【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50 多个银行账户被冻结】

【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50多个银行账户被冻结】一份报告称，肯尼亚资产追回机构（ARA）最近收到高等法院的命令，冻结持有近6000万美元的银行账户，该机构认为这些账户是洗钱的。账户被冻结的公司包括尼日利亚金融科技独角兽Flutterwave，它经营着50多个银行账户。此外，该机构声称Flutterwave违反了肯尼亚的国家支付系统法律，该法律禁止在未经肯尼亚中央银行授权的情况下提供支付服务平台。据报道，ARA调查员IsaacNakitare已于4月4日获得搜查和检查Flutterwave银行账户的命令。

【伊朗因可疑外币和加密交易封锁了9200个银行账户】

【伊朗因可疑外币和加密交易封锁了9200个银行账户】伊朗情报部周六发表声明称，由于可疑的外币和加密货币交易，它已经封锁了一些银行账户。共有545人的9219个银行账户被冻结。声明补充说，被阻止的总交易价值超过60万亿伊朗托曼，按伊朗公开市场的每日美元汇率计算，约为20亿美元。伊朗货币兑美元汇率最近触及四个月低点。但是，该部没有提供有关账户的任何详细信息，也没有提供其中多少是数字货币。

【秘鲁央行CBRP完成CBDC研究阶段】

【秘鲁央行CBRP完成CBDC研究阶段】2023年04月06日05点58分4月6日消息，秘鲁中央储备银行（CBRP）在官网宣布已经完成功能性和互操作CBDC的研究阶段。因此，在完成准备阶段之后，接下来的阶段包括假设证明，设计原型，进行试点计划，最后进入生产过程。据悉，秘鲁四分之三的无银行账户人口居住在城市地区，在非正式环境中工作，其中近79%的人没有存款。因此，CBRP相信，功能性CBDC将帮助无银行账户的人口获得数字金融服务。根据非政府组织Motiv的数据，秘鲁每周进行超过2万次比特币交易。因此，CBRP相信，高度互操作的CBDC将有助于在全球通胀不断上升的情况下建设经济。（CoinSpeaker）

Floki 开发者计划提供受监管的数字银行账户用于交易

Floki开发者计划提供受监管的数字银行账户用于交易Floki开发者正计划为用户提供一个受监管的数字银行账户，他们可以使用Floki代币进行融资，并以美元、欧元和英镑进行交易。该项目还包括借记卡和质押服务计划，通过在加拿大、西班牙、多米尼加、澳大利亚和阿联酋获得许可的合作伙伴为账户提供便利。账户支持通过SWIFT国际银行网络和SEPAIBAN进行支付，允许用户在全球范围内进行交易和转账。

【外媒：Tether曾使用伪造文件和空壳公司开立银行账户】

【外媒：Tether曾使用伪造文件和空壳公司开立银行账户】据华尔街日报发文称，稳定币发行商Tether通过伪造文件和“影子中介”开立银行账户。报道中称，Tether在2018年使用以多家公司高管名义开立的银行账户，并对这些公司的名称进行了微调，以访问全球金融体系。此外，“影子银行”CryptoCapitalCorp.在2018年被当局关闭之前持有Tether资金，Bitfinex和Tether在2018年10月“为亚洲空壳公司开立了至少9个新的银行账户”。Tether首席技术官PaoloArdoino随后在推特发文驳斥，称《华尔街日报》的报道包含“大量错误信息和不准确之处”。

【Coinbase CEO指责银行业巨头美国银行涉嫌关闭Coinbase部分客户的银行账户】

【CoinbaseCEO指责银行业巨头美国银行涉嫌关闭Coinbase部分客户的银行账户】2023年07月16日10点00分老不正经报道，CoinbaseCEOBrianArmstrong指责银行业巨头美国银行涉嫌关闭Coinbase部分客户的银行账户。MuneebAli在Twitter上向加密社区通报了美国银行关闭其银行账户的决定。他表示，虽然银行没有给出关闭账户的原因，但他怀疑这是由于他使用该账户进行的Coinbase交易造成的。Ali警告称，该银行的举动是“针对比特币和加密货币的战争”。BrianArmstrong回应了Ali的推文，并询问他的追随者是否面临类似的问题。随后Armstrong开始在Twitter上进行民意调查，以确定受美国银行打击影响的加密货币交易所客户数量。调查显示，超过1400名Coinbase客户的银行账户被关闭。MuneedAli于7月15日跟进更新，并告诉他的追随者美国银行已恢复他的账户。当被问及关闭原因时，银行表示Ali账户的风险状况不符合他们的标准。然而，在对此事进行审查后，该银行改变了决定。