28 家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册

28家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册多达28家虚拟数字资产（VDA）或加密服务提供商已在印度金融情报机构（FIU）注册。今年3月，印度财政部规定，加密货币企业必须向印度反洗钱部门金融情报机构（FIU）注册，并遵守《防止洗钱法》（PMLA）规定的其他流程。印度财政部的答复还显示，"指导方针和报告要求适用于为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所"，并将对不合规的离岸平台采取"PMLA下的适当行动"。

【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】

【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】美国参议员ElizabethWarren在周二的参议院听证会上承诺重新提出一项法案，以收紧加密货币公司的反洗钱规则，为该行业增加护栏。她计划和参议员RogerMarshall一起重新提出相关立法，以将反洗钱法扩展到加密货币生态系统的广泛领域，包括数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他区块链网络参与者，并表示当前的反洗钱规则并不充分适用于加密公司。Warren和Marshall去年12月提出的法案的原始版本也将禁止银行和其他金融机构与数字资产混币器进行交易。如果以与去年12月相同的形式提出，该法案还将扩大反洗钱报告要求，以包括使用离岸账户交易1万美元或以上数字资产的美国人，并要求财政部对货币服务业务进行反洗钱合规审查。

英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱

英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于2022年对《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（MLR）进行的审查。现在建议的变更追求“更智能的监管”：“这包括最大限度地减少监管负担和面向未来的监管，使监管成为最后的手段而不是首选，并确保监管机构的运作良好，反应灵敏且负责。”该文件补充道，“监管部门只有在强有力的监管制度的支持下才能发挥作用”。

【英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱】

【英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱】2024年03月13日06点14分老不正经报道，英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于2022年对《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（MLR）进行的审查。现在建议的变更追求“更智能的监管”：“这包括最大限度地减少监管负担和面向未来的监管，使监管成为最后的手段而不是首选，并确保监管机构的运作良好，反应灵敏且负责。”该文件补充道，“监管部门只有在强有力的监管制度的支持下才能发挥作用”。

【知情人士：印度加密公司的反洗钱规则即将正式化】

【知情人士：印度加密公司的反洗钱规则即将正式化】据印度政府部门三位高管称，印度加密货币交易所正在与政府进行谈判，以正式制定有关报告和监控非法交易（包括洗钱）的规则。金融情报部门已与印度加密货币交易所分享了一套建议规则，政府已在22财年对虚拟数字资产征收资本利得税和交易税。根据三位高管的说法，金融情报机构建议的规则包括：对客户进行适当KYC检查、交易监控、对员工进行防止洗钱的培训、产品风险审查、遵守金融行动特别工作组的旅行规则。旅行规则首先在美国推出，要求金融中介机构在资金转移过程中相互分享信息，以进行检查。此外，这些规则也将涵盖在印度运营的资产代币化公司。这类公司通常发行基于区块链的代币。

印尼总统：需监控使用加密货币和 NFT 进行洗钱的情况和其他潜在的洗钱工具

印尼总统：需监控使用加密货币和NFT进行洗钱的情况和其他潜在的洗钱工具印度尼西亚总统JokoWidodo表示，警告金融交易报告和分析中心（PPATK）监控使用加密货币和NFT进行洗钱的情况，已注意到有迹象表明，2021年通过加密资产进行洗钱的金额将达到86亿美元（139万亿印尼盾），我们必须迅速采取行动。JokoWidodo还强调需要监控其他潜在的洗钱工具，包括虚拟资产、市场活动、电子货币和人工智能驱动的交易。金融服务管理局（OJK）委员会主席MahendraSiregar回应总统的指示，表示明年加密货币监管移交给OJK时，他的机构将监督这些问题。目前，印度尼西亚的加密资产被视为商品，并受到商品期货交易监管机构（Bappebti）的监管。根据2023年第4号法律，加密资产的监管将于2025年1月移交给金融服务管理局（OJK）。