【DOJ：SBF的整个加密货币帝国是一座“建立在谎言之上”的“纸牌屋”】

【DOJ：SBF的整个加密货币帝国是一座“建立在谎言之上”的“纸牌屋”】2023年10月05日08点16分老不正经报道，美国司法部（DOJ）在FTX创始人SBF审判的开庭陈述中表示，FTX创始人SBF的整个加密货币帝国是一座“建立在谎言之上”的“纸牌屋”。SBF的律师表示，SBF的辩护团队反驳说，这位前FTX创始人的行为是出于善意，尽管他的企业发展得太快，并因自己的过错而急剧崩溃。他们将部分责任归咎于他的一名员工、他的前情人CarolineEllison，并表示她未能采取保障措施。Ellison已经认罪，并将在审判期间作证。SBF关于欺诈和共谋指控的刑事审判于周三中午12:30在纽约开始。美国助理检察官NathanRehn告诉12人陪审团，政府将提供证据和专家证人，证明这位前加密货币之王“对客户撒了谎”，并用他们的钱为自己购买“金钱、权力和影响力”。

币圈“世纪审批”庭上“开打”：检察官指SBF欺骗全世界 律师叫屈

币圈“世纪审批”庭上“开打”：检察官指SBF欺骗全世界律师叫屈按照Rehn的说法，SBF是一名精心策划行动的罪犯，在FTX去年11月破产前，他将FTX平台投资者存入的资金当作个人的银行账户，大肆挪用客户资金，只有SBF朋友圈子的“自己人”才知道他是靠客户的钱维持自己的生活方式。Rehn对陪审团表示：“他（SBF）有财富、有权力、有影响力，但所有这些都是建立在谎言之上的。他实施了大规模的诈骗，骗取了数十亿美元，受害者数以千计。”媒体注意到，Rehn陈词时，SBF毫无表情，但在Rehn强调“数十亿美元的欺诈行为”时，他迅速看了陪审团一眼，然后转过身盯着他的笔记本电脑。SBF的律师们认为，Rehn在庭上将SBF描绘成一个卡通人物似的恶棍，其实他只是个精通数学的书呆子。其中一名律师MarkCohen说，证据会显示SBF的背景和Rehn所说的形象截然不同，他工作很努力，既不喝酒也不参加派对，是麻省理工学院的毕业生，SBF“无意欺骗任何人，没有发生任何盗窃事件。”Cohen表示，FTX及其姊妹对冲基金AlamedaResearch的兴衰是加密货币行业的缩影，全年整个行业都受到市场形势迅速变化的打击。本案在很多方面都和2017年到2022年的加密货币价格波动有关，不是所有人都适合投资这个领域。至于SBF被指控挪用客户资金给Alameda进行投机性的交易，Cohen辩称，客户有理由相信Alameda提供的贷款得到了允许，而且有抵押品支持。FTX当时有350名员工，尚未建立风险管理团队，SBF等公司高管每天要做数百个决定，这意味着“有些事情被忽视了”。Cohen还打比方说，经营一家初创公司就像是，在造飞机同时就在开这架飞机。华尔街见闻曾介绍，美国检察官曾将FTX案称作“美国史上最大的金融诈骗案之一”。今年稍早FTX新管理层的报告披露，到去年申请破产时，FTX有87亿美元的客户资金缺口。SBF面临七项罪名指控，主要涉及参与及合谋进行电汇欺诈、合谋进行证券诈骗等。检察官指控SBF，窃取数十亿美元FTX客户资金私用，以及弥补AlamedaResearch的巨额损失，SBF通过骗局欺骗投资者。SBF一案预计将持续六周，若SBF全部认罪，可能面临110年的监禁。SBF迄今为止不承认所有指控。他自称是缺乏经验的商人，从未故意实施欺诈。不过，SBF的前“战友”——AlamedaResearch的前CEO、他的前女友CarolineEllison和FTX的另一联合创始人GaryWang去年12月都已认罪。Ellison在去年12月的听证会上表示，从2019年到去年，她和SBF共同谋划了这一切，Alameda可以在FTX的账户中获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额。Ellison称，为了掩盖Alameda的借款规模，以及Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实，她和SBF特地制作了没有问题的资产负债表。相关文章:币圈“世纪审判”开审历史级崩盘元凶走向终局...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1388081.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1388081.htm

【美检察官正调查SBF是否曾操纵UST和LUNA市场】

【美检察官正调查SBF是否曾操纵UST和LUNA市场】2022年12月08日09点27分12月8日消息，据消息人士透露，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查FTX创始人SamBankman-Fried（SBF）是否操纵了UST和LUNA的市场，以使他控制的实体（包括FTX和AlamedaResearch）受益。消息人士透露调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为，或者他们何时开始关注UST和LUNA的交易。（纽约时报）

【路透社：美联邦检察官要求在SBF受审前几个月对其进行拘留】

【路透社：美联邦检察官要求在SBF受审前几个月对其进行拘留】2023年07月27日03点23分老不正经报道，据路透社报道，周三在曼哈顿联邦法院举行的听证会上，联邦检察官要求联邦法官在FTX前首席执行官SamBankman-Fried（SBF）受审前几个月拘留他，检察官DanielleSassoon认为：“没有任何一套释放条件可以确保社区的安全”。一周前，美国司法部指控SBF向媒体泄露前同事CarolineEllison的私人日记，CarolineEllison曾经营AlamedaResearch，并于去年承认了多项指控。据InnerCityPress报道，目前被软禁的SBF试图“恐吓”Ellison，并向《纽约时报》这篇文章的记者拨打了100个电话，其中一些通话持续了20多分钟。

【美检察官：SBF计划辩称“其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌欺诈行为”应被驳回】

【美检察官：SBF计划辩称“其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌欺诈行为”应被驳回】2023年08月30日04点11分老不正经报道，美国司法部律师在周二提交的法律文件中表示，SBF计划辩称其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌的欺诈行为，应因“无关紧要”而被驳回。美国检察官DamianWilliams在文件中表示，如果没有提供进一步的细节，法院应该排除有关律师参与的不相关询问、证据和论点，并认为SBF应该具体说明法律建议或放弃他提出的辩护。

【DOJ检察官反对SBF的律师对证人进行盘问】

【DOJ检察官反对SBF的律师对证人进行盘问】2023年10月14日10点55分老不正经报道，美国司法部(DOJ)检察官反对SBF的律师对证人进行盘问。检察官要求卡普兰法官在有限时间内驳回辩方关于交叉询问包括CarolineEllison在内的证人的动议。此外，驳回SBF向法院重新考虑先前裁决的请求。美国司法部检察官致函卡普兰法官，反对辩方盘问证人的要求。原告认为，被告的诉讼请求毫无价值，浪费司法资源，应驳回被告的诉讼请求。检察官声称被告关于电汇欺诈理论的论点是不正确的，并且寻求检察官就其对被告陈述的理解提供投资者证词是正确的。此外，DOJ检察官不反对SBF辩护团队进行盘问，但他们想向证人询问诸如FTX服务条款等问题。