【韩国检察官要求逮捕Bithumb所有者Kang Jong-Hyun】

【韩国检察官要求逮捕Bithumb所有者KangJong-Hyun】韩国检察官正在寻求逮捕加密货币交易所Bithumb的董事长兼所有者KangJong-Hyun。本月早些时候，韩国国家税务局已对Bithumb及其附属公司可能存在的逃税行为展开调查。对Kang和其他高管行为的调查与逃税调查是分开的，主要围绕Kang和其他人窃取公司资金并合谋操纵股价的指控展开。Kang和他的妹妹KangJi-Yeon并不是第一批因涉嫌与韩国仅存的五家交易所之一有关的不当行为而陷入困境的Bithumb高管。

【韩国检察官搜查与身陷加密货币丑闻的韩民主党议员金南国相关的Upbit和Bithumb的账户】

【韩国检察官搜查与身陷加密货币丑闻的韩民主党议员金南国相关的Upbit和Bithumb的账户】2023年05月15日09点40分老不正经报道，韩国检察官搜查了交易所Upbit和Bithumb的账户，这些账户与身陷加密货币丑闻的韩民主党议员金南国(KimNam-kuk)周一进行的转账有关。由于金南国使用其Klip加密货币钱包，消息应用程序Kakao也被列入搜索范围。自上周以来，韩国民主党众议员金南国因他在2022年提取加密货币而被卷入利益冲突指控。

【韩国检察官：如果看到更多证据，将扩大针对当地交易所“贿赂上币”的调查】

【韩国检察官：如果看到更多证据，将扩大针对当地交易所“贿赂上币”的调查】4月3日消息，首尔南部地区检察官办公室的一位发言人表示：“如果我们看到更多证据，我们将（扩大）调查到其他交易所。”韩国目前还没有关于代币上线的法律指导，允许交易所按照自己的一套规则处理上币流程。此前消息，继韩国加密交易所Coinone之后，加密交易所Bithumb员工也因涉嫌收取上币费而正在接受检察机关的调查。报道称，Coinone的一名前雇员Jeon某在2月份因涉嫌收取上币费，收受数亿韩元，受到首尔南区检察院的调查。

【韩国加密交易所Bithumb将与农协银行实名账户合作协议续签1年】

【韩国加密交易所Bithumb将与农协银行实名账户合作协议续签1年】3月17日消息，韩国加密交易所Bithumb宣布，将与韩国农协银行的实名确认存取款服务合作协议再延长一年。Bithumb解释说，与韩国农协银行的实名账户发行续约已进入最后阶段，计划在3月24日合约到期前签署正式合约。因此，Bithumb客户可以继续通过其现有帐户使用该服务。据悉，韩国的银行可以为加密货币交易所提供账户服务，代其存储用户的资产。然而，交易所存款账户中每人专门用丁特定用户的虚拟账户，都必须与用户的实名验证身份相匹配，以便银行能够监控资金的流动，以达到反洗钱的目的。此前3月2日消息，Bithumb与农协银行已同意续签实名账户交易合同，但未确认续签的合作期限。

【韩国加密交易所Bithumb最大股东Vidente面临退市风险】

【韩国加密交易所Bithumb最大股东Vidente面临退市风险】3月31日消息，韩国科斯达克(KOSDAQ)市场总部今天公布，由于收到该国加密交易所Bithumb最大股东Vidente称其拒绝最近一个营业年度的合并财务报表的审计意见，因此产生退市事由，面临退市风险。至退市异议期满或异议决定退市之日止，Vidente股票将停牌。据悉，Vidente是Bithumb的单一最大股东，持有BithumbKorea10.22%的股份和BithumbHoldings34.22%的股份。

【印度政府披露 11 家加密货币交易所被调查逃税】

【印度政府披露11家加密货币交易所被调查逃税】印度政府周一在议会下院回答了有关加密货币交易所征税的一些问题。国会议员S.Ramalingam向财政部长询问了一些加密货币交易所是否涉及逃避商品和服务税(GST)问题。财政部部长PankajChaudhary透露，对11家加密货币交易所进行了调查，并发现了81.54千万卢比的逃税行为。税务机关已追回95.86千万卢比，包括利息和罚款。国务部长提供了一份被调查的11家交易所的名单：Coindcx、Buyucoin、CoinswitchKuber、Unocoin、Flitpay、ZebITServices(Zebpay)、SecureBitcoinTraders、GiottusTechnologies、AwlencanInnovationsIndia、Wazirx和DiscidiumInternetLabs。根据该列表，检测到的逃避行为最多的交易所是Wazirx、Coindcx和CoinswitchKuber。