决不收兵。你们（同伙）千万不要再抱任何幻想，如果电诈园区出现中国人伤亡，中国政府一定会让我们血债血偿。”换句话说：中国警方说到做到。PS：柬埔寨的推推们，准备好了吗？

中国警方持续行动 在昆明也抓了近千名涉电诈人员

中国警方持续行动在昆明也抓了近千名涉电诈人员10月23日至10月29日，昆明市公安局组织全市公安机关开展“长风行动”第4轮次集中统一行动，一周时间共抓获电诈及其关联违法犯罪嫌疑人782名。此次行动以“严打整治电诈违法犯罪集中收网”为主题，7天时间里集中收网统一行动取得预期成效。除抓获电诈及其关联违法犯罪嫌疑人782名外，10月29日晚，官渡分局在市局相关直属部门的牵头指导下，根据前期掌握的其他违法犯罪线索，加大对团伙犯罪的打击力度，捣毁4个窝点、查处227人。昆明市公安局对本轮次集中收网统一行动高度重视，10月23日上午，在刑侦支队牵头下，全市公安机关按照既定部署结合前期工作情况，出动精干警力，开展集中收网。行动期间，全市共破获个案损失50万元以上电诈案件8起，抓获犯罪嫌疑人26名，抓获“两卡”线索嫌疑人647名，打掉本地“跑分”洗钱团伙3个，抓获违法犯罪嫌疑人10名，抓获部推电话漫游地线索违法犯罪嫌疑人99名。经查，今年4月至8月，该偷渡团伙共组织27人非法偷越国（边）境，其中大部分人已被转运至缅北等地。目前，相关深挖和抓捕工作正在进行中。