【尼日利亚指控币安洗钱3540万美元，羁押币安高管案将于4月4日举行听证会】

【尼日利亚指控币安洗钱3540万美元，羁押币安高管案将于4月4日举行听证会】2024年03月29日10点54分老不正经报道，尼日利亚政府指控币安涉嫌洗钱，涉案金额达3540万美元。在EFCC周四提交文件后，币安目前在尼日利亚面临两项单独的刑事指控。尼日利亚联邦税务局（该国的税务机构）已指控该交易所逃税。除了刑事诉讼外，尼日利亚政府还寻求延长对币安高管的羁押期限。该案将于4月4日继续举行听证会。

【尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资】

【尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资】2024年04月14日09点52分老不正经报道，由尼日利亚区块链用户组(BNUG)、尼日利亚密码学发展倡议(CDIN)和尼日利亚区块链技术协会利益相关者(SiBAN)组成的尼日利亚社区间工作组负责人Uwakwe表达了投资者的担忧。Uwakwe表示，投资者担心投资当地Web3公司时可能会出现类似于币安的命运的潜在影响。他指出，已经投资的各方正在逐步撤资。币安高管TigranGambaryan和NadeemAnjarwalla于2月份来到尼日利亚，此前有指控称该交易所操纵了该国的法定货币奈拉。在与尼日利亚政府就币安的监管问题举行会议后，这些高管被拘留并受到五项近乎洗钱的指控。

尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资

尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资由尼日利亚区块链用户组(BNUG)、尼日利亚密码学发展倡议(CDIN)和尼日利亚区块链技术协会利益相关者(SiBAN)组成的尼日利亚社区间工作组负责人Uwakwe表达了投资者的担忧。Uwakwe表示，投资者担心投资当地Web3公司时可能会出现类似于币安的命运的潜在影响。他指出，已经投资的各方正在逐步撤资。币安高管TigranGambaryan和NadeemAnjarwalla于2月份来到尼日利亚，此前有指控称该交易所操纵了该国的法定货币奈拉。在与尼日利亚政府就币安的监管问题举行会议后，这些高管被拘留并受到五项近乎洗钱的指控。

尼日利亚央行：一年内通过币安尼日利亚进行的交易金额高达 260 亿美元

尼日利亚央行：一年内通过币安尼日利亚进行的交易金额高达260亿美元尼日利亚中央银行（CBN）行长OlayemiCardoso最近透露，短短一年内通过币安尼日利亚进行的交易金额高达260亿美元，尼日利亚卡多佐州长表达了政府对这些交易不透明性质的不安，这表明存在非法金融活动的可能性。CBN与经济和金融犯罪委员会(EFCC)、警方和国家安全顾问办公室合作，挖掘更多信息并加强市场诚信。据英国金融时报消息，尼日利亚在打击加密货币行动中扣留了币安的两名高管。

尼日利亚政府计划处以币安 100 亿美元罚款

尼日利亚政府计划处以币安100亿美元罚款尼日利亚当局要求对全球最大的加密货币交易平台币安处以100亿美元的罚款。这是因为该国政府指控加密货币平台因非法汇率操纵而给该国造成巨大损失。该国政府表示，币安通过对该国货币的投机影响了外汇汇率的上涨，导致尼日利亚奈拉的汇率近几个月下跌了近70%。Update:尼日利亚总统的发言人巴约·奥纳努加表示他的言论被歪曲了：“我说过我们的政府可能会因为所发生的事情对币安处以巨额罚款，但我从未说过币安已经被告知这项罚款和金额，我也从未说过罚款金额肯定是100亿美元，我只是说这可能是罚款金额，因为目前一切都还没有确定。”——